Marokkanische Wohltätigkeitsorganisation Najiba-Stiftung droht Kontosperrung durch ING Bank wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen.

Die Internationale Nederlanden Groep (ING) will eines der größten marokkanischen Wohltätigkeitsstiftungskonten wegen mangelhafter Verwaltung, unzuverlässiger Buchhalter und Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen kündigen. 

ING beabsichtigt, das Bankkonto des Najiba-StiftungEine der führenden Wohltätigkeitsstiftungen Marokkos, die kürzlich Spenden für Erdbebenopfer sammelte, steht nun kurz vor der Schließung. Die islamische Stiftung gab an, über 900,000 € an Spenden für die Betroffenen erhalten zu haben. Grund dafür sind instabile Verwaltung, ein unzuverlässiger Buchhalter und die Nichteinhaltung der ING-Richtlinien. Geldwäsche Anforderungen, laut einem Bericht vom 15. September. 

ING gab bekannt, dass das Bankkonto der Stiftung am 28. Oktober wegen Nichteinhaltung banküblicher Standards zur Verhinderung von Betrug geschlossen wird. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ermittlungen zufolge könnten mehrere Umstände es ING erschweren, die Najiba-Stiftung als legitim anzuerkennen. Die Stiftung hat beispielsweise nie autorisierte Finanzberichte bei der marokkanischen Handelskammer eingereicht. Auch frühere Wohltätigkeitsaktionen, wie das Projekt Eid-ul-Adha, das 273,000 € an Spenden erhielt, sind in den Unterlagen nicht aufgeführt. Darüber hinaus arbeitet die Stiftung mit dem Buchhalter Chris T. zusammen, der als Hauptverdächtiger in einem millionenschweren Betrugsfall im Zusammenhang mit COVID-19-Hilfsgeldern gilt.

Mourad Baddou, der Vorsitzende der Hilfsorganisation, beauftragte den Anwalt Jasper Hagers von der Kanzlei Fennek Advocaten mit der Einleitung des Gerichtsverfahrens. Hagers arbeitet mit der Anwältin Lisa Jie Sam Foek zusammen, um sicherzustellen, dass die Spenden sicher in Marokko ankommen. 

ING wurde angeblich über diese bedauerlichen Vorfälle informiert, Hagers angegeben, „Es wurde ein Verbesserungsplan erstellt, den die Stiftung nun umsetzt. Darüber hinaus hat Najiba um ein Gespräch über weitere Verbesserungsmöglichkeiten gebeten, ING muss jedoch noch darauf antworten.“ Jie Sam Foek sagte, wenn die Bank das Konto schließt, „Das bedeutet das Ende für die Stiftung. Noch schlimmer ist es aber für die Menschen in Marokko, die jetzt jede Hilfe brauchen, die sie bekommen können.“ Die ING hat sich hingegen noch nicht zu dem Thema geäußert. Sollten die beiden Parteien jedoch nicht zügig eine Einigung erzielen, wird der Prozess vor dem Bezirksgericht Amsterdam beginnen. 

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