Die NCA beschlagnahmt Goldbarren im Wert von 650,000 Pfund aus einem Geldwäschenetzwerk.

Die National Crime Agency hat einen Einziehungsbeschluss für 15 Goldbarren im Wert von 650,000 Pfund gefunden. 

Die Ermittler der NCA gehen davon aus, dass die Anordnung mit einem internationalen Geldwäschenetzwerk in Verbindung steht. Die Finanzermittler der National Crime Agency nahmen die Ermittlungen auf, nachdem eine singapurische Staatsbürgerin im März 2020 bei ihrer Ankunft aus Singapur am Flughafen Heathrow angehalten worden war.  

Die Frau war auf dem Weg durch Heathrow, um einen Flug nach Chennai, Indien, zu erreichen, als Beamte der Grenzpolizei feststellten, dass sie die Goldbarren in ihrem Handgepäck hatte.

Zunächst gab sie gegenüber den Ermittlern der NCA an, die Goldbarren von einem Juwelier in Singapur zu einem anderen Juwelier in Indien transportiert zu haben. Für ihre ungewöhnliche Routenwahl konnte sie jedoch keine zufriedenstellende Erklärung liefern. 

Die NCA beschlagnahmte die Goldbarren und die mutmaßlichen Erträge aus Straftaten und erlaubte der Frau, ihren Flug nach Indien anzutreten.

Weitere Ermittlungen der NCA ergaben, dass die Frau gefälschte Rechnungen für die Goldbarren bei sich trug und der von ihr erwähnte Juwelier aus Chennai gar nicht existierte. 

Am Mittwoch, dem 26. Januar, wurde nach einer zweitägigen Anhörung vor dem Amtsgericht Uxbridge die Einziehung der Goldbarren durch die NCA gemäß dem Proceeds of Crime Act angeordnet. 

NCA-Abteilungskommandant Andy Noyes erklärte: 

„Gold ist für Kriminelle ein attraktives Gut zur Geldwäsche, da bereits relativ kleine Mengen einen hohen Wert haben können. Unsere Ermittlungen ergaben, dass diese Goldbarren einem kriminellen Geldwäschenetzwerk gehören, das sowohl in Europa als auch in Asien aktiv ist.“

„Wir glauben, dass sie versucht haben, die Waren über London zu transportieren, um ihre Route zu verschleiern und bei ihrer Ankunft dort der Aufmerksamkeit der indischen Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.“

„Die Ermittler der NCA arbeiteten mit indischen Partnern zusammen, um die Aussage der Frau, die die Goldbarren bei sich trug, gegenüber den Beamten zu widerlegen und nachzuweisen, dass es sich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit um Erträge aus Straftaten handelte.“

„In Zusammenarbeit mit Partnern wie der Grenzpolizei sind wir fest entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um den Zufluss illegalen Geldes durch Großbritannien zu unterbinden.“

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