Nepal droht die Aufnahme auf die „Graue Liste“ wegen Geldwäsche.

Nepal könnte auf die graue Liste der FATF gesetzt werden, da die globale Geldwäschebekämpfungsbehörde eine Reihe von Mängeln in den Standards des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) festgestellt hat.

Die Asia Pacific Group on Money Laundering besuchte kürzlich Nepal, um ihre gegenseitige Analyse durchzuführen. Allerdings werden nur die bis zum 16. Dezember erzielten Fortschritte in den Bewertungsbericht aufgenommen.

Nepal wurde auf die Liste gesetzt FATFs „Greylist“ Von 2008 bis 2014 stand das Land auf der Liste; Änderungen in den Geldwäschebestimmungen ermöglichten es ihm jedoch, 2014 von dieser Liste gestrichen zu werden.

Die Regierung muss derzeit 15 Gesetze ändern, um den AML-Vorschriften zu entsprechen; der Prozess wurde begonnen, aber nicht vor dem Ende der Legislaturperiode des Repräsentantenhauses abgeschlossen.

Zu den Auswirkungen einer Grauliste gehören das Potenzial für zukünftige Blacklistingwas dazu führen würde, dass das Land den Zugang zu den führenden Banken der Welt und zum Rest seines legalen internationalen Handels verlöre.

Obwohl Nepal 2014 wieder die Konformitätsanforderungen erfüllte, war es 2012 nur durch diplomatische Bemühungen in letzter Minute einer Aufnahme auf die schwarze Liste entgangen.

Es gab eine Reihe von Mängel in Nepal, einschließlich unzureichender Aufsicht über nichtfinanzielle Branchen wie Immobilien und Glücksspiel.

Die Zeitung „Katmandu Post“ wurde vom Sekretär des Premierministerbüros darüber informiert, dass „Sie haben das größte Risiko in den Casinos identifiziert […] diese Sektoren sind schlecht reguliert und verdächtige Transaktionen werden dort kaum gemeldet.“

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