NGOs erhalten Beratung zu Sorgfaltspflichten bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Die SCUML der Financial Crimes Commission hat Nichtregierungsorganisationen (NGOs) empfohlen, Sorgfaltsprüfungen bei Einzelpersonen und Unternehmen durchzuführen, um die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. 

Am Dienstag, dem 8. Februar 2021, gab die Antikorruptionsbehörde in einer Erklärung auf einem Sensibilisierungsworkshop zur Risikobewertung von NGOs in Nigeria Hinweise an Nichtregierungsorganisationen.

Ibinabo Amarchree, stellvertretende Direktorin von SCUML, gab an, dass die regionale Konsultation mit NGOs zum Thema Terrorismusfinanzierung in der vergangenen Woche in Maiduguri, Bundesstaat Borno, Nordosten, stattfand. 

Sie sagte, die Kommission werde nach dem Südwesten nach Port Harcourt und dem Bundesstaat Rivers weiterreisen, gefolgt von Ilorin und Kaduna für den Norden.

Victoria Ibezim-Ohaeri, die Geschäftsführerin von Spaces for Change (S4C), begrüßte die regionale Konsultation der EFCC und sagte: „Dies ist das erste Mal, dass die Kommission die Interessengruppen direkt vor Ort trifft.“

Sie erklärte, dass Terrorismusfinanzierung jede Art von Dienstleistung umfasst, selbst wenn diese unbeabsichtigt erfolgt und zu Terrorismus oder Almosen führt.

Aderonke Emana, die Staatsanwältin im Bundesjustizministerium, erklärte, dass Organisationen und Einzelpersonen wegen Beihilfe zu terroristischen Handlungen angeklagt werden können, auch wenn dies nicht sehr häufig vorkommt.

Der Staatsanwalt fügte hinzu, dass das Ignorieren des Gesetzes keine Entschuldigung sei, und warnte gemeinnützige Organisationen davor, bei Klienten und Spendern die gebotene Sorgfalt walten zu lassen. 

Amarchree ging auf die Probleme ein, mit denen die Beteiligten bei der Registrierung bei der SCUML konfrontiert sind, und erklärte, dass die Agentur plant, mehr Geld für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit im ganzen Land auszugeben, unter anderem durch Plakate, Flyer und andere Methoden.

„Wir erstellen auch Infografiken, alles kostenlos. Wir verlangen kein Geld aus Gründen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.“ , sagte sie.

Sie fügte außerdem hinzu, dass der Registrierungsprozess nicht so schwierig sei, wie die meisten Menschen annehmen, und forderte die Registranten auf, herauszufinden, warum ihr Registrierungsprozess abgelehnt wurde.

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