Gemeinnütziger Shrine Club auf Guam wegen mutmaßlicher illegaler Glücksspiele und Geldwäsche in der Kritik

Sieben Personen, drei GSC-Beamte und vier weitere Personen von Guam Shrine Club, Eine gemeinnützige Organisation wurde beschuldigt, illegal Glücksspiele zu betreiben, Geld zu waschen und sich verschworen zu haben, um sich „unrechtmäßig zu bereichern“.

Die gemeinnützige Organisation, die Hafa Adai Bingo für wohltätige Zwecke veranstaltet, steht wegen illegalen Glücksspiels und Geldwäsche in der Kritik. Vor dem Bezirksgericht von Guam wurden mehrere GSC-Beamte und vier weitere Personen wegen illegalen Glücksspiels, Verschwörung und Geldwäsche angeklagt. Geldwäsche.

Um Spenden für den Transport zum Shriners-Kinderkrankenhaus in Hawaii zu sammeln, veranstalteten Jose Arthur Chan (Präsident des GSC), Alfredo Leon Guerrero (ehemaliger Präsident) und Richard Brown (Vizepräsident und Sekretär) Bingo-Spiele. Ihnen und Michael Marasigan, dem CEO von [Name der Organisation/des Unternehmens einfügen], wird eine Verschwörung vorgeworfen. Ideal Ventures, Christine Chan, Ehefrau von Jose Arthur Chan und Gründerin von Nanan Bray, Juanita Capulong, Ehefrau von Leon Guerrero, und Minda San Nicolas, Gründerin von TSAC Ventures und Schwester von Capulong, „sich ungerechtfertigt bereichern“.

Glücksspiel ist in Guam illegal, mit Ausnahme von Bingo-Spielen, die von bestimmten Organisationen zu wohltätigen Zwecken veranstaltet werden. Die Organisation muss jährlich das Formular 990 einreichen, um ihren Status als gemeinnützig aufrechtzuerhalten. Finanz- und Steuerbehörde von GuamDas geschah jedoch nicht.

Den Vorwürfen zufolge beteiligten sich zwischen März 2015 und Dezember 2021 sieben Personen an einem illegalen Glücksspielgeschäft, das als Wohltätigkeitsveranstaltung getarnt war – insbesondere an Bingo-Spielen, die vom Guam Shrine Club veranstaltet wurden. In der Anklageschrift des Bezirksgerichts heißt es: „Ziel der Verschwörung war es, dass sich die Angeklagten und andere durch den Betrieb eines illegalen Glücksspielgeschäfts unter dem Deckmantel wohltätiger und bürgerlicher Spendenaktionen unrechtmäßig bereichern.“

Einem GSC-Beamten wird vorgeworfen, im Rahmen der Verschwörung die Einnahmen der Organisation in den Einkommensteuererklärungen falsch dargestellt zu haben. In der Anklageschrift heißt es: „Es gehörte ferner zur Verschwörung, dass die Angeklagten Alfredo Leon Guerrero, Art Chan und Richard Brown Zeichnungsberechtigte für verschiedene Konten der GSC Bank und Kreditgenossenschaft ermächtigten, über die sie Gewinnausschüttungen an Mitverschwörer auszahlten und Ausgaben beglichen, die Mitverschwörern aus Geldern aus illegalem Glücksspiel entstanden waren.“

Die Bingo-Einnahmen in Höhe von 34,000,000 US-Dollar wurden auf Konten verschiedener Banken und Kreditgenossenschaften der GSC eingezahlt. Laut Gerichtsdokumenten „Am oder um den 12. März 2015 herum gaben die Angeklagten während einer Sitzung des Exekutivrats der GSC fälschlicherweise an, dass Marasigan als Berater fungieren würde, wenn die GSC Bingo-Spendenaktionen veranstaltete, obwohl Leon Guerrero, Art Chan, Brown und Marasigan in Wirklichkeit genau wussten, dass Marasigan und andere die Bingo-Spendenaktionen der GSC durchführen, finanzieren, verwalten, beaufsichtigen oder leiten würden.“ 

Drei Monate nach Beginn der Spendenaktionen und Bingo-Auszahlungen der GSC eröffneten Guerrero, Chan und Brown ein Konto bei der BankPacific. Am selben Tag unterzeichneten Affinity Solutions und Vantiv einen Zahlungsabwicklungsvertrag für Vantiv und Worldpay LLC. Obwohl die GSC-Funktionäre in Finanzaktivitäten verwickelt waren, besagten Gerichtsakten, dass sie „falsch gemeldete Gesamteinnahmen“ in ihren Steuererklärungen. Im Jahr 2019 unterzeichnete Chan das letzte Formular, in dem ein Einkommen von 153,880 US-Dollar ausgewiesen wurde. Laut Gerichtsakten wurde weder 2020 noch 2021 ein Formular oder ein Antrag eingereicht.

Nach Ansicht des Gerichts „Am oder um den 14. Juni 2021 unterzeichnete der Beklagte Art Chan das geänderte Formular 990 der GSC für das Jahr 2019 und veranlasste dessen Einreichung. Darin waren Gesamteinnahmen von über 1 Million US-Dollar ausgewiesen.“ Diese Kopie entsprach nicht der Händlerkopie, die bei GSCs Bingo- und Spendenaktionen verwendet wurde. Transaktionen.

Im Jahr 2019 wurden Transaktionen in Höhe von 5,820,546.79 US-Dollar auf Formular 1099-K gemeldet, welches die Bruttoeinnahmen aus Kartenzahlungen und Zahlungen über Drittanbieter-Netzwerke ausweist. Laut Bericht belief sich die Anzahl der Transaktionen im Jahr 2020 auf 2,158,952.48 US-Dollar und im Jahr 2021 auf 7,050,182.99 US-Dollar. „Zwischen Januar 2018 und etwa dem 22. Oktober 2021 stellte der Angeklagte Marasigan Schecks aus, die von seinen Bankkonten und denen von Ideal Ventures LLC stammten und an Christine Chan, Nanan Bray, Juanita Capulong, Minda San Nicolas und TSAC Ventures als Teil ihrer Kapitalrendite zahlbar waren.“ Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor.

Capulong erhielt mehr als 600,000 US-Dollar, San Nicolas mehr als 700,000 US-Dollar und Christine Chan mehr als 1 Million US-Dollar. sieben Die Angeklagten wurden vor dem Bezirksgericht wegen Verschwörung zum Betrieb eines illegalen Glücksspielgeschäfts und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Am 14. Juni erschien Marasigan vor Richter Michael Bordallo und plädierte auf nicht schuldig. Laut Gerichtsakten plädierten Chan, Nicolas und Brown am folgenden Tag ebenfalls auf nicht schuldig, und Guerrero tat dies am 21. Juni.

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