Nordische Banken ignorierten jahrelang Warnsignale für Geldwäsche, wie durchgesickerte Prüfberichte enthüllen.

Das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hat in einer Prüfung aufgedeckt, dass die nordischen Banken Nordea und DNP, die größte Finanzgruppe in der nordischen Region, die Warnsignale für Geldwäsche ignoriert haben.

Die Ankündigung der Fusion der Zweigstellen der nordischen Banken im Jahr 2016 weckte großes Interesse bei verschiedenen Finanzgruppen und Investmentfonds. Die Fusion der Zweigstellen der finnischen Bank Nordea und der norwegischen Bank DNB führte nach der Gründung von Luminor zu besseren Investitionsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung. 

Der Plan sah vor, die estnischen, lettischen und litauischen Zweigstellen zur drittgrößten Bank im Baltikum mit dem Namen Luminor zusammenzuschließen.

Die Fusion von sechs Geschäftsbereichen von Nordea und DNB war so verlockend, dass der amerikanische Investmentriese „Blackstone“ im Jahr 2018 60 % der Anteile an Luminor erwarb. 

Während die gesamte Operation die OCCRP und die dänische Zeitung Berlingske zerschlug, wurden Geldwäscheaktivitäten bei der Danske Bank aufgedeckt. Casper von Koskull, der damalige CEO von Nordea, wies 2018 zunächst alle Anschuldigungen zurück und leugnete jegliche Vorwürfe im Zusammenhang mit den baltischen Filialen.

Er sagte der Zeitung Helsingin Sanomat: „Es gab nie einen Verdacht auf Geldwäsche gegen Luminor, und das Volumen der internationalen Transaktionen der Bank ist sehr gering.“

Nun hat das OCCRP die beiden erhalten. Prüfungsberichte Diese Berichte wurden damals nie veröffentlicht. Sie enthüllten Milliarden von Dollar, die möglicherweise vor der Fusion der nordischen Banken gewaschen wurden. 

Die Prüfstatistik ergab, dass rund 3.9 Milliarden Euro an Überweisungen nicht vollständig verifiziert wurden; zu diesen Transaktionen gehörten laut Bericht: „Hochvolumige Transaktionen mit Geschäftspartnern, die mit potenziellen Finanzkriminalitätssystemen, ungeklärten Geldtransferaktivitäten, Briefkastenfirmen und negativer Berichterstattung in Verbindung stehen.“

Die weiteren Erkenntnisse der Prüfer enthielten auch detaillierte Angaben zur Verwicklung der dubiosen Kunden in die Banknetzwerke von Nordia und DNB, wobei auch russische Oligarchen und andere mutmaßliche Geldwäscher erwähnt wurden.

Der damalige CEO von Luminor, Erkki Raasuke, gab an, die Berichte nach den Folgen des Geldwäscheskandals der Danske Bank in Auftrag gegeben zu haben. Trotz der Identifizierung der Täter wurden die Berichte jedoch nie veröffentlicht.

Luminor bestätigte keine weiteren Untersuchungen zu den Berichten und erklärte, dass die Bank während der gesamten Entwicklung mit allen relevanten Aufsichtsbehörden in Kontakt stand und die Ergebnisse gegebenenfalls mitgeteilt habe.

Nordea hat die durch die Berichte aufgeworfenen Fragen ebenfalls nicht offiziell beantwortet, sondern lediglich erklärt, dass „Engere Zusammenarbeit zwischen Banken und Behörden zur Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität.“

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