Die Bemühungen Panamas und der Kaimaninseln zur Bekämpfung der Geldwäsche könnten zur Streichung von der FATF-Grauen Liste führen.

Nach Angaben der in Paris ansässigen Aufsichtsbehörde Financial Action Task Force (FATF) haben Panama und die Kaimaninseln bedeutende Fortschritte bei der Verhinderung von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten erzielt.

Laut der Financial Action Task Force (FATF)FATFPanama und die Kaimaninseln werden voraussichtlich aus der Liste gestrichen. 'Graue Liste' von Jurisdiktionen, die wegen laxer Finanzkontrollen auf die schwarze Liste gesetzt wurden, weil sie erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt haben (AML) und Kontrollen der Terrorismusfinanzierung. Ein gemeinsam mit der FATF entwickelter Aktionsplan zielte darauf ab, die Überwachung der Finanzsysteme beider Jurisdiktionen durch die Implementierung mehrerer Kontrollmaßnahmen zu verbessern.

Die G7-Staaten beobachten weiterhin die Länder, die auf der grauen Liste der FATF stehen. Dennoch haben sich diese Länder darauf geeinigt, Probleme wie die Terrorismusfinanzierung anzugehen. Geldwäsche die ihre Märkte beeinflussen. Darüber hinaus unterhält die Aufsichtsbehörde einen berüchtigten Ruf. "schwarze Liste" Länder, die ein hohes Risiko aufweisen und bei ihren Bemühungen zur Bewältigung dieser Probleme nicht kooperativ sind.

Andererseits hat die FATF darauf hingewiesen, dass die Bemühungen Panamas und der Kaimaninseln Vor-Ort-Bewertungen und Inspektionen verdienen, um sicherzustellen, dass die Regierungen dieser Länder die neuen Standards einhalten. Steuerung in der Zukunft.

Panama wurde 2019 auf die graue Liste gesetzt, die Kaimaninseln 2021. Die FATF berichtete, dass im vergangenen Jahr hochrangige politische Zusagen gemacht wurden, eng mit der Finanzaufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten, um deren Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu stärken.

Eine Vielzahl wirksamer finanzieller Sanktionen und Strafen, die von beiden Ländern verhängt wurden, sowie ihr Engagement für die strafrechtliche Verfolgung von „alle Formen der Geldwäschehat die FATF veranlasst, eine Bewertung einzuleiten, ob sie von der Liste gestrichen werden sollten. "Graue Liste."

Auch Barbados, ein Offshore-Finanzplatz der Vereinigten Staaten, wurde für die Einführung strengerer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gelobt, die FATF gab jedoch nicht an, ob dort eine Vor-Ort-Prüfung durchgeführt werden würde. Inspektion da es den zuvor vereinbarten Aktionsplan nicht umgesetzt hat.

Derzeit 26 Jurisdiktionen stehen unter der Aufsicht der FATF, darunter Albanien, Barbados, Kamerun, die Kaimaninseln, die Demokratische Republik Kongo, Gibraltar, Mali, die Vereinigten Arabischen Emirate, Syrien, Vietnam, Kroatien, Senegal, Panama, Burkina Faso, Jamaika, Haiti, Jordanien, Nigeria, Uganda, Südafrika, Mosambik, die Türkei, die Philippinen, Jemen, Tansania und Südsudan.

Die FATF wurde 1989 von der G7 gegründet, um die Stabilität und Transparenz der internationalen Finanzmärkte zu fördern. Die G7 mit Sitz in Paris besteht aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Frankreich und Italien. Die EU ist zudem ein nicht namentlich aufgeführtes Mitglied der G7.

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