Philippinen erneut auf die FATF-Graue Liste wegen unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Casinos gesetzt

Das philippinische Finanzsystem hat die Empfehlungen der internationalen Financial Action Task Force (FATF) zur Streichung von der grauen Liste nicht eingehalten, und der Hauptgrund dafür ist die Nichteinhaltung der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen durch die Casinos des Landes. 

Die Philippinen erhielten erneut keine Ausnahmegenehmigung von der internationalen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. FATF Graue Liste. Auf der letzten FATF-Plenarsitzung im Oktober behauptete die Delegation, die philippinischen Casinos seien der Hauptgrund dafür, dass sie nicht von der grauen Liste gestrichen würden. Sie müssten das Casino-Umfeld besser kontrollieren und die Einhaltung internationaler Standards gewährleisten. AML / CFT Die Anwältin der Glücksspielbranche, Tonet Quiogue, fordert Casino-Betreiber dringend auf, strenge Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen und die Schwächen ihrer bestehenden Systeme zu beheben. Sie fügte hinzu, dass die Risikobewertung für Glücksspiel und Glücksspiel im Land auf einem mittleren Niveau liege und die Betreiber die Maßnahmen zur Sicherung der Integrität der Wirtschaft des Landes nicht eingehalten hätten. Durch ein Verbot dieser Branche würden dem Land die erheblichen Einnahmen entgehen, die diese Casinos generierten. angegeben, „Das Casino ist nach wie vor eine regulierte Einrichtung, die ihrer eigenen Verantwortung unterliegt, alle Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einzuhalten.“ 

Die FATF erklärte, die philippinische Regierung müsse die Umsetzung strenger Maßnahmen und der Geldwäschebekämpfung nachweisen. CFT-Konformität Um von der grauen Liste gestrichen zu werden, müssen sie einen Aktionsplan zur Behebung der Mängel in ihrem System umsetzen. Dieser muss insbesondere nachweisen, dass eine effiziente risikobasierte Aufsicht über zugelassene Nichtbanken-Finanzunternehmen wie Casinos sowie die Nutzung von … Geldwäschebekämpfung Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Die philippinischen Aufsichtsbehörden haben Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen (AML/CFT) erlassen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Organisation von Casino-Junkets zu reduzieren. Tonet erklärte, dass Casino-Betreiber zur Lösung dieses Problems robuste Technologien zur Einhaltung der Vorschriften einsetzen müssten. Eine bloße Anordnung reiche jedoch nicht aus; die Aufsichtsbehörden müssten die Arbeitsweise von Casino-Junkets überwachen und bei Verstößen hohe Geldstrafen verhängen. 

Tonet erwähnte, „Im Rahmen ihrer Untersuchung der Compliance-Prüfungen müssen die AML/CFT-Programme einiger Casinos überprüft und an die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken, denen das Casino ausgesetzt ist, angepasst werden, insbesondere im Hinblick auf Junket-Operationen.“ Der philippinische Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLC) erklärte letzte Woche Das Unternehmen setzt nun strengere AML/CTF-Regeln durch, die speziell für Casino-Reisen entwickelt wurden. Diese Initiative ist eine proaktive Reaktion auf die jüngsten Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).

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