Spielautomaten sind sichere Häfen für Kriminelle zur Geldwäsche – so die Kriminalkommission von New South Wales.

Laut den Ergebnissen einer von der NSW Crime Commission veröffentlichten Untersuchung mehrerer Behörden unternehmen Pubs und Clubs nicht genug, um Kriminelle daran zu hindern, Spielautomaten zur Geldwäsche zu nutzen.

Das Poker drehzahlveränderlicher MaschinenLaut Michael Barnes, dem Kriminalkommissar von New South Wales, sind sie die ultimativen „sichere Häfen“ damit Betrüger Geld waschen können. „Derzeit können Schwerverbrecher in New South Wales Pubs und Clubs betreten, sich in den Spielräumen neben Gäste setzen und offen große Summen Bargeld aus ihren Straftaten in Spielautomaten einzahlen, ohne wirklich Angst vor Entdeckung haben zu müssen.“ Barnes erklärte.

Michael Barnes behauptete, dass es schwierig sei, das Ausmaß zu bestimmen, da keine nachvollziehbaren Informationen gesammelt wurden.„Unsere Ermittlungen haben jedoch deutlich gezeigt, dass es sich jedes Jahr um viele Milliarden Dollar handelt.“ , sagte er.

„Es ist eine zutiefst besorgniserregende Besonderheit, dass in der weitgehend bargeldlosen digitalen Wirtschaft, in der wir leben, das Glücksspiel in den Pubs und Clubs von New South Wales nach wie vor ein Informationsloch von 95 Milliarden Dollar pro Jahr darstellt.“

Laut der Analyse ist New South Wales Australiens Spielautomaten-Hauptstadt, da jährlich Milliarden von Dollar durch die Automaten fließen. Die Ergebnisse legen Schulungen für die Branche zu Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nahe, ebenso wie eine verbesserte Datenerfassung, die Eliminierung potenzieller Geldwäscher und die Einführung digitaler Spielkarten.

Die Vorschläge laufen im Grunde auf grundlegende Reformen hinaus, die verhindern würden, dass riesige Geldsummen – hauptsächlich die Einnahmen aus dem Medikamentenverkauf – in automatisierte Systeme fließen. „Ich bin mir sicher, dass die Veranstaltungsorte nicht widersprechen werden, dass sie das weiterhin erhalten sollten.“ Barnes erklärte.

Laut der Analyse ist Geldwäsche mithilfe von Spielautomaten unüblich und für groß angelegte Geldwäsche durch Kriminelle ineffektiv. Josh Landis, CEO von ClubsNSW, griff diese Erkenntnis auf. Seiner Ansicht nach widerlegt dies Behauptung, dass das Geschäftsmodell kriminellen Organisationen die Geldwäsche erheblicher Summen ermöglicht. und verteidigt sowohl Vereine als auch deren Personal. „Dies ist das Ergebnis, das unsere gemeinnützigen Mitgliedsvereine erwartet hatten.“ Landis sagte.

ClubsNSW habe eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, sagte er, darunter die Verbesserung der Risikomanagementverfahren und die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Orten für Kriminelle. „Wir glauben, dass diese Maßnahme zusammen mit der von Clubs und Kneipen letzte Woche angekündigten Einführung der Gesichtserkennungstechnologie es Kriminellen in Zukunft nahezu unmöglich machen wird, einen Club zu betreten.“ Landis sagte.

Vorgeschlagener gelesen: Geldwäschefälle haben sich in den letzten sechs Jahren verdoppelt – Eurojust-Bericht