Geldwäsche im Immobiliensektor nimmt zu, KCB wegen Verstoßes gegen Geldwäschebestimmungen vor Gericht gestellt

Das Immobilienentwicklungs- und Bauunternehmen Tirupati Development Limited hat die KCB Bank wegen Geldwäsche und Verletzung gesetzlicher Pflichten verklagt.

Die in Ugandas Oberstem Gerichtshof eingereichte Klage hat ihren Ursprung in einem Darlehensprogramm im Wert von 7,000,000 US-Dollar wurden Tirupati im Juli 2021 von der KCB Bank gewährt.Laut der von den Anwälten Aegis, Kirunda und Wasige eingereichten Klage des Unternehmens legte der Kläger jedoch eine Reihe von Darlehenszertifikaten vor, die der KCB Bank übergeben wurden.

„Gemäß dem Darlehensvertrag zwischen Kläger und Beklagtem vereinbarten die Parteien, dass dem Kläger im Rahmen der Konsortialkreditfazilität zwischen Juli 2012 und August 2013 ein Betrag von 5,140,000 US-Dollar ausgezahlt werden sollte. Eine weitere Auszahlung von 1,584,000 US-Dollar sollte zwischen September 2013 und August 2014 erfolgen. Die letzte Auszahlung von 276,000 US-Dollar sollte im September 2014 erfolgen.“ Die Klage lautet auszugsweise.

Während die KCB Bank sich bereit erklärt hat, insgesamt 7,000,000 US-Dollar zu zahlen, gaben Tirupatis Anwälte an, dass lediglich 6,990,000 US-Dollar zurückgezahlt wurden.

„KCB erklärte sich bereit, dem Kläger Verhandlungsgebühren für das Darlehen in Höhe von 0.5 % des Darlehensbetrags in Rechnung zu stellen. Dies entsprach 35,000 US-Dollar.“ Sie [KCB] versäumten es und weigerten sich vorsätzlich, dem Kläger eine Aufschlüsselung der Berechnung des berechneten Darlehensbetrags vorzulegen; sie belasteten die Konten des Klägers mit den Prozesskosten, nachdem die Parteien vereinbart hatten, dass jede Partei ihre eigenen Kosten im Zusammenhang mit dem Vergleichsurteil im Zivilprozess Nr. 516 von 2017 tragen würde.“

Die Anwälte des Unternehmens werfen der Bank außerdem vor, im August 2016 ohne deren Zustimmung zwei auf US-Dollar lautende Darlehenskonten im Namen von Tirupati eröffnet und geführt zu haben. Es handelte sich um die Konten Nr. 1059906732 bei der KCB Kenia und Nr. 2150226057 bei der KCB Uganda.

„Im Januar 2017 eröffnete und betrieb die KCB Uganda ein weiteres neues US-Dollar-Girokonto mit der Nummer 2290351628 auf den Namen des Klägers, ohne dessen Genehmigung, Zustimmung oder Wissen.“ Anwälte fügten hinzu.

Neben der Verschwörung zum Betrug behauptet Tirupati, dass die oben genannten angeblichen Handlungen und Transaktionen auch eine Geldwäsche durch die KCB Bank darstellten.

„Die Klägerin hat widersprüchliche Kontoauszüge erhalten, die den gesamten Zeitraum des Darlehens und auch die Zeit nach dem Vergleich abdecken und eindeutig auf höchst verdächtige Transaktionen hinweisen, die Geldwäsche und Diebstahl durch die Zweit- und Drittbeklagten [KCB Uganda und KCB Kenya] gemeinsam nahelegen.“ Anwälte sagen. „Diese Transaktionen bestätigen, dass die KCB Bank das Risiko von Finanzkriminalität und IT-Betrug nicht ausreichend kontrolliert hat, da sie separate Kontenbücher für die Konten des Klägers führte.“

Tirupati behauptet, dass die KCB Bank ihre Konten in US-Dollar und Uganda-Schilling in der oben beschriebenen Weise genutzt habe, einschließlich vorgetäuschter Krediterweiterungen, um jegliche Nachforschungen zu erschweren.

„Diese Maßnahmen waren auch darauf ausgelegt, die gesetzlichen Verpflichtungen der Bank von Uganda und der Financial Intelligence Authority als Aufsichtsbehörden für Finanzinstitute zur Einreichung von Verdachtsmeldungen zu umgehen und eine Überprüfung durch Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in den beiden Rechtsordnungen Uganda und Kenia zu vermeiden.“

„Die Klägerin [Tirupati] behauptet, dass die KCB Bank bis heute weiterhin Geld über ihre Konten wäscht. Diese Handlungen haben die Klägerin, ihre Aktionäre und Direktoren den rechtlichen und finanziellen Konsequenzen und Sanktionen ausgesetzt, die sich aus dem Verdacht der illegalen Geldwäsche und wahrscheinlichen Terrorismusfinanzierung, wahrscheinlicher Korruption oder Zahlungen aus Drogen-, Kinder- und Sexhandel durch die illegale Nutzung ihrer Konten ergeben und ihr gesamtes Unternehmen gefährden.“

Tirupati beantragt daher wegen des der Firma durch die Bank entstandenen Schadens gerichtliche Unterstützung, um eine Feststellung zu erwirken, dass die KCB Bank die Gelder des Klägers in Höhe von 995,466.78 US-Dollar veruntreut hat und dass diese unverzüglich zurückzuerstatten sind.

Vorgeschlagener gelesen: Die FSA verhängte gegen die Standard Bank eine Geldstrafe von 247,324 Pfund wegen „schwerwiegender Verstöße gegen die Aufsichtsbestimmungen“.