Saudi-Arabien deckt massiven Betrug im Wert von 11.5 Milliarden Saudi-Riyal auf

Strafverfolgungsbehörden in Saudi-Arabien Mindestens 32 Verdächtige, darunter Geschäftsleute, Bankangestellte und Privatpersonen, wurden festgenommen. Ein Korruptionsskandal im Wert von 11.5 Milliarden Riyals wurde aufgedeckt.

Das Antikorruptionsbehörde (Nazaha) Die Untersuchung des verdächtigen Unternehmens in Zusammenarbeit mit der Zentralbank Saudi-Arabiens ergab, dass einige Bankangestellte mit einer kriminellen Organisation im Land zusammenarbeiteten. Diese kriminelle Gruppe besteht aus Bürgern und Geschäftsleuten, die kleinere Bargeldbeträge aus verschiedenen Quellen einzahlten und das Geld anschließend außer Landes schafften. 

Die beiden Behörden prüften die Bankkonten und stellten fest, dass 11.5 Milliarden Riyal außer Landes geschafft worden waren. Sie verhafteten sieben Geschäftsleute, zwölf Bankangestellte und einige Unteroffiziere, die in den Skandal verwickelt waren. Fünf saudische Staatsangehörige und zwei Ausländer wurden ebenfalls wegen Bestechung und unrechtmäßiger Bereicherung festgenommen. Geldwäscheund Wirtschaftskriminalität. 

Einer der verhafteten Geschäftsleute war an der Gründung mehrerer Scheinfirmen unter seinem Namen oder dem seiner Familienangehörigen beteiligt. Er eröffnete diverse Bankkonten, auf die kleine Bargeldbeträge aus unbekannten Quellen eingezahlt und anschließend ins Ausland transferiert wurden. Die Bankangestellten vernachlässigten die Transaktionen absichtlich und erhielten dafür Geld und Geschenke.

Die Geschäftsleute zahlten einem Polizisten bis zu 300,000 Riyals, um die Ermittlungen wegen verdächtiger Finanzgeschäfte zu verzögern. Vier Millionen Riyals wurden an Vermittler gezahlt, um die Strafverfolgung wegen verdächtiger Finanzgeschäfte zu verzögern. Einige andere Geschäftsleute gründeten Briefkastenfirmen, um ihre illegalen Gelder auf Banken einzuzahlen. Die Bankangestellten eröffneten die Konten dieser Briefkastenfirmen und ermöglichten so die Geldwäsche.