Seychellen verschärfen FATF-Empfehlung zur Stärkung der Maßnahmen gegen Geldwäsche

Die Seychellen haben 5 FATF-Empfehlungen aktualisiert und umgesetzt, um die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu stärken und Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu bekämpfen. 

Das Finanz-, Planungs- und Handelsministerium der Seychellen veröffentlichte am Mittwoch, den 12. April, eine Pressemitteilung, in der es darauf hinwies, dass fünf FATF-Empfehlungen zur Umsetzung ausgesprochen wurden.

Probleme bei der Einhaltung technischer Vorschriften, nachdem eine Delegation an der 45. Sitzung der Task Force der Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) hochrangiger Beamter teilgenommen hatte, die vom 26. bis 31. März in Tansania stattfand.

Während die fünf im September 2018 festgestellten Mängel behoben werden, wurde ein Fortschrittsbericht über die Einhaltung der Empfehlungen 5, 19, 25, 28 und 34 durch die Seychellen vorgelegt. (Pressemitteilung) „Die Seychellen verteidigten ihren dritten Antrag auf Neubewertung, mit dem sie fünf Mängel beheben wollten, die im zweiten gegenseitigen Bewertungsbericht vom September 2018 festgestellt worden waren.“ 

Diese Empfehlungen beziehen sich auf Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung, Länder mit einem hohen Risiko der Terrorismusfinanzierung, die Regulierung und Überwachung bestimmter nichtfinanzieller Unternehmen oder Berufe sowie die Bereitstellung von Leitlinien und Feedback. Der Staatssekretär der Seychellen, Patrick Payet, Vorsitzender des Nationalen Komitees zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), fügte dem Update hinzu: „Die Aufwertung war eine nationale Anstrengung, bei der eng mit allen Beteiligten zusammengearbeitet wurde, um sicherzustellen, dass die notwendigen Gesetze rechtzeitig für die Einreichung unseres Antrags auf Neubewertung erlassen wurden.“

Laut ESAAMLG erfüllt das Land 34 der 40 technischen Konformitätsmängel vollständig oder weitgehend, hat 5, 19, 25, 28 und 34 behoben und wird weiterhin an der Verbesserung der verbleibenden sechs Mängel der Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) arbeiten, die auf der nächsten ESAAMLG-Sitzung im April 2024 erörtert werden sollen. „Es gibt noch weitere Arbeiten zu erledigen, und der Ausschuss ist weiterhin bestrebt, die anderen Mängel zu beheben.“ Payet fügte der Pressemitteilung hinzu. 

Als globale Aufsichtsbehörde für illegale Finanzaktivitäten und Terrorismusfinanzierung ist die FATF mit der Festlegung internationaler Standards beauftragt. Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung verhindernDarüber hinaus informierte das Sekretariat der ESAAMLG die Delegierten über die Vorbereitungen für die dritte Runde der gegenseitigen Evaluierung im Juni 2025. 

Die Reihenfolge der Länder wird während des Treffens im September 2023 erörtert werden und muss innerhalb von sechs Jahren abgeschlossen sein, wobei unter begründeten Umständen eine Verlängerung um sieben Jahre möglich ist.

Die Delegation der Seychellen nutzte die Sitzung der Arbeitsgruppe, um die bestehenden bilateralen und multilateralen Beziehungen zu externen Partnern und Ansprechpartnern auszubauen und so die Bemühungen des Landes im Kampf gegen illegale Finanzströme und Terrorismusfinanzierung weltweit zu verstärken. Eine Delegation der Seychellen nahm auch an den Sitzungen der Unterausschüsse teil. 

Debra Port-Louis, stellvertretende Direktorin der Financial Intelligence Unit der Seychellen, sprach auf dem Forum der ESAAMLG Financial Intelligence Unit über die Risikobewertung des Inselstaates im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und Dienstleistern. 

Während der Präsentation sprach Samanta Esparon, eine Vertreterin der Zentralbank, über das Projekt zur Überwachung der Risikominderung, für das die Seychellen voraussichtlich im Juni eine Arbeitsgruppe beherbergen werden, und May-Paule Rabat, eine Expertin der Antikorruptionskommission, gab einen Überblick über die Fortschritte zweier Mitgliedsländer.

Nach gegenseitigen Evaluierungen und Anträgen auf Neubewertung beurteilen die Prüfungsgruppen die Fortschritte der Mitgliedsländer bei der Erfüllung ihrer Berichtspflichten. Der Haushalts-, Finanz- und Prüfungsausschuss der ESAAMLG wird von Mauritius und den Seychellen gemeinsam geleitet.

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