Silvergate Bank soll FTX-Betrug „unterstützt und begünstigt“ haben, so die Behauptung in einer Klage.

In den jüngsten Sammelklagen, die in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten eingereicht wurden, wird der Silvergate Bank in den letzten zwei Monaten die Verbindung zu Sam Bankman-Fried und dem insolventen Krypto-Börsenunternehmen FTX vorgeworfen. 

Laut dem neuen vorgeschlagene SammelklageDie Silvergate Bank und ihr CEO Alan Lane wurden beschuldigt, "Beihilfe" a „Milliardenschwerer Betrugsskandal, orchestriert von Sam Bankman-Fried (SBF)“ und zwei seiner Unternehmen, FTX und Alameda Research.

Die Anwälte eines FTX-Nutzers aus San Francisco, der beim Zusammenbruch von FTX Kryptowährungen im Wert von rund 20,000 US-Dollar verloren hat, reichten die Klage ein. Die geplante Sammelklage wurde am 14. Februar beim US-Bezirksgericht eingereicht. 

Der Kläger Soham Bhatia beschuldigte die Silvergate Bank, ihre Muttergesellschaft (Silvergate Capital Corporation) und den CEO Alan Lane, von Alameda Research über die Verwendung von FTX-Kundengeldern informiert worden zu sein, und wirft ihnen Verschleierung vor. „das wahre Wesen von FTX“ von seinen Kunden.

Laut der Klage „Zu allen relevanten Zeitpunkten waren Silvergate, Bankman-Fried und Lane jeweils Mittäter der anderen.“ Darüber hinaus wurde Silvergate und Lane vorgeworfen, Bankman-Fried bei der gemeinsamen Durchführung einer betrügerischen Handlung gegenüber dem Kläger und der Gruppe geholfen, Beihilfe geleistet und ihn unterstützt zu haben. 

Es zeigte sich, „Indem die Beklagten die oben genannten rechtswidrigen Handlungen, Unterlassungen und sonstigen Verfehlungen unterstützten, dazu anstifteten, sie ermutigten und maßgeblich dazu beitrugen, handelten sie in dem Bewusstsein ihres Fehlverhaltens und erkannten, dass ihr Verhalten wesentlich zur Verwirklichung ihres illegalen Vorhabens beitragen würde.“

Die Klage zielt darauf ab, Schadensersatz, Rückerstattung und Gewinnabschöpfung mit einem im Prozess noch festzulegenden Betrag zu kombinieren. Die Klage muss jedoch noch vom Bezirksgericht geprüft werden; diese Prüfung ist Voraussetzung dafür, dass sie als Sammelklage geführt werden kann. 

Diese Klage ergänzt die Beschwerden gegen Silvergate der letzten zwei Monate. Im Dezember 2022 reichte der Kläger Joewy Gonzalez eine ähnliche Klage beim US-Bezirksgericht ein, in der er der Bank ihre Rolle in … vorwarf. „die den Anlagebetrug von FTX weiter vorantreibt.“

Am 10. Januar wurde eine weitere Sammelklage gegen die Muttergesellschaft von Silvergate eingereicht, weil diese es versäumt hatte, Geldwäschefälle in Höhe von über 425 Millionen Dollar mit Beteiligung südamerikanischer Krimineller aufzudecken. 

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