Singapurs Behörden untersuchen die Rolle einer Bank in einem Geldwäschefall in Höhe von 1.8 Milliarden US-Dollar

Die Zentralbank Singapurs leitete eine Untersuchung gegen Banken ein, die in einen globalen Vermögensbetrug in Höhe von 1.8 Milliarden US-Dollar verwickelt waren, um die Mängel in ihren Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überwachen.AML) Systeme. 

Singapurs Zentralbanken, zusammen mit der Monetary Authority of Singapore (MASDie MAS leitete eine Untersuchung ein, um die Mängel in den Kontrollmechanismen der Bank aufzudecken. Sie erklärte, gegen alle Banken, die Mängel im Bereich der Geldwäschebekämpfung offenlegen, streng vorzugehen. Compliance Maßnahmen. Laut Zentralbank soll diese Untersuchung aufdecken, ob die Banken in den jüngsten Geldwäschefall verwickelt sind und ob sie alle angemessenen Schritte unternommen haben, um mildern das Risiko, einschließlich der Tatsache, dass dadurch Mängel bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufgedeckt werden. 

Im vergangenen Monat verhaftete die Polizei in Singapur zehn Ausländer bei einer der größten Geldwäsche-Razzien. Dabei wurden Vermögenswerte im Wert von 1.8 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt, darunter Luxusautos, Immobilien und Kryptowährungs-Wallets. Dieser Skandal ist ein Weckruf für die singapurischen Aufsichtsbehörden, die Banken zu überwachen und die Einhaltung der Vorschriften durch alle Finanzinstitute zu überprüfen. Der Sprecher der Monetary Authority of Singapore (MAS) erklärte: angegeben, „Die Aufsichtsgespräche mit diesen Finanzinstituten werden fortgesetzt, um zu beurteilen, ob sie alle angemessenen Maßnahmen zur Minderung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergriffen haben. Wir werden, wie bereits in der Vergangenheit, Maßnahmen ergreifen, wenn die Kontrollmechanismen der Finanzinstitute unzureichend sind.“

Die MAS erklärte in einer offiziellen Stellungnahme, es sei noch zu früh, um zu bestätigen, ob Banken in den Geldwäscheskandal verwickelt seien oder gegen die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsvorschriften verstoßen. VorschriftenIn den letzten Jahren profitierte Singapur von erheblichen Kapitalzuflüssen, da vermögende Privatpersonen aus Asien und anderen Teilen der Welt Family Offices und Trusts gründeten, um die Vorteile des singapurischen Bankensystems zu nutzen. Die MAS erklärte außerdem: „Der Vermögensverwaltungssektor bleibt ein wichtiger Aufsichtsbereich für die MAS, und wir haben thematische Prüfungen durchgeführt, bei denen der Schwerpunkt auf verstärkten Sorgfaltspflichten lag, einschließlich der Überprüfung der Herkunft des Vermögens und der Mittel.“

 Empfohlene Lektüre:

SINGAPUR STEHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM GELDWÄSCHESKANDAL UNTER VERSTÄNDNIS
SINGAPURISCHE BETRÜGER WASCHEN GELD DURCH ONLINE-SPIELE
SINGAPUR BESCHÜTZT VERMÖGEN IM WERT VON 736 MILLIONEN DOLLAR IM RAHMEN VON GELDWÄSCHE-ERMITTLUNGEN