Singapur beschlagnahmt Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden Dollar im Zuge von Geldwäscheermittlungen

Beamte der singapurischen Regulierungsbehörden warfen den Behörden lasche Einwanderungsrichtlinien vor, die zu einem starken Zufluss von Schwarzgeld in die singapurische Wirtschaft geführt hätten, und forderten als Präventivmaßnahme eine Verschärfung der Einwanderungsgesetze.

Die Polizei von Singapur beschlagnahmte 2 Milliarden Dollar in einer der bedeutendsten Geldwäscheermittlungen des Stadtstaates, und Aufsichtsbeamte warfen dem Einwanderungsprozess und den Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche Unzulänglichkeiten vor.AMLSie erklärten, dass zur Verhinderung von Geldwäsche strenge Einwanderungsrichtlinien notwendig seien. Die zweite Innenministerin, Josephine Teo, behauptete zudem, dass es sich bei dem gewaschenen Geld um mehr als zwei Milliarden Dollar handele, was bereits zuvor im Parlament offengelegt worden war. Sie fügte hinzu, dass die Ermittlungen noch andauern und die singapurische Polizei einheimische und internationale Einwohner befrage, um die Wirksamkeit der Einwanderungsrichtlinien zu überprüfen und etwaige Mängel zu identifizieren. Teo, die auch das Ministerium für Kommunikation und Information leitet, erklärte: „Kein Prüfverfahren ist narrensicher. Singapur nimmt Geldwäsche sehr ernst. Wir ignorieren keine Risiken, sobald wir davon Kenntnis erlangen. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir entschieden gegen Geldwäsche vorgehen. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein.“ 

Singapurs Untersuchungsausschuss geht ebenfalls von weiteren Festnahmen wegen Geldwäsche aus. Die Regierung wird ein ressortübergreifendes Gremium zur Überprüfung einsetzen. Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche von den Finanzinstituten und aus diesem Fall zu lernen. Der Untersuchungsausschuss, bestehend aus politischen Beamten der Zentralbank und Vertretern der Ministerien für Rechtsprechung, Inneres, Justiz sowie Arbeit, unter der Leitung der zweiten Finanzministerin Indranee Rajah, würde den Ausschuss leiten. 

Singapur genießt seit Langem einen Ruf für ethische Führung und Nulltoleranz gegenüber Kriminalität, insbesondere im Bereich Finanzkriminalität und Geldwäsche, was vermögende internationale Investoren anzieht. Dieser Ruf geriet ins Wanken, als die Behörden Eigentum beschlagnahmten und zehn Ausländer aus China wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Geldwäsche festnahmen. Die Gelder stammten aus Korruption und illegalem Krypto-Glücksspiel. Dieser Fall schädigte das Ansehen des Landes auf dem internationalen Markt und verhinderte Investitionen in Höhe von zwei Billionen US-Dollar in den Finanzsektor. Singapur ist nach der Schweiz und Hongkong das drittgrößte internationale Finanzzentrum mit Kapitalzuflüssen von über 1.5 Billionen US-Dollar im vergangenen Jahr.

Zehen auch angegeben dass die rigorosen Maßnahmen der Behörden zur Festnahme Unschuldiger führen „Die meisten Menschen sind keine illegalen Geldwäscher oder Kriminelle. Wenn die Regeln zu streng sind, wird die große Mehrheit der unschuldigen Antragsteller unnötigerweise bestraft.“ Internationale Banken schließen die Konten von Kunden mit chinesischer, türkischer, zyprischer und vanuatischer Staatsbürgerschaft. 

Empfohlene Lektüre: 

SINGAPURISCHE BEHÖRDEN UNTERSUCHEN DIE ROLLE EINER BANK IN EINEM GELDWÄSCHEFALL IN HÖHE VON 1.8 MILLIARDEN DOLLAR

SINGAPUR STEHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM GELDWÄSCHESKANDAL UNTER VERSTÄNDNIS

SINGAPURISCHE BETRÜGER WASCHEN GELD DURCH ONLINE-SPIELE