Südafrikanische Regierung verabschiedet wichtige Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Die südafrikanische Regierung verabschiedet zwei wichtige Gesetze zur Umsetzung der Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um eine Aufnahme auf die FATF-Grauliste zu vermeiden.

Cyril Ramaphosa, der südafrikanische Präsident, hat vorgeschlage zwei wichtige Gesetze, die sich um AML- und CFT-Richtlinien drehen, um Fristen einzuhalten und eine Aufnahme auf die graue Liste der globalen Aufsichtsbehörde für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, FATF (Financial Action Task Force), zu vermeiden.

Diese Gesetze werden auch die Abwehr von Betrug, Korruption und Terrorismus stärken und dem Land dabei helfen, internationale Standards in Bezug auf Geldwäsche und die Bekämpfung des Finanzterrorismus zu erfüllen. 

Die in Paris ansässige FATF setzt globale Standards AML und CFT Standards zur Verhinderung des illegalen Finanzverkehrs und gesellschaftlich schädlicher Aktivitäten. Die Organisation mit über 200 Mitgliedern überwacht die Einhaltung der FATF-Standards in den einzelnen Ländern und zieht Staaten bei Verstößen zur Rechenschaft.

Zuvor musste das südafrikanische Rechtssystem zur Umsetzung der FATF-Ziele überarbeitet werden. Die neuen Änderungen im allgemeinen Recht (Geldwäschebekämpfung/Terrorismusfinanzierungsbekämpfung), im Änderungsgesetz und im Gesetz zur Verfolgung von Terrorismus und damit zusammenhängenden Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verfassungsdemokratie sind von großer Bedeutung für die Behebung der im FATF-Evaluierungsbericht 2021 festgestellten Mängel.

Seitdem hat die südafrikanische Regierung entschlossen daran gearbeitet, die im Bericht zur gegenseitigen Evaluierung genannten Mängel zu beheben.

Die geänderten Gesetze umfassen nun verschiedene Aspekte wie Cyberterrorismus, der als globale Bedrohung eingestuft wurde, und Bestimmungen zur Umsetzung finanzieller Sanktionen gegen Unterstützer terroristischer Organisationen. 

Das südafrikanische Finanzministerium erklärte, dass die jüngsten Gesetze 15 bis 20 Mängel im Zusammenhang mit der Angemessenheit der Gesetze und Rechtsrahmen für die im gegenseitigen Evaluierungsbericht identifizierten Empfehlungen abdecken würden.

„Die verbleibenden fünf Mängel werden bzw. wurden durch außergesetzliche Initiativen behoben. Darüber hinaus haben die südafrikanischen Behörden eine zweite Runde von Risikobewertungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abgeschlossen und eine nationale Strategie zu deren Bekämpfung entwickelt.“ das Finanzministerium.

Die südafrikanischen Aufsichtsbehörden haben Richtlinien erstellt und zahlreiche Anweisungen sowie Leitlinien für Finanzinstitute herausgegeben, um das Risikomanagement in Bezug auf Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Proliferationsfinanzierung weiter zu verbessern.

Die Behörden gehen davon aus, dass die neuen Änderungen nahezu alle im Bericht zur gegenseitigen Evaluierung festgestellten technischen Mängel beheben werden.

Der nächste Schritt in diesem Prozess ist die Teilnahme südafrikanischer Behörden an einem persönlichen Treffen mit der FATF-Gemeinschaftsgruppe am 13. Januar 2023 in Rabat, Marokko.

„Das Treffen wird der südafrikanischen Delegation die Möglichkeit geben, mit der Gemeinsamen FATF-Gruppe in Kontakt zu treten und auf etwaige weitere Fragen der Gemeinsamen FATF-Gruppe zu antworten, bevor die Überprüfungsgruppe für internationale Zusammenarbeit der FATF-Plenarversammlung vor ihrer Sitzung vom 22. bis 24. Februar 2023 eine endgültige Empfehlung vorlegt.“ Das Finanzministerium kam zu dem Schluss.

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