Schweiz befürwortet strenge Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Die Schweiz hat neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt, um die Sicherheit und die Kontrollmechanismen von Finanzinstituten im Kampf gegen Finanzkriminalität zu stärken. 

Die Schweiz hat neue, strenge Regeln für eingetragene wirtschaftlich Berechtigte und Unternehmen vorgeschlagen. Einreichung des wirtschaftlich Berechtigten (UBODie Daten bieten Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden einen rechtlichen Rahmen für Eigentumsverhältnisse. Sie würden zudem die Transparenz der Unternehmensstruktur erhöhen. Die Strafverfolgungsbehörden könnten den tatsächlichen Eigentümer des Unternehmens umgehend bestätigen. Der Rechtsrahmen reduziert den Aufwand für die Unternehmensregistrierung und beschleunigt die Aufnahme neuer Unternehmen. Diese neuen Maßnahmen werden Finanzorganisationen auch dabei unterstützen, ihre Geschäftsidentitäten angemessen zu überprüfen und die Anforderungen der Kundenidentifizierung (KYC) zu erfüllen.KYC) Verpflichtungen. 

Der Schweizer Finanzsektor ist der weltweit größte und vielseitigste Bankensektor mit über 200,000 Beschäftigten. Er trägt 9.7 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und ist damit eine tragende Säule der Schweizer Wirtschaft. Dies setzt die Schweizer Regierung unter Druck, grenzüberschreitende Vermögenswerte angemessen zu verwalten. Die Schweiz organisiert regelmäßig Treffen zwischen Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden, darunter auch mit den asiatischen Partnerländern. Um ihre zentrale Position im globalen Finanzökosystem zu behaupten, muss die Schweiz Missbrauch ihres Systems verhindern und die Loyalität der Anleger stärken. AML-Lösungen. 

Die Schweiz hatte zuvor verschiedene strenge Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche verabschiedet, da diese den Ruf schädigt und zudem eine Quelle für Terrorismus und Drogenhandel darstellt. Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter angegeben, „Der schweizerische Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche wird von internationalen Gremien insgesamt als gut angesehen, es gibt jedoch Lücken.“ Um diese Lücken zu schließen, schlug die Schweiz daher diese neuen Maßnahmen vor. Die strengen Geldwäschebekämpfungsvorschriften wurden nach Analyse der Rechtsrahmen anderer Länder entwickelt, ohne Kunden und Investoren zu verärgern. 

Darüber hinaus erwägen die Schweizer Behörden auch umfassende Regelungen für bestimmte juristische Berufsgruppen, wie beispielsweise Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer. Sie müssen zu dem Schluss kommen, dass… Risikobewertungen des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach Absicht und der Art der Transaktion in Fällen, in denen ein höheres Geldwäscherisiko besteht. Die neue Schweizer Regelung AML-Prüfungen Sie sind verifiziert und in vielen Ländern wurden sie implementiert, was zu effektiven Ergebnissen führt und sie vor verschiedenen Finanzverbrechen schützt. 

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