Die SEC deckt ein Schneeballsystem auf und erhebt Anklage gegen mehrere Personen.

Die US-Regulierungsbehörde SEC deckte ein Krypto-Pyramidensystem auf, das Anlegern rund 2 Milliarden US-Dollar gestohlen haben soll, wie die US-Behörden in strafrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verfahren gegen die Initiatoren des Systems behaupten.

Xue Lee und Brenda Chunga wurden von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wegen Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze angeklagt. Die Anklage steht im Zusammenhang mit dem HyperFund-System, das Anlegern hohe Renditen aus dem Krypto-Mining versprach. Das Unternehmen gab sich als Teil des US-Regulierungssystems aus und veranlasste Anleger zu hohen Investitionen. 

Die SEC deckte dieses Schneeballsystem auf, indem sie feststellte, dass HyperFund Das Unternehmen verfügte über keine legitimen Einnahmequellen außer den Geldern, die von den Anlegern eingesammelt wurden, die zur Investition gedrängt worden waren. Diesen Anlegern wurde ein gefälschtes Portfolio präsentiert, das massive, garantierte Gewinne versprach. 

Der Direktor der Vollzugsabteilung der SEC, Gurbir Grewal, erklärte „Wie in unserer Klage dargelegt, lockten Lee und Chunga Investoren mit dem Versprechen von Gewinnen aus dem Krypto-Asset-Mining an, doch das Einzige, was HyperFund tatsächlich abgebaut hat, waren die Taschen seiner Investoren.“ 

In einem parallelen Fall ermittelt das US-Justizministerium ebenfalls gegen Lee Chunga und Rodney Burton wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an dem 1.9 Milliarden Dollar schweren HyperFund-Betrug. Dieser Fall kann als Teilfall des zuvor beschriebenen Schneeballsystems betrachtet werden und zieht rechtliche Konsequenzen nach sich.

Den vorliegenden Informationen zufolge hat Chunga einen Wertpapier- und Überweisungsbetrug gestanden. Ihre Urteilsverkündung ist jedoch erst für den 1. Mai angesetzt. Chunga stimmte außerdem den von den Aufsichtsbehörden festzulegenden finanziellen und rechtlichen Vergleichszahlungen zu. Der Vergleich bedarf der gerichtlichen Genehmigung. Lee hingegen wird mehrerer Straftaten beschuldigt, darunter Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Wertpapierbetrug. Diese Anklage wird als Straftat verfolgt. Burton wird vorgeworfen, an einem Komplott zum Betrieb eines Geldtransfergeschäfts ohne Lizenz beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus wird Burton der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen.

Die SEC hat beim Bundesbezirksgericht im Distrikt Maryland eine dauerhafte einstweilige Verfügung beantragt, um den Angeklagten die Teilnahme an … zu untersagen. Krypto-Asset Angebote oder Multi-Level-Marketing. Darüber hinaus strebt die SEC die Rückzahlung aller durch illegale Mittel erzielten Gewinne zuzüglich Zinsen und zivilrechtlicher Strafen an.

Grewal erklärte: „Dieser Fall verdeutlicht einmal mehr, wie die Nichteinhaltung von Vorschriften im Kryptobereich Systeme begünstigt, bei denen Anbieter das Versprechen von schnellem Geld ausnutzen, ohne die detaillierten Anlegerschutzinformationen bereitzustellen, die die Registrierungsbestimmungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze vorschreiben.“ 

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