Die Vereinigten Arabischen Emirate sind Gastgeber der Egmont-Plenarsitzung zur Förderung globaler Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Financial Intelligence Unit der VAE ist Gastgeberin der diesjährigen Egmont-Plenarsitzung, zu der über 500 Teilnehmer erwartet werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie globale Financial Intelligence Units ihre Effizienz durch den Einsatz fortschrittlicher IT-Technologien maximieren können.

Mehr als 500 Teilnehmer nahmen dieses Jahr teil Egmont Plenarsitzung in den VAE, die globale Bemühungen fördert Geldwäsche bekämpfenIm Fokus steht insbesondere die Frage, wie Informationstechnologie zur Verbesserung der Arbeitsweise globaler Finanzinformationseinheiten eingesetzt werden kann.

Laut einer am 4. Juli von der Zentralbank der VAE veröffentlichten Erklärung „Die Ausrichtung der EG-Plenarsitzung durch die VAE steht im Einklang mit den umfassenden Bemühungen des Landes, die VAE und das gesamte globale Finanzsystem vor Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Finanzkriminalität zu schützen. Dies soll durch die Stärkung der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und den verbesserten Austausch von Informationen und Fachwissen mit den zuständigen Behörden erreicht werden.“

Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Verordnungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität erlassen, darunter Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zur Bekämpfung der Geldwäsche verhängte das Land Geldstrafen in Höhe von mehr als Dh115 Millionen Im ersten Quartal 2018 beliefen sich die Strafzahlungen auf 31.3 Millionen US-Dollar. 76 Unternehmen wurden in den ersten drei Monaten insgesamt 161 Mal mit Geldstrafen belegt. Von November 2022 bis Februar 2023 wurden Vermögenswerte im Wert von über 925 Millionen Dirham eingefroren.

Anfang dieses Jahres informierte der Exekutivdirektor Hamid Al Zaabi die Medien darüber, dass die Financial Action Task Force (FATF)FATF) arbeitete eng mit der Organisation zusammen. Die Bundesregierung und der Privatsektor arbeiteten zusammen, um sicherzustellen, dass wirksame Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den VAE ergriffen wurden.

Darüber hinaus hat die Zentralbank der VAE eine Reihe von Vorschriften erlassen, um sicherzustellen, dass Finanzinstitute die Richtlinien zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche einhalten. Die Egmont-Gruppe erhält jährlich Tausende von Meldungen über verdächtige Transaktionen von ihren 166 Mitgliedern weltweit.

A Aussage Die Egmont-Gruppe gab bekannt, dass die Finanzermittlungseinheiten „maßgeblich dazu beigetragen, dass die Finanzsysteme stabil bleiben“, Ich weise darauf hin, dass die jährliche Veranstaltung darauf abzielt, den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Egmont-Gruppe zu verbessern.

Im Rahmen der Veranstaltung in den VAE werden verschiedene Themen erörtert, darunter datenschutzfreundliche Technologien, der Einsatz künstlicher Intelligenz für eine effektive Zusammenarbeit, Best Practices für den Austausch von Finanzinformationen und die Entwicklung von Schulungsprogrammen. Darüber hinaus werden die Ausschussmitglieder die Berichte und Richtlinien der Egmont-Gruppe diskutieren und weitere Maßnahmen entwickeln. „Umsetzbare Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche.“

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