Zwei der größten Banken Singapurs in einen milliardenschweren Geldwäschefall verwickelt

Die beiden bekannten Banken Singapurs, Development Bank Singapore (DBS) und Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), wurden der Beteiligung an einem der größten Geldwäschefälle des Landes beschuldigt.

Im vergangenen Monat verhaftete die Polizei in Singapur zehn Ausländer in einem Geldwäschefall und beschlagnahmte US-Dollar. $ 736m von virtuellen Vermögenswerten. Die Untersuchung ergab, dass die beiden prominentesten Banken, die Development Bank Singapore (DBS) und Bank of Singapore (BOS), mit Unterstützung einer Privatbank, der Overseas Chinese Banking Corporation (OCBSDie Banken stehen möglicherweise in Verbindung mit Finanzkriminellen und mutmaßlich mit dem größten Geldwäschefall in der Geschichte Singapurs. Berichten zufolge handelt es sich um Gläubiger von Investmentfirmen, die mit den von der singapurischen Polizei festgenommenen Personen in Verbindung stehen. Dokumente, die die Firmen im Zuge der Ermittlungen zur Verfügung stellten, deuten darauf hin, dass sie bereits ein Jahr vor der Festnahme mit diesen Banken zusammenarbeiteten. 

Die DBS Bank erhob am 18. August 2021 vier Anklagen gegen die Investmentfirma Aiqinhai wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung. Der Inhaber von Aiqinhai, Su Haijin, und weitere Direktoren wurden zusammen mit zehn weiteren Betrügern von einem Gericht in Singapur angeklagt. 

Die OCBS äußerte sich nicht zu diesen Vorwürfen, aber ein Sprecher der DBS sagte Das Bankensystem würde seine Arbeit fortsetzen.„Singapur soll zu einem Ort werden, an dem Kriminelle keinen Unterschlupf finden.“ Sie beantworteten jedoch keine Fragen zu den Anklagen gegen die Fälschungs- und Investmentfirmen und nannten keine Namen. Die Geschäftsführer beider Firmen, Su Haijin und Su Baolin, befinden sich in Untersuchungshaft der singapurischen Polizei. Ihre Anwälte haben bisher nicht auf Anfragen per E-Mail zu diesem Thema reagiert. 

Die Deutsche Bank, die malaysische CIMB Bank und die lokale Tochtergesellschaft der Citigroup werden beschuldigt, in den mutmaßlichen Geldwäschering verwickelt zu sein. Neben den Banken wurden auch Immobilienmakler, Anlageberater, Edelmetallhändler und Besitzer von Luxusclubs in Singapur in den Skandal verwickelt. Dies wirft zahlreiche Fragen für die singapurischen Aufsichtsbehörden auf.  

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