Die Vereinigten Arabischen Emirate verhaften die Gupta-Brüder im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die international gesuchten Gupta-Brüder festgenommen, die in Südafrika wegen Geldwäsche angeklagt worden waren. Rajesh und Atul Gupta werden beschuldigt, Milliarden von Dollar auf illegalem Wege transferiert zu haben. 

Die Polizei von Dubai erklärt, dass die Festnahme international gesuchter Krimineller Teil der verstärkten Bemühungen der VAE zur Bekämpfung von Finanzbetrug und Geldwäsche sei. 

Laut Angaben der Staatsanwaltschaften der Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrikas arbeiten die Behörden beider Länder nach der Festnahme an der Ausweisung der Geldwäscher. Interpol setzte die Gupta-Brüder im Februar zudem auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher. 

Gemäß Arabian BusinessDie Vereinigten Arabischen Emirate überwachen kontinuierlich die ins Land fließenden Gelder, um illegale Vermögenswerte aufzuspüren. Im März setzte die Financial Action Task Force (FATF) in Frankreich, ein Mitglied der Gruppe der sieben Staaten zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Vereinigten Arabischen Emirate auf ihre Graue Liste der Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche. 

Das Land hat sich zum Aktionsplan bekannt und sein Netzwerk zur Bekämpfung von Finanzkriminalität gestärkt. Südafrika wurde unterdessen von der FATF aufgefordert, seine Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, um eine Aufnahme in die Liste zu verhindern.

Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, Justizminister, erklärte, dass die VAE nicht ruhen und gegen alle Geldwäschegesetze verstoßen. Er fügte hinzu, dass die Verhaftung von Rajesh Gupta und Atul Gupta ein Beispiel für das Engagement der VAE im Kampf gegen illegale Finanzströme und für die Einhaltung internationaler Gesetze, wie sie von Interpol beschrieben werden, sei.

Dies spiegelt die anhaltende Entwicklung der VAE wider #AML #CTF Bemühungen, @DubaiPoliceHQ haben Atul und Rajesh Gupta festgenommen, nachdem sie eine internationale Fahndungsnotiz erhalten hatten. @interpol_hq Die Brüder werden in Südafrika wegen des Verdachts auf Geldwäsche und anderer Straftaten gesucht. pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) 7. Juni 2022

Er erklärte Folgendes: „Ich danke den Behörden der VAE, die diesen Fall mit großem Geschick geführt und die notwendigen Beweise für die Verhaftungen zusammengetragen haben. Dies spiegelt sich deutlich in der Antwort auf das Interpol-Ersuchen nach Rajesh Gupta und Atul Gupta sowie in den Auslieferungs- und Rechtshilfeabkommen der VAE mit Südafrika wider, die im Juli 2021 in Kraft traten.“ 

Diese Verhaftungen sind notwendig, da die südafrikanischen Behörden den Geschäftsleuten Korruption während der vorangegangenen neunjährigen Amtszeit von Präsident Jacob Zuma vorwerfen. Die geschätzte Summe von 500 Milliarden Rand (32 Milliarden US-Dollar) wurde als illegal bezeichnet, doch die Gupta-Brüder haben die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. 

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