Unternehmen in den VAE müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten offenlegen, um nicht auf die Liste der Geldwäscheverdächtigen zu geraten

Mehr als 500,000 Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten offenlegen, da das Finanzzentrum des Nahen Ostens bestrebt ist, eine Aufnahme in die Geldwäsche-Beobachtungsliste zu vermeiden. 

Die Unternehmen sind verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten bis Mittwoch (7. Juli 2021) offenzulegen, andernfalls drohen ihnen hohe Geldstrafen und Bußgelder. 

Die offengelegten Informationen über wirtschaftlich Berechtigte und rechtliche Eigentümer verbleiben ausschließlich bei der Regierung und werden nicht öffentlich zugänglich gemacht, wie es in der im letzten Jahr verabschiedeten Gesetzgebung festgelegt ist. Befürworter finanzieller Transparenz betonen, dass vollständige Offenlegung der Idealzustand wäre, obwohl diese Maßnahme bisher nur von wenigen Ländern umgesetzt wird. 

Während die Financial Action Task Force (FATF) sich zu diesem Thema nicht geäußert hat, verwies sie Reuters auf einen Bericht aus dem Jahr 2020, in dem es heißt, dass die VAE „grundlegende und bedeutende Verbesserungen“ vornehmen müssten, um nicht auf die „graue Liste“ der FATF mit Ländern unter verstärkter Überwachung gesetzt zu werden.

Länder, die auf der grauen Liste stehen, riskieren Reputationsschäden, erhöhte Transaktionskosten und Schwierigkeiten beim Zugang zu globalen Finanzmitteln. 

Die VAE arbeiten daran, den Eindruck zu entkräften, sie seien ein Brennpunkt für kriminelle Aktivitäten. Im Februar richtete die Regierung ein Exekutivbüro speziell für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) ein.