Die VAE verhängen Geldwäschestrafen in Höhe von 65 Millionen Dh gegen 137 Unternehmen

Nach der Prüfung von 840 Unternehmen stellte das Wirtschaftsministerium fest, dass 137 dieser Unternehmen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) im designierten nichtfinanziellen Wirtschafts- und Berufssektor (DNFBP) der VAE verstoßen hatten. Daraufhin verhängte das Ministerium im ersten Quartal 2023 Geldstrafen in Höhe von 65.9 Millionen Dh.

Das Wirtschaftsministerium verhängte im ersten Quartal 2023 Geldstrafen in Höhe von 65.9 Millionen Dirham gegen 137 Unternehmen, die gegen die Vorschriften verstoßen hatten. AML / CFT in den VAE designierter nichtfinanzieller Wirtschafts- und Berufssektor (DNFBP)Diese Initiative ist Teil der laufenden Bemühungen des Ministeriums, die Einhaltung aller Bestimmungen des Bundesgesetzes Nr. 20 im betreffenden Sektor sicherzustellen. Das Geldwäschegesetz von 2018 sowie die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen und Gesetze wurden entsprechend geändert. Bekämpfung von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungDas Land muss seine rechtlichen Verpflichtungen einhalten, um die Bestimmungen vollständig erfüllen zu können. Internationale Standards der FATF.

Die dem Wirtschaftsministerium unterstehenden, als nichtfinanziell eingestuften Unternehmen und Berufe müssen sich Inspektionsbesuchen unterziehen. Viele dieser Einrichtungen bieten Dienstleistungen für Firmenkunden an, darunter Agenten, Makler, Juweliere, Wirtschaftsprüfer und Finanzdienstleistungsunternehmen.

Dem Wirtschaftsministerium wurden 831 Verstöße gemeldet, darunter Versäumnisse bei Kriminalitätsrisiken identifizieren Im Arbeitsbereich wurden die erforderlichen Verfahren und Maßnahmen eingehalten. Die Kundendatenbanken und Transaktionen dieser Unternehmen wurden nicht mit Namen auf der Terroristenliste abgeglichen. Diese Liste wurde gemäß Kabinettsbeschluss Nr. 74 aus dem Jahr 2020 erstellt.

Der Vorsitzende des Bußgeldausschusses für Zuwiderhandelnde und stellvertretende Unterstaatssekretär des Kontroll- und Nachverfolgungssektors, Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, sagte: „Die Verhängung von Geldstrafen gegen Zuwiderhandelnde steht im Einklang mit den Strategien und Bemühungen des Wirtschaftsministeriums als der für die Aufsicht über den DNFBP-Sektor zuständigen Behörde und der Gewährleistung seiner vollständigen Einhaltung der Gesetzgebung.“

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