Die Vereinigten Arabischen Emirate verhängen im ersten Quartal 2023 Geldstrafen von über 115 Millionen Dirham zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die VAE haben eine Geldstrafe verhängt Dh115 Millionen (31.3 Millionen US-Dollar) im ersten Quartal (Q1) 2023 zur Bekämpfung von Finanzbetrug, wie z. B. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

Laut Hamid Al Zaabi, Generaldirektor des Exekutivbüros für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, waren die VAE ein Zentrum für Handel und Investitionen. hinzugefügt dass die Bundesregierung mit nationalen Behörden und dem Privatsektor zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass jede Organisation über wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) verfügt.

Zu den bemerkenswerten Erfolgen, die Herr Al Zaabi hervorhob, gehörte die Platzierung der VAE als fünftbestes Land weltweit in Bezug auf den Prozentsatz des gesamten prognostizierten Wertes von Finanzbetrug, der durch Verhaftungen und Beschlagnahmungen zur Rechenschaft gezogen wurde.

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 erhielt die Financial Intelligence Unit (FIU) fast 7,000 Meldungen über verdächtige Transaktionen (STR) und Aktivitäten (SAR) von verschiedenen Finanzunternehmen und bestimmten nichtfinanziellen Unternehmen und Berufen (DNFBPs), was einem Anstieg von 81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Anzahl der Meldungen über verdächtige Aktivitäten (STR) und Verdachtsmeldungen (SAR) von Nichtfinanzunternehmen, einschließlich Bargelddienstleistern, Anbietern von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten, Edelstein- und Metallhändlern sowie Wechselstuben, stieg um 91 %.

Laut Herrn Al Zaabi waren im ersten Quartal 2023 alle Aufsichtsbehörden in den VAE aktiv, wobei die Zentralbank des Landes eine führende Rolle einnahm. Die Bank führte 128 Vor-Ort-Prüfungen und 464 Fernprüfungen durch und verhängte Bußgelder in Höhe von fast 70 Millionen AED. Auch das Wirtschaftsministerium führte 3,360 Vor-Ort- und 4,344 Fernprüfungen durch, die zu Bußgeldern in Höhe von 16.5 Millionen AED führten. 

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