Die VAE verhängen im ersten Halbjahr 2022 Bußgelder in Höhe von insgesamt 11 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen.

Die AML-Taskforce der VAE hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 Geldstrafen in Höhe von über 41 Millionen Dh (11 Millionen US-Dollar) verhängt, um illegale Finanzaktivitäten einzudämmen.

Die Anti-Geldwäsche-Taskforce der VAE hat im ersten Halbjahr 2022 eine Geldstrafe in Höhe von 41 Millionen Dirham verhängt, um illegalen Finanzaktivitäten vorzubeugen. Hamid Al Zaabi, Generaldirektor des Exekutivbüros für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, wurde von der Zeitung „The Newspapers“ zitiert. staatliche Nachrichtenagentur Wam erklärte, dass das übergeordnete Komitee, das für die nationale Strategie der Emirate zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist, seine Bemühungen verstärkt habe, Fälle und Anfragen im Zusammenhang mit internationaler Zusammenarbeit und gegenseitiger Rechtshilfe zu unterstützen.

Während der 15. Sitzung des Komitees wurde über die Fortschritte berichtet, die die VAE im Kampf gegen illegale Finanzströme erzielt haben. Den Vorsitz führte Scheich Abdullah bin Zayed, Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit.

Die zunehmende Digitalisierung des Finanzsektors hat diesen anfälliger für Betrug gemacht. Laut der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat die Covid-19-Pandemie zudem Betrug, Cyberangriffe, Bestechung, Korruption und Geldwäsche im gesamten Finanzsektor verstärkt.

Um die Entwicklung eines sicheren Umfelds im Land zu fördern, hat sich die VAE im Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten an vorderster Front engagiert. Atul und Rajesh Gupta wurden im Juni von der Polizei in Dubai festgenommen, nachdem Interpol einen Haftbefehl gegen sie erlassen hatte. Ihnen wird vorgeworfen, Milliarden von Dollar von staatlichen Unternehmen in Südafrika veruntreut zu haben.

Wenige Tage zuvor hatten die Behörden des Emirats den britischen Staatsbürger Sanjay Shah, einen Hedgefonds-Händler, auf der Grundlage eines internationalen Haftbefehls aus Dänemark festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, eine Schlüsselfigur in einem System gewesen zu sein, bei dem ausländische Unternehmen vorgaben, Anteile an dänischen Unternehmen zu besitzen und Steuerrückerstattungen beantragten, auf die sie keinen Anspruch hatten.

Laut einer Studie wird sich das weltweit gewaschene Geld bis 2027 voraussichtlich auf 5.8 Milliarden US-Dollar verdoppeln, gegenüber den geschätzten 2.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

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