Die VAE erheben Gebühren in Höhe von über 115 Millionen DH zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Rahmen ihrer Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Geldstrafen in Höhe von insgesamt 115 Millionen Dh (31.3 Millionen US-Dollar) verhängt.

Ein Beamter der VAE berichtete, dass es seit 2020 899 Auslieferungen gegeben habe, darunter 43 Fälle von Geldwäsche. Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität, Die VAE verhängten in diesem Jahr Geldstrafen in Höhe von mehr als 115 Millionen Dh (31.3 Millionen US-Dollar), zehn davon waren Terroristen oder Finanziers terroristischer Aktivitäten.

„Das Justizministerium räumt der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und organisierter Kriminalität höchste Priorität ein.“ sagte Richter Abdul Rahman Al Blooshi in einer Pressemitteilung vergangene Woche.

Neben der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, so sagte er, arbeite das Ministerium auch mit lokalen und internationalen Partnern zusammen – wie dem Außen- und Innenministerium, lokalen und Bundesstaatsanwälten –, um organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Drogenhandel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.

Insgesamt wurden 37 internationale Abkommen über Rechtshilfe unterzeichnet, zusammen mit 15 Kollektivabkommen über Finanzsicherheit und Terrorismusfinanzierung. „Dies führte dazu, dass die VAE zu einem erfolgreichen Modell und einem Garanten für die Einhaltung der Vorschriften durch Unternehmen in verschiedenen Sektoren wurden.“ mit dem Ziel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzkriminalität zu verhindern.

Am Dienstag beriefen Beamte des Justizministeriums die erste Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche, Veruntreuung und Terrorismusfinanzierung ein, um Hindernisse für die justizielle Zusammenarbeit zu ermitteln. Um diese Verbrechen zu bekämpfen, haben die VAE … internationale Organisation seit langer Zeit, laut Al Blooshi.

„Dass 32 Länder an dieser Konferenz teilnehmen, ist ein Beweis und eine Bestätigung unseres Engagements im Kampf gegen Geldwäsche.“ , sagte er. „Die VAE entwickeln regelmäßig Strategien und Maßnahmen, um diese Verbrechen aufzudecken und den Transfer von Geldern zu verhindern, die zu kriminellen Aktivitäten führen oder diese finanzieren.“ Er fügte seiner Erklärung hinzu: „Dies sind schwere Verbrechen, die die VAE von Anfang an zu bekämpfen begonnen haben.“

Von 2020 bis 2021 wurde die VAE 3,061 Mal um Amtshilfe bei der Auslieferung von Straftätern oder der Bekämpfung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und illegaler Geldwäsche ersucht. Allein im ersten Quartal dieses Jahres verhängten die VAE Bußgelder in Höhe von über 115 Millionen AED – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 76 Millionen AED des Vorjahres.

Im Rahmen der dreitägigen Konferenz wurden mehrere Empfehlungen ausgesprochen, um die Kontrolle dieser Aktivitäten sicherzustellen. Um die Bearbeitung von Rechts- und Justizersuchen zu verbessern, wurde es notwendig, dass die zentralen Behörden direkte Kommunikationskanäle einrichten. Zudem wurde im Rahmen der Konferenz die Bedeutung bilateraler Verträge zwischen den Ländern für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie für den Erfahrungsaustausch zwischen den Beteiligten hervorgehoben.

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