Die VAE erhalten Beobachterstatus bei der APG wegen Geldwäsche.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind das erste arabische Land, das Beobachterstatus bei der Asien/Pazifik-Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (APG) erhalten hat. Der Delegierte des Landes wird seine wichtigsten Erkenntnisse zu Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche auf der bevorstehenden Plenarsitzung der Gruppe mit den anderen Mitgliedern teilen.

Die Delegation der Vereinigten Arabischen Emirate nimmt mit Beobachterstatus an der Plenarsitzung der Gruppe zum Thema Geldwäsche teil, die diese Woche in Kanada stattfindet. Dies ist ein Erfolg für das Land, da es als erstes arabisches Land Beobachterstatus bei der Plenarsitzung der Gruppe zum Thema Geldwäsche erhalten hat.

Der Kabinettsminister der VAE, Ahmed Ali Al Sayegh, sagte: „Die VAE haben die internationale Zusammenarbeit in den Mittelpunkt ihrer Strategie und Pläne zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestellt. Der Beobachterstatus bei FSRB-Veranstaltungen wird Ländern gewährt, die einen aktiven und kooperativen Ansatz im Kampf gegen Finanzkriminalität nachweisen, was die VAE durch ihre Teilnahme an der MENAFATF und anderen multilateralen Organisationen unter Beweis gestellt haben.“ 

Der Generaldirektor des Exekutivbüros für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (EO AML/CTF), Hamid Al Zaabi, leitet die Delegation der VAE zusammen mit einigen anderen Vertretern der FIU und Regierungsbehörden.

Al Zaabi bemerkte, dass die Delegation der VAE ihre Fähigkeit, internationale Risiken und Herausforderungen beim Informationsaustausch über zunehmende Finanzbedrohungen, insbesondere Geldwäsche, zu verstehen, kontinuierlich verbessert. Er sagte: „Die Asien/Pazifik-Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche ist die weltweit größte FSRB und bietet ein einzigartiges Forum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Informationsaustausch. Die VAE haben in den letzten Jahren erheblich in ihr System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung investiert, und wir werden Wissen und bewährte Verfahren mit unseren Partnern aus über 40 Ländern austauschen. Wir werden auch zuhören, lernen und neue Erkenntnisse gewinnen, um sicherzustellen, dass wir bei Strategien und Taktiken zur Bekämpfung von Finanzkriminalität stets auf dem neuesten Stand sind. Ich freue mich auf eine intensive und produktive Plenarsitzung“, fügte er hinzu.

Die Asia Pacific Group on Money Laundering ist Teil eines globalen Netzwerks von regionalen Gremien nach dem Vorbild der Financial Action Task Force (FSTF), die 1997 gegründet wurden. Sie ist die größte Gruppe in Bezug auf geografische Ausdehnung und Mitgliederzahl.

Der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die OECD, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das Exekutivdirektorat der Vereinten Nationen für Terrorismusbekämpfung, die Asiatische Entwicklungsbank, das Commonwealth-Sekretariat, Interpol und die Egmont-Gruppe der Financial Intelligence Units gehören ebenfalls zu den Staaten mit Beobachterstatus, die an der Konferenz teilnehmen.

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