Die Regulierungsbehörde der VAE führt die Überprüfung von Importrechnungen ein, um handelsbasierte Geldwäsche zu bekämpfen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben die neuesten Compliance-Vorschriften für die Einfuhr von Waren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeführt.

Die neu gestaltete Regelung der VAE für die Einfuhr von Waren aus internationalen Bestellungen, die die Bestätigung der Produktrechnungen vorsieht, ist obligatorisch. Die Regierung der VAE hat die Bestimmungen per Kabinettsbeschluss verschärft. No.38 von 2022. Es ist obligatorisch, die Dokumente, Handelsrechnungen und andere Bescheinigungen des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit zu beglaubigen (MoFAICAlle in die VAE importierten Waren im Wert von 10,000 AED und mehr müssen gemäß den Handelsrechnungen und anderen von MoFAIC erstellten Dokumenten abgewickelt werden. Die Einhaltung dieser Vorschriften könnte sich positiv auf die Bekämpfung der handelsbezogenen Geldwäsche auswirken.TMBL). 

Zur Beglaubigung des Dokuments können Verbraucher Folgendes tun elektronisch Die Informationen sind auf der Website des Außenministeriums (MoFAIC) oder beim örtlichen Zollamt erhältlich. Für die Beglaubigung muss eine Gebühr von 150 AED entrichtet werden, die innerhalb von 14 Tagen nach der Zollanmeldung zu zahlen ist. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen kann hohe Geldstrafen und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Um diese Strafen zu vermeiden, müssen Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und ihre Maßnahmen gemäß den verbindlichen Bestimmungen des MoFAIC aktualisieren. 

Der Welthandel hat sich aufgrund des rasanten Wachstums der Weltwirtschaft und der verstärkten Bemühungen zur Bekämpfung traditioneller Geldwäscherisiken im Finanzsektor zu einem attraktiven Kanal für Betrüger entwickelt, die illegalen Aktivitäten nachgehen wollen. Für die Aufsichtsbehörden ist es aufgrund nationaler und internationaler Grenzüberschreitungen schwierig, die Herkunft der Gelder im Importgeschäft zu überwachen. 

Zu den häufigsten Taktiken der Geldwäschebekämpfung zählen Überfakturierung, Unterfakturierung und Mehrfachrechnungsstellung. Daher ist eine unvollständige oder fehlerhafte Dokumentation eines der deutlichsten Warnsignale. Aus diesen Gründen ermöglicht die neue Verordnung den VAE, den Kampf gegen Geldwäscher fortzusetzen.

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