Die VAE kämpfen darum, den Status auf der Grauen Liste loszuwerden, während sie weiterhin mehr Krypto-Unternehmen anziehen.

Die VAE sind bestrebt, ihren guten Ruf wiederherzustellen, indem sie ihren Namen von der grauen Liste der FATF streichen lassen, während gleichzeitig eine Flut von Kryptofirmen in das Land strömt. 

Die Aufnahme der VAE auf die graue Liste der FATF bedeutet, dass das Land hinsichtlich der Einhaltung der Geldwäschebestimmungen (AML) streng überwacht wird. Trotz dieser Überwachung konnte das Land zahlreiche neue Investoren gewinnen. Kryptowährungsfirmen.

Anfang März dieses Jahres setzte die internationale Finanzaufsichtsbehörde FATF die Vereinigten Arabischen Emirate auf ihre „graue Liste“ der Länder, die hinsichtlich der Einhaltung der Geldwäschebestimmungen genau überwacht werden. Berichten zufolge verfügte das Finanzzentrum im Nahen Osten über unzureichende Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung dieser Vorschriften.

Obwohl der Status der VAE auf der grauen Liste bedeutet, dass sie einer strengen Überprüfung unterzogen werden, sagen einige, dass Dubai Kryptofirmen wegen der einfachen Geldwäsche anzieht.

Branchenkenner sagen, dass die verstärkte Kontrolle dazu führt, dass noch mehr Krypto-Firmen nach Dubai gelockt werden.  

Die VAE stehen jedoch vor großen Herausforderungen in verschiedenen Bereichen. Zu den Folgen der Aufnahme in die graue Liste gehören Rating-Revisionen. Darüber hinaus unterliegt das Land verstärkten Kontrollen bei der Beschaffung globaler Finanzmittel und muss, solange es auf der grauen Liste verbleibt, mit höheren Transaktionskosten rechnen.

Die VAE unternehmen daher die notwendigen Anstrengungen, um die erforderliche Genehmigung zu erhalten. Dafür müssen sie nachweisen, dass sie Fortschritte bei der Unterstützung von Geldwäscheermittlungen erzielen. Außerdem müssen sie beweisen, dass sie Risiken in bestimmten Branchen managen und verdächtige Transaktionen in der Wirtschaft aufdecken können.

Die VAE müssen zudem den Einsatz von Finanzinformationen im Kampf gegen Geldwäsche verstärken und die Anzahl der Ermittlungen und Strafverfolgungen in Geldwäschefällen erhöhen. Darüber hinaus müssen sie Sanktionsumgehungen konsequenter aufdecken und bekämpfen.

Es ist erwähnenswert, dass die meisten Krypto-Unternehmen in Dubai Fuß fassten, nachdem das Land den [fehlende Angabe] verabschiedet hatte. Gesetz über virtuelle Vermögenswerte (VAL) Mitte Februar. Die Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) entstand aufgrund dieser Verordnung. 

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