Großbritannien ändert Gesellschaftsrecht zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.

Die britische Regierung reformierte den Economic Crime and Corporate Transparency Act, um die Vorschriften zum Schutz der Unternehmen vor Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszuweiten.

Die britischen Gesetzgeber haben zwei bedeutende Reformen dieser Vorschriften verabschiedet, um sicherzustellen, dass Unternehmen für Vortaten und andere kriminelle Handlungen haftbar gemacht werden. Sie haben die Haftung von Unternehmen, die Betrug nicht gemeldet haben, verschärft. verdächtige Aktivitäteneinschließlich großer Firmen, die Straftaten begehen, um der Organisation zu nützen. Sie behaupteten jedoch, die Unternehmen könnten nachweisen, dass sie AML-Maßnahmensystem und Kontrollen zur Abwehr krimineller Aktivitäten. Es zeigt, dass sie über eine verantwortungsvolle Einrichtung zur Betrugsprävention verfügten. 

Sie haben auch die Unternehmensüberprüfung Verfahren. Strafverfolgungsbehörden können nun die strafrechtliche Verantwortung einer Organisation feststellen, indem sie deren Aktivitäten einem größeren Managementbereich zuordnen. Zuvor konnte das Unternehmen strafrechtlich belangt werden, wenn die beschränkten Gesellschafter, die die Geschäftsentscheidungen direkt kontrollieren, in illegale Aktivitäten verwickelt waren. Das Gesetz stellt nun ausdrücklich klar, dass eine Organisation für die kriminellen Handlungen einer breiteren Gruppe von Führungskräften verantwortlich gemacht werden kann. Mit den Reformen hat die Regierung angegeben"Höhere Führungskräfte, die innerhalb des tatsächlichen oder scheinbaren Rahmens ihrer Befugnisse handeln, begehen eine entsprechende Straftat.Das Gesetz definiert die Führungsebene als eine Gruppe von Personen, die die Entscheidungen des Unternehmens treffen. Diese Änderung umfasst ein breites Spektrum an Wirtschaftsstraftaten, darunter Steuervergehen, Bestechung, Betrug und Bilanzfälschung.

Die jüngste Durchsetzung des Gesetzes tritt zwei Monate nach der Zustimmung des Parlaments durch die Regierung in Kraft. Die Regierung kündigte zudem an, weitere Maßnahmen zum Schutz von Aktionären und Investoren vor Fehlverhalten von Führungskräften zu prüfen. Das Gesetz gilt für alle im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen. Die Regierung plant, die … AML-Bestimmungen in Zukunft die Integrität des weltweiten Finanzsystems zu verhindern.  

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