Britische Glücksspielkommission verhängt Geldstrafen in Höhe von 9.4 Millionen Pfund gegen 888 Personen wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen.

Die britische Glücksspielkommission hat gegen 888 Personen eine Geldstrafe in Höhe von 9.4 Millionen Pfund wegen einer Reihe von Verstößen gegen die soziale Verantwortung und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verhängt.

Bei der Verhängung der Geldstrafe warnte der Geschäftsführer der Glücksspielkommission, Andrew Rhodes, dass die Finanzaufsichtsbehörde bei einem erneuten Verstoß gleichen Ausmaßes möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen müsse. „die Eignung des Betreibers ernsthaft prüfen“ um die Anforderungen für den Erhalt des Lizenznehmers zu erfüllen. 

Darüber hinaus stellte die Kommission bei der Überprüfung der Betriebserlaubnis des Unternehmens eine erhebliche Anzahl von Verstößen fest. Diese betrafen unter anderem die Lizenzbedingung 12.1.1, die die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung regelt, sowie die Lizenzbedingung 12.1.1, die sich auf die Standards für ausländische Betreiber bezieht. Zusätzlich verstieß 888 gegen die Bestimmungen des Verhaltenskodex für soziale Verantwortung (SRCP) 3.4.1 bezüglich der Kundeninteraktion sowie gegen SRCP 3.9.1 zur Online-Verifizierung von Einzelpersonen.

Darüber hinaus bemängelte die Kommission auch die mangelnde soziale Verantwortung des Unternehmens, insbesondere die fehlende Risikobewertung. Die Richtlinien des Unternehmens sahen nämlich eine Identitätsprüfung bei Einlagen über 40,000 Pfund vor. Außerdem habe das Unternehmen 888 keinen Kontakt zu einem Unternehmen aufgenommen, das während der COVID-19-Pandemie innerhalb von sechs Wochen 37,000 Pfund verloren hatte.

Die Glücksspielkommission stellte außerdem fest, dass die meisten Kundenkontakte aus einer E-Mail bestanden, in der auf die verfügbaren Tools für verantwortungsvolles Spielen hingewiesen wurde und keine Antwort des Spielers erforderlich war. Die Regulierungsbehörde gab an, keine Hinweise darauf gefunden zu haben, dass 888 Konten eingeschränkt hätte, bei denen Bedenken hinsichtlich der sozialen Verantwortung geäußert wurden.

Die Kommission stellte außerdem fest, dass der Glücksspielanbieter seine eigenen Richtlinien nicht effektiv umgesetzt hatte. In diesem Zusammenhang erteilte die Kommission 888 eine Warnung gemäß dem Glücksspielgesetz von 2005 und legte zusätzliche Auflagen für die Betriebslizenz fest. Diese Auflagen verpflichteten den Glücksspielanbieter, innerhalb von zwölf Monaten nach der Überprüfung durch die Kommission eine externe Prüfung durchzuführen sowie die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und die Richtlinien zur sozialen Verantwortung zu verbessern.

„Die Umstände der letzten Durchsetzungsmaßnahme mögen unterschiedlich sein, aber in beiden Fällen geht es um säumige Verbraucher – und das ist nicht hinnehmbar.“ Rhodes sagte. „Die heutige Geldstrafe ist eine der höchsten, die wir bisher verhängt haben, und es sollte jedem klar sein, dass wir, falls es bei 888 zu einer Wiederholung der Versäumnisse kommt, die Eignung des Betreibers zur Einhaltung der Lizenzbestimmungen und zur Gewährleistung eines sicheren und kriminalitätsfreien Glücksspiels ernsthaft in Betracht ziehen müssen.“

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