Die britische NCA hat 7.5 Millionen Dollar aus Ermittlungen gegen einen Geldwäschefall in Aserbaidschan zurückerhalten.

Die britische NCA hat 5.6 Millionen Pfund (7.5 Millionen US-Dollar) von Bankkonten in dem Land zurückerhalten, die mit Ermittlungen zu einem „aserbaidschanischen Geldwäschenetzwerk“ in Verbindung stehen.

Die britische Kriminalbehörde führte Ermittlungen zu Bankkonten durch, die Familienmitgliedern von Javanshir Feyziyev, einem amtierenden Mitglied des aserbaidschanischen Parlaments, gehörten.

Die britische National Crime Agency (NCA) gab am Montag, dem 31. Januar, in einer Erklärung bekannt, dass das Geld nach den Ermittlungen sichergestellt wurde. Die NCA hatte die Einfrierung und Rückforderung von rund 15 Millionen Pfund beantragt.

Die aserbaidschanische Geldwäscheorganisation ist als internationales Geldwäscheschema bekannt, das schmutziges Geld über Großbritannien in Briefkastenfirmen leitete und ein Fenster für den Transfer von rund 3 Milliarden Dollar Bargeld schuf.

Die britische National Crime Agency beschlagnahmt im Rahmen ihrer Ermittlungen zu einem „aserbaidschanischen Geldwäschenetzwerk“ 5.6 Millionen Pfund von britischen Bankkonten, die mit einem aserbaidschanischen Politiker in Verbindung stehen. https://t.co/2zPJtHDCUB

- Bloomberg (@Business) 31. Januar 2022

Die NCA hat im vergangenen Jahr in einem anderen Geldwäschefall 4 Millionen Pfund von der Familie Javadov, einer politisch exponierten aserbaidschanischen Familie, zurückerhalten.

„Die negativen Feststellungen in dieser Angelegenheit beziehen sich auf Gelder, die, bevor sie an Dr. Feyziyev ausgezahlt wurden, über verschiedene Mittelsmänner flossen, von denen die Familie weder Kenntnis noch Kontrolle hatte.“ Ein Sprecher der Familie Feyziyev sagte. 

Nach einer dreiwöchigen Anhörung vor einem Londoner Gericht im November akzeptierte der Richter die von den Ermittlern vorgelegten Beweise und befand, dass die Dokumente, die die Bankkonten belegten, gefälscht waren. Laut einer Erklärung der NCA wurden die Dokumente erstellt, um Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern.

„Wir werden weiterhin zivilrechtliche Befugnisse nutzen, um gegen Geld vorzugehen, das auf illegalem Wege nach Großbritannien gelangt.“ Andy Lewis, Leiter der Abteilung für zivile Wiederherstellung bei der NCA, sagte. 

Empfohlene Lektüre: Die NCA beschlagnahmt Goldbarren im Wert von 650,000 Pfund aus einem Geldwäschenetzwerk.