UN warnt vor erhöhtem Geldwäscherisiko durch Casinos im Mekong-Gebiet

Die UN-Beamten behaupteten, transnationale kriminelle Banden würden die Glücksspiel- und Online-Glücksspielindustrie Südostasiens als Schattenbankensystem ausnutzen, um ihre Identität zu verschleiern und Geld zu waschen. 

Laut UN-Beamten ist die digitale Spiele- und Glücksspielbranche für Kriminelle die bequemste Quelle zur Geldwäsche. Die Schlupflöcher im digitalen System Südostasiens AML-System Verbreitung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über Online-Glücksspielplattformen. 

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) enthüllte in einer aktuellen Studie und Analyse, die auch Daten lokaler Strafverfolgungsbehörden umfasst, dass die regionale Online-Glücksspiel- und Gaming-Branche Milliarden von Dollar aus illegalem Glücksspiel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel und anderen Formen organisierter Kriminalität erwirtschaftet hat. Diese Online-Plattformen erschweren es den Behörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Geldflüsse nachzuverfolgen. Der stellvertretende UNODC-Repräsentant für Südostasien und den Pazifik, Benedikt Hofmann, angegeben, „Es handelt sich um einen echten Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie organisierte kriminelle Netzwerke im Mekong-Gebiet Technologie nutzen, nicht nur um ihre Aktivitäten und Einnahmequellen auszuweiten, sondern auch um ein Bankensystem zu schaffen, mit dem diese enormen Geldsummen unentdeckt transferiert werden können.“

Laut UNODC ist die Region Gaming-Geschäft Vor etwa sechs Jahren erlebte das Casino einen enormen Aufschwung, als China begann, gegen illegale Aktivitäten und grenzüberschreitende Geldtransfers vorzugehen. Die Mekong-Region war für mehrere Casino-Unternehmen, die nach Ländern mit weniger strengen Auflagen suchten, die erste Wahl.

Die Beamten behaupteten, dass Geldwäscher ... „Ausgleich“ Techniken zur Geldwäsche über Glücksspielplattformen. Kunden zahlen auf das Konto eines Glücksspielanbieters in einem Land ein und heben mit dessen Hilfe einen entsprechenden Betrag von einem zweiten Konto in einem anderen Land ab. Obwohl die Plattformen für Glücksspiele gedacht sind, behaupten die Behörden vor Ort, dass der Dienst zunehmend zur Überweisung und Geldwäsche illegaler Gelder genutzt wird. 

Hofmann erklärte:Casinos spielen in Südostasien seit Langem eine Rolle bei der Geldwäsche, doch der Boom des Online-Glücksspiels hat diese Entwicklung in unerwarteter Weise beschleunigt. Hohe Volumina anonymer Transaktionen, sehr begrenzte Regulierung und Compliance-Standards sowie die grenzüberschreitende Natur der Dienstleistungen machen den Online-Glücksspielsektor für Menschen, die Transaktionen verschleiern wollen, äußerst attraktiv.

Eine weitere Technik, die Betrüger zur Geldwäsche über Glücksspielseiten anwenden, ist „White-Labeling“Dort können alle für den Betrieb einer Online-Glücksspielseite benötigten Softwarelösungen und Dienstleistungen von einem Anbieter erworben oder innerhalb weniger Wochen eingerichtet werden. Laut UNODC ermöglicht dies Kriminellen mit wenig bis gar keiner Erfahrung im Glücksspiel- oder Technologiebereich, ihre virtuellen Casinos zu eröffnen und so ihre Geldtransfers zu verschleiern.

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