UN warnt vor Geldwäscherisiken durch Casinos in der Mekong-Region

Nach Angaben des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung führt die enge Verbindung Chinas und Thailands mit Myanmar zur Entstehung krimineller Banden in verschiedenen Teilen Myanmars. 

Die zunehmende Zahl von Casinos in Laos hat sich zu einer Quelle vielfältiger Finanzkriminalität entwickelt. Von Geldwäsche bis Drogenhandel sind damit zahlreiche illegale Aktivitäten verbunden. Vereinten Nationen warnt davor, dass sich kriminelle Banden im Land ausgebreitet haben, was zu einem erhöhten Drogenaufkommen in ganz Asien führt. 

Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) begünstigt die enge Verbindung zwischen China und Thailand mit Myanmar die Entstehung krimineller Banden in verschiedenen Teilen Myanmars. Das UNODC erklärte, Casinos seien ein Hauptgrund für Finanzkriminalität. Die kriminellen Netzwerke nutzen die Mekong-Anrainerstaaten Südostasiens als neue Heimat und weiten ihre illegalen Aktivitäten in der gesamten Region aus. 

Die Behörde stellte fest, dass Zhao Wei, der Besitzer des Kings Romans Casinos, über ein 10,000 Hektar großes Gebiet im Nordwesten von Laos verfügt. Laut Jeremy Douglas, dem regionalen Vertreter des UNODC, „Es gibt viele Sonderwirtschaftszonen und autonome Gebiete entlang des Mekong, die mit Sicherheits- und Kriminalitätsproblemen zu kämpfen haben, aber die Sonderwirtschaftszone GT ist eine der produktivsten und berüchtigtsten, und Zhao Wei und seine Gruppe sind offensichtlich sehr gut finanziert und in der Lage, trotz Sanktionen Geld zu transferieren.“

2018 verhängte das US-Finanzministerium Strafen gegen Zhao und seine Unternehmen. VOA konnte Zhao nicht erreichen, doch in früheren Interviews wies er alle Vorwürfe als haltlos zurück. VOA bat um eine Stellungnahme, erhielt aber weder von der Goldenen Dreieck-Zone noch von einem Sprecher der laotischen Regierung eine Antwort. 

Das UNODC schätzte, dass ein Großteil der Entwicklung der Goldenen Dreieckszone auf gewaschene Drogengewinne zurückzuführen ist, und erklärte, dass Zhaos Expansionspläne neue Möglichkeiten zur Geldwäsche bieten. 

Der Kommandant der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten der Königlich Thailändischen Polizei, Khemmarin Hassiri, sagte, dass eine verstärkte Entwicklung in Casinostädten an Thailands Grenzen zu Laos und Myanmar mehr Möglichkeiten für verschiedene Verbrechen bieten würde. 

„Wenn es etwas gibt, das illegale Aktivitäten, insbesondere den Drogenhandel, erleichtert, werden wir das ganz oben auf unsere Tagesordnung setzen.“ „Das sind Gebiete, die in der Vergangenheit sehr berüchtigt für den Drogenhandel waren“, sagte er über die Grenzregionen und ihre Wirtschaftszonen. „Aber im Moment haben sie alles – sie haben Drogen, sie haben Menschenhandel, sie haben … Kommunikationsbetrug, sie haben Online-Glücksspiel.“

Vorgeschlagener gelesen: Zunehmende Finanzkriminalität fordert die Einrichtung eines europäischen Kompetenzzentrums für Geldwäschebekämpfung