US-Behörden beschuldigen russischen Oligarchen der Geldwäsche und des Bankbetrugs

Die US-Behörden haben den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg beschuldigt, sich an einer Verschwörung zur Geldwäsche und an betrügerischen Aktivitäten beteiligt zu haben, nachdem seine Superyacht in Spanien beschlagnahmt worden war.

Der in der Ukraine geborene Vekselberg, Gründer des in Russland ansässigen Mischkonzerns Renova Group, musste die Beschlagnahme seines riesigen Schiffes namens Tango durch spanische Ermittler hinnehmen, nachdem die USA und westliche Verbündete Sanktionen gegen ihn verhängt hatten.

Ein FBI-Vertreter unterzeichnete einen neuen Durchsuchungsbefehl für die Superyacht, was auf die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Vekselberg hindeutet. Laut FBI nutzte Vekselberg diese Taktiken, um sein Eigentum an der Yacht, deren Wert auf 90 Millionen Dollar geschätzt wird, zu verschleiern.

Die jüngsten US-Sanktionen erfolgten, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war und Vekselbergs Yacht und Privatjet ins Visier genommen hatte.

In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass die spanischen Behörden die Superyacht nach einem Ersuchen des US-Justizministeriums beschlagnahmt hätten. Video veröffentlicht auf der YouTube-Seite des US-Justizministeriums zeigt FBI- und spanische Behörden beim Betreten von Vekselbergs Yacht.

Tango ist über 250 Meter lang und soll laut Justizministerium einen Wert von 90 Millionen Dollar haben. Vekselberg gehörte zu einer Gruppe von Oligarchen, die 2018 von der Regierung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump mit Sanktionen belegt wurden. Forbes schätzt Vekselbergs Vermögen auf knapp 6 Milliarden Dollar.

Vekselbergs Yacht ist das jüngste Vermögen eines russischen Oligarchen, das nach dem Einmarsch in die Ukraine beschlagnahmt wurde. Die USA und ihre Verbündeten versuchen, die russische Elite unter Druck zu setzen, um Moskau für den Krieg zu bestrafen.

Der Haftbefehl enthielt die Behauptung, dass „Vekselberg veranlasste, dass Zahlungen für TANGO über verschiedene Briefkastenfirmen abgewickelt wurden, um US-Finanzinstitute daran zu hindern, ihre KYC-Kontrollen (Know Your Customer) ordnungsgemäß durchzuführen und um die Einreichung von SARs (Suspicious Activity Reports) im Zusammenhang mit seinen Finanztransaktionen zu vermeiden.“

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