US-Justizministerium betont Offenlegung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer zur Eindämmung illegaler Finanzströme

Die USA erklären, dass es wichtig sei, dass Länder und Regierungen eine Politik der Offenlegung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer verfolgen, um illegale Finanzströme einzudämmen.

Der Erfolg im Kampf gegen Finanzströme beginnt mit der Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen, die in ihren jeweiligen Ländern ansässig sind. Zudem wurde der Immobiliensektor als wichtiger Bereich identifiziert, in dem Kriminelle ihre Erträge aus Straftaten transferieren. 

Young Lee, Direktor für Finanztransparenz und Regulierungspolitik im Büro für Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität des US-Finanzministeriums, äußerte sich während einer virtuellen Pressekonferenz des US Foreign Press Center zu den US-amerikanischen Antikorruptionsbemühungen wie folgt: „Korruption gedeiht im Schatten der Finanzwelt, in Briefkastenfirmen, die die wahren Identitäten ihrer Eigentümer verschleiern, in Offshore-Jurisdiktionen mit laschen Geldwäschebestimmungen und in komplexen Strukturen, die es den Reichen ermöglichen, ihr Einkommen vor den staatlichen Behörden zu verbergen.“

Sprechen über „Eindämmung illegaler Finanzströme“Lee enthüllte, dass Kriminelle auf der ganzen Welt es sich zur Gewohnheit gemacht haben, ihre Identität hinter Firmenstrukturen zu verbergen und ihre illegalen Erträge über Immobilien zu waschen.

Der Direktor fügte außerdem hinzu, dass diese illegalen Finanzströme, wenn sie nicht bekämpft werden, die gute Regierungsführung in jedem Land untergraben und beeinträchtigen sowie die nationale Sicherheit und den Wohlstand gefährden können.

Er erklärte, dass die USA im Rahmen der Bemühungen zur Eindämmung illegaler Finanzströme einige Gesetze eingeführt haben, wie beispielsweise den Anti-Geldwäsche-Gesetzentwurf von 2020 und den Corporate Transparency Act (CTA).

„Dieses mit überparteilicher Unterstützung verabschiedete Gesetz war der Höhepunkt jahrelanger Bemühungen, eine der größten Schwächen des US-amerikanischen Geldwäschebekämpfungssystems zu beheben. Es fehlte eine landesweite Pflicht zur Offenlegung von Informationen über die tatsächlichen Eigentümer oder Kontrollinhaber von Unternehmen, die sogenannten wirtschaftlich Berechtigten zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung.“

„Dies war ein Mangel, den die Financial Action Taskforce in ihrer Bewertung des US-Regimes im Jahr 2016 hervorgehoben hatte, und war einer der Hauptgründe, warum wir die niedrigste Bewertung für das unmittelbare Ergebnis im Zusammenhang mit der Verhinderung des Missbrauchs von juristischen Personen und Strukturen, der Geldwäschefinanzierung und der Gewährleistung, dass Informationen über wirtschaftliche Eigentümer den zuständigen Behörden ungehindert zur Verfügung gestellt werden, erhalten haben.“ , sagte er.

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