Die US-Regierung wird neue Vorschriften zur Unternehmenstransparenz erlassen, um die wirtschaftlich Berechtigten zu überprüfen.

Die US-Regierung ist bereit, das Verfahren zur Meldung wirtschaftlicher Eigentümer zu ändern. Die endgültigen Regeln des Corporate Transparency Act (CTA) wird am 1. Januar 2024 in Kraft treten und es den USA ermöglichen, eine hochentwickelte, robuste Datenbank zu erstellen, um Informationen über alle wirtschaftlich Berechtigten der Unternehmen zu sichern.   

Die US-Regierung überarbeitet die Meldepflichten für Informationen über wirtschaftlich Berechtigte gemäß dem CTA (Consumer Tax Act) und ermöglicht es den Behörden, eine sichere Datenbank zur Speicherung aller Daten über die wirtschaftlich Berechtigten einzurichten. Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von Unternehmen zu verhindern, stellt die neue Verordnung den Aufsichtsbehörden alle wichtigen Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens zur Verfügung.UBOsund wird eine große Anzahl von Unternehmen betreffen, darunter Finanzinstitute und Einzelunternehmen. 

Die CTA und AML Die Compliance-Maßnahmen dienen der Verhinderung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und anderen korrupten Praktiken, die in Unternehmen eingesetzt werden, um die Identität der wahren Eigentümer zu verschleiern. Sobald die entsprechenden Vorschriften in Kraft sind, FinCEN Die rechtlichen Eigentümer und Rechtsträger des Unternehmens können mithilfe eines Informationserfassungs- und -verwaltungssystems ermittelt werden. „meldendes Unternehmen“ wird sein verpflichtet um FinCEN einen Informationsbericht mit den gesammelten Daten vorzulegen. 

Gemäß den Vorschriften müssen die Offenlegungsinformationen Daten zu jedem wirtschaftlich Berechtigten eines meldepflichtigen Unternehmens enthalten, darunter vollständiger Name, Geburtsdatum, aktuelle Wohnanschrift sowie eine Identifikationsnummer (z. B. gültiger Personalausweis, Führerscheinnummer oder Reisepassnummer) und ein Foto des entsprechenden Ausweisdokuments. Die Folgen der Nichteinhaltung umfassen zivil- und strafrechtliche Konsequenzen. Gegen eine Person oder Organisation kann für jeden Tag, an dem die erforderlichen Daten nicht bereitgestellt werden, eine Geldbuße von bis zu 500 US-Dollar verhängt werden. Straftaten werden mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 10,000 US-Dollar geahndet.

Es ist prominent für Finanzinstitute und andere Unternehmen müssen ihre Organisationsstrukturen sorgfältig prüfen, um wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren, seien es Aktionäre, Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder oder Manager. Insgesamt wird die Umsetzung der CTA-Vorschriften einen Großteil der Unternehmensbranche betreffen. Unternehmen sollten sich jedoch auf die Einhaltung strenger Vorschriften vorbereiten und ihre Geschäftstätigkeit absichern, um dies zu verhindern. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Durch die Einhaltung anderer regulatorischer Anforderungen werden Unternehmen in der Lage sein, die Maßnahmen des CTA nach deren Inkrafttreten zu erfüllen, ohne Prozesse zu beeinträchtigen oder Verzögerungen zu verursachen.    

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