Die USA gelten als der geheimnisvollste Finanzplatz der Welt.

Die USA wurden aufgrund der Verschlechterung der Finanzlage vor Einführung der Financial Secrecy Indices (FSI) als die geheimnisvollste Finanzjurisdiktion der Welt eingestuft, was auf die laschen Regeln der US-amerikanischen Geldwäschebekämpfungs- und Steuergesetze zurückzuführen ist. 

Laut dem Financial Secrecy Index (FSI) 2022 gelten die Vereinigten Staaten als das Finanzgeheimnis-intransparenteste Land der Welt. Aufgrund ungelöster Gesetzeslücken und flexibler Regelungen im US-Steuerrecht und im Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verschlechtert sich das US-Ranking bereits vor Veröffentlichung der Financial Secrecy Indices.

Ian Gary, Geschäftsführer der FACT Coalition, erklärte:Diese Erkenntnisse deuten auf Geheimhaltungspraktiken der USA hin und sollten ein Weckruf für mehr Transparenz im Währungsbereich sein.“ Im Zusammenhang mit der Biden-Regierung sagte er weiter:Die Biden-Regierung arbeitet kontinuierlich an einer Reihe von Antikorruptionsreformen mit dem Ziel, wirksame Strafen einzuführen. Nun liegt es in der Verantwortung der Regierung und des Kongresses, diese umzusetzen und zu finanzieren.

Der Kongress, der 2020 vom FSI als zweitwichtigster Finanzplatz der Welt eingestuft wurde, erließ eine Corporate Transparency Act (CTA)Der CTA wird Beschränkungen einführen, indem er Unternehmen und ähnliche Einrichtungen dazu verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten in einem zentralen Verzeichnis zu registrieren, das vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) im Finanzministerium geführt wird. 

Die geplante Regelung sollte am 1. Januar 2022 in Kraft treten, doch aufgrund von Finanzierungs- und Kapazitätsengpässen bei FinCEN wurde bisher nur eine der drei vorgeschlagenen Regelungen umgesetzt. 

„Um Korruption zu bekämpfen, müssen wir das CTA-Gesetz umsetzen, und zu diesem Zweck müssen wir jetzt Finanzmittel für FinCEN generieren.“ wie deutlich wurde durch Die Kongressabgeordnete Carolyn B. Maloney, Mitverfasserin des CTA.

Das US-Finanzministerium konzentriert sich bis 2024 ausschließlich auf die Finalisierung der Durchführungsbestimmungen zum CTA-Gesetz, wie im Dokument deutlich gemacht wurde. „Nationale Strategie zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und anderer illegaler Finanzierungsformen“„Bericht vom Freitag. Diese Strukturreformen werden Strafverfolgungs- und nationale Sicherheitsbehörden ermächtigen, von der Sanktionsstrategie des „Whack-a-Mole“ abzulassen und stattdessen die Eigentumsverhältnisse US-amerikanischer Unternehmen zu verstehen und groß angelegte Sanktionsumgehungen zu bekämpfen.“

Die Internationale Antikorruptionskonferenz 2022, die später in diesem Jahr in Washington, DC stattfinden soll, wurde zur endgültigen Umsetzung des CTA-Gesetzes einberufen, vor dessen Verzögerungen die FACT Coalition gewarnt hatte. 

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