Vietnams stellvertretender Premierminister billigt nationalen Aktionsplan zur Verhinderung von Finanzkriminalität

Der stellvertretende Premierminister Vietnams unterzeichnete einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

A Entscheidung Der Nationale Aktionsplan zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen für die Jahre 2021–2025 wurde vom stellvertretenden Premierminister Vietnams, Lê Minh Khái, unterzeichnet.

Die Hauptziele des Plans sind die Schaffung eines effektiven Mechanismus für Frieden, Stabilität, Wachstum und Integration, die Steigerung des Ansehens Vietnams im Ausland und die Erfüllung der Verpflichtungen Vietnams als Mitglied der Asien-Pazifik-Gruppe (APG) zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Ziel ist es, die Interessen Vietnams, seiner Organisationen und der Bevölkerung besser zu schützen und gleichzeitig die Stabilität der Finanzinstitutionen zu stärken, das Wirtschaftswachstum zu fördern und zur sozialen Sicherheit, Ordnung und Sicherheit beizutragen.

Es fordert die Erstellung einschlägiger Rechtsdokumente, die den nationalen Gegebenheiten entsprechen und internationalen Standards genügen. Es plädiert für eine Verbesserung der Effektivität der Risikobewertung in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen durch eine optimierte Überprüfung des risikobasierten Ansatzes zur weiteren Stärkung von Ermittlungen, Strafverfolgungen, Gerichtsverfahren und Vermögensabschöpfung, insbesondere in Hochrisikobereichen.

Dem Plan zufolge würden die zuständigen Ministerien die Kontrollen in den ihnen unterstehenden Bereichen verstärken und Gesetze über Verwaltungsstrafen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten erlassen.

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