Wellingtoner Immobilienfirma meldet verdächtige Aktivitäten auf Immobilien nicht.

Mills Gibbon and Co, ein in Wellington ansässiges Immobilienunternehmen, wurde vom Innenministerium (Department of Internal Affairs, DIA) wegen Versäumnissen bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten auf mehreren Immobilien und wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verwarnt.

Da dies die erste Verwarnung des Unternehmens war, stellte das Innenministerium (Department of Internal Affairs, DIA) ein Warnschreiben wegen unterlassener Meldung verdächtiger Aktivitäten in einigen seiner Liegenschaften sowie wegen Nichteinhaltung der Vorschriften aus. AML/CFT-VorschriftenDie DIA äußerte in einer Stellungnahme ihre Besorgnis und erklärte, sie sei besonders besorgt über die Untererfassung verdächtiger Aktivitäten in Mietobjekten. Das Unternehmen erhielt eine Verwarnung wegen Mängeln, da es kein Geldwäschebekämpfungsprogramm eingerichtet, keine ordnungsgemäßen Aufzeichnungen geführt und keine ordnungsgemäße Durchführung von Kontrollen durchgeführt hatte. Due Diligence gegenüber den Kunden. Diese Maßnahmen entsprachen nicht den Erwartungen der DIA an die Unternehmen. 

Alle Immobilienunternehmen sind von der DIA verpflichtet, die Standardpflichten zu erfüllen und die Polizei zu benachrichtigen. Finanzintelligenz Abschnitt über verdächtige Aktivitäten. Mills Gibbon and Co. hat eine Warnung erhalten, weil das Unternehmen die Standardanforderungen nicht eingehalten hat, und es werden keine Maßnahmen zur Verbesserung seiner Prozesse ergriffen. Dennoch gibt es keine Hinweise darauf, dass das Unternehmen in Finanzkriminalität wie beispielsweise … verwickelt ist. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, erfordert aber dennoch strenge Maßnahmen und sofortiges Handeln, um den Bereich zu bereinigen Nichteinhaltung zu Risiko mildern. 

Immobilien werden laut Mike Stone, Direktor für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung bei der DIA, häufig zur Geldwäsche missbraucht. Daher müssen alle Unternehmen über strenge Sicherheitsvorkehrungen verfügen, um das Risiko des Missbrauchs durch Kriminelle zu minimieren.

Stein angegeben, „Ein rechtskonformer Immobiliensektor ist unerlässlich, um Kriminelle daran zu hindern, Immobilien zur Geldwäsche zu nutzen, und um sie davon abzuhalten, dies zu tun. Wir brauchen Immobilienmakler, die ihre wichtige Rolle im System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie beim Schutz der Integrität unseres Finanzsystems und der gesamten Immobilienbranche verstehen.“ Wie im Bericht dargelegt, hat Mills Gibbon and Co. ein Engagement für die Verbesserung seiner Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung seit Erhalt einer offiziellen Warnung der DIA im Oktober.

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