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Parteibetrug
Kenne die Person. Stoppe den Betrug.
Betrugsversuche erfolgen aus drei Richtungen gleichzeitig: durch falsche Angaben der Gegenseite, durch Strohmänner-Konten und durch Identitätsdiebstahl. Shufti überprüft ab der Betrugserkennung die Person hinter dem Anspruch, nicht nur das vorliegende Dokument. Von staatlichen Stellen anerkannt. Innerhalb weniger Tage einsatzbereit.
Live
in Tagen
Integration
Cloud, On-Premise oder Hybrid
ÜBER 240 LÄNDERN
bedeckt
Einmal gesehen, überall blockiert
Wo Parteibetrug auftritt
1. Einarbeitung
Hier tauchen Betrüger von Drittanbietern auf. Gestohlene personenbezogene Daten, KI-bearbeitete Dokumente, synthetische Identitäten, Deepfake-Gesichter bei der biometrischen Erfassung. Das Konto wird eröffnet, bevor auch nur eine einzige Transaktion ausgeführt wird.
2. Authentifizierung
Diese Ebene wird von Betrug durch Dritte beherrscht. Echte Zugangsdaten werden an einen Kurier übergeben. Coaching-Signale werden während der Sitzung gesendet. Eine gemeinsam genutzte Geräteinfrastruktur verbindet den Ring über mehrere Konten hinweg.
3. Transaktionen
Hier kommen Betrugsversuche und Friendly Fraud zum Einsatz. Legitimes Konto, maximal ausgeschöpfter Kreditrahmen, vorsätzlicher Zahlungsausfall oder Rückbuchung bereits erhaltener Waren.
4. Laufend
Alle drei Arten kehren zurück. Betrugsmaschen mit Krediten tauchen wieder auf. Inaktive Strohmannkonten werden reaktiviert. Konten mit gestohlenen Identitäten beginnen Monate nach ihrer Freigabe Kreditlinien in Anspruch zu nehmen.
DREI ARTEN, SECHS STÜCKE
Wie Shufti es stoppt
Falsche Darstellung bei der Auftragserteilung
Lösungen zur Betrugserkennung aus erster Hand sind genau für solche Fälle konzipiert: wenn ein Antragsteller eine echte Identität vorlegt, aber gefälschte Einkommens-, Beschäftigungs- oder Vermögensdokumente enthält.
Bust-Out und Application Stacking
Wenn mehrere Kreditanträge innerhalb eines kurzen Zeitraums bei verschiedenen Kreditgebern eingehen, bevor eine Aktualisierung durch die Auskunftei erfolgt.
Freundlicher Betrug
Wenn rechtmäßige Transaktionen nach Erhalt der Ware angefochten werden.
Geldwäschekonten
Wenn ein legitimer Kontoinhaber ein Konto im Namen eines kriminellen Anwerbers eröffnet.
- AML-Screening Die Person wird anhand von über 100 Sanktions-, PEP- und Watchlist-Quellen überprüft, die alle 15 Minuten aktualisiert werden.
- Gerätefingerabdruck Verknüpft den gemeinsam genutzten IP-Bereich, das Gerät oder den Geolocation-Cluster, der den Mule-Ring hinter den echt aussehenden Anwendungen verbindet.
Gecoachtes Onboarding
Wenn ein Maultier während der Verifizierungssitzung aus der Ferne angeleitet wird.
Synthetische Identität und Dokumentenfälschung
Wenn gestohlene personenbezogene Daten mit gefälschten Attributen oder KI-bearbeiteten Dokumentenbildern kombiniert werden.
- Dokumentenüberprüfung Führt forensische Authentizitätsprüfungen bei jeder Einreichung durch: Vorlagenabgleich, Erkennung von Sicherheitsmerkmalen, MRZ-Prüfsumme, Schriftartabweichung und Manipulationserkennung.
- eIDV Die Attribute werden mit maßgeblichen Quellen abgeglichen, um synthetische Konstruktionen aufzudecken, die durch forensische Untersuchungen allein nicht zutage treten können.
Branchenhandbuch
Parteibetrug trifft jeden Sektor auf unterschiedliche Weise
Vertrauenswürdige Verkäufer, wiederholter Betrug blockiert
Überprüfen Sie beim Onboarding, ob der Verkäufer tatsächlich existiert, und verhindern Sie anschließend erneute Anmeldungen durch Duplikaterkennung und optionales 1:N-Matching auf dem gesamten Marktplatz.
Die breitere Plattform
Shufti deckt die gesamte Angriffsfläche ab.
Was wir tun
Die Kern-Workflows von Shufti umfassen die Kundenverifizierung beim Onboarding und die Betreuung während der gesamten Kundenbeziehung. Jeder Kontaktpunkt, eine Plattform.
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Onboarding
KI-gestützte Dokumentenforensik, biometrische Verifizierung und Echtzeit-AML-Screening in einem adaptiven Workflow, der echte Kunden verifiziert und synthetische Identitäten an der Tür blockiert.
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Laufende Überwachung
Kontinuierliche Überprüfung anhand von über 1,700 Sanktions-, PEP- und negativen Medienquellen. Kundendatensätze werden innerhalb weniger Minuten nach einer Listenaktualisierung erneut geprüft, nicht erst bei der nächsten regelmäßigen Überprüfung.
Was wir lösen
Die Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Identität, mit denen regulierte Unternehmen konfrontiert sind – KYC, KYB, Betrug, Alter, Mitarbeiter- und Investorenverifizierung – werden gelöst, ohne dass Anbieter miteinander verknüpft werden müssen.
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Identitäts Verifikation
Dokumentenforensik, iBeta-zertifizierte biometrische Lebenderkennung, NFC-Chip-Verifizierung und AML-Screening über eine einzige API. Authentifizieren Sie Kunden in über 250 Regionen mit einer einzigen Integration.
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Alterssicherung
Drei Verifizierungswege – Gesichtserkennung, dokumentenlose elektronische Identitätsprüfung und Geburtsdatumserfassung aus Dokumenten – in einem einzigen Prozess. Minderjährigen wird der Zugriff verweigert, ohne legitime Nutzer zu verärgern.
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KYC
Ein konfigurierbarer Workflow für Dokumentenprüfung, Gesichtserkennung, elektronische Identitätsprüfung (eIDV), NFC, Adressverifizierung und Geldwäscheprüfung. Eine Integration, ein Audit-Trail, keine Umstrukturierung durch Drittanbieter.
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KYB
Live-Registerprüfungen in über 240 offiziellen Quellen, vollständige UBO-Due-Diligence und AML-Screening in einem einzigen Arbeitsgang.
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KYI
Akkreditierungsvalidierung, Dokumentenprüfung und Geldwäschebeauftragten-gestützte Überprüfung in einem einzigen Prozess zur Anlegerverifizierung. Erfüllen Sie die Anforderungen akkreditierter Anleger in über 250 Jurisdiktionen ohne zusätzliche Anbieter.
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Mitarbeiter-IAM
Verifizierte Identität an jedem Zugriffskontrollpunkt, beim Onboarding, bei der Kontowiederherstellung, beim privilegierten Zugriff und bei der erneuten MFA-Registrierung, ohne Ihre bestehende IAM-Architektur ersetzen zu müssen.
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Kandidatenüberprüfung
Dokumentenanalyse, biometrischer Abgleich und erweiterte Sorgfaltsprüfungen im Einstellungsprozess. Erkennen Sie betrügerische Bewerber und KI-generierte Kandidaten bereits im Bewerbungsstadium, nicht erst nach der Angebotsabgabe.
Geschäftsergebnis
Die Ergebnisse, die Shufti in großem Umfang liefert, indem es Compliance gewährleistet, Betrug verhindert, das Vertrauen der Nutzer stärkt und durch eine einzige Integration global expandiert.
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Compliance
Automatisierte KYC-, KYB- und AML-Prozesse in über 250 Regionen. Prüffähige Nachweisprotokolle für jede Entscheidung. Sanktionen werden alle 15 Minuten aktualisiert – 96-mal schneller als der Branchenstandard.
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Betrugsprävention
Mehr als 40 Ensemble-KI-Modelle decken den gesamten Kundenlebenszyklus ab. Unabhängige Tests: 8 von 8 Dokumentenfälschungen wurden erkannt, während herkömmliche Systeme keine einzige Fälschung aufdeckten.
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Vertrauen & Sicherheit
Überprüfen Sie Nutzer, Verkäufer, Mitarbeiter und Unternehmen, bevor Risiken Ihre Plattform erreichen. Eine einheitliche Vertrauensebene für Marktplätze, Gaming, Gig-Economy, Fintech und Dienste mit Altersbeschränkung.
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Globale Ausbreitung
Mehr als 230 Länder, mehr als 10,000 Dokumenttypen, mehr als 150 Sprachen. Eine API mit je nach Rechtsordnung konfigurierbaren Workflows und regionaler Cloud-Infrastruktur in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten/Nordafrika.
FÜR IHR TEAM ENTWICKELT
Eine Plattform. Alle Beteiligten.
Compliance Officer
Aufsichtsbehördenkonforme Prüfprotokollierung bei jedem Kontoänderungsereignis.
Produktmanager/in
Passive biometrische Erfassung in 0.75 Sekunden. Höhere Erfolgsquoten bei legitimen Verfahren, geringere Betrugserkennung. Leben Sie im Sprint.
Entwickler:in / Unternehmen
RESTful API. Leichtgewichtige SDKs. Ein einziger Integrationspunkt. 100 % Verfügbarkeit.
Betrugsanalytiker
Risikobewertung auf Signalebene mit detaillierter Aufschlüsselung. Betrugsreduzierung um über 70 % ohne Verlängerung der Prüfwarteschlange.
Shufti Ist eine Top-Lösung, die bedient wird Globale Kunden
Shufti bietet mit seiner eigenen Technologie die umfassendste globale Abdeckung und gewährleistet so Flexibilität, Innovation und stärkere Extended IDV-Fähigkeiten als regionale oder orchestrierte Wettbewerber.
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Einheitliche API, nahtlose Integration
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Nutzen Sie Shufti innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur mit identischen Funktionen, um maximale Datenkontrolle und Datenschutz zu gewährleisten.
- Um die strengen Anforderungen an Governance und Datenspeicherung zu erfüllen, müssen alle sensiblen Informationen intern aufbewahrt werden.
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Starten Sie die Identitätsprüfung schnell und einfach über einen sicheren, individuell anpassbaren Weblink – ganz ohne Programmierung. Weitere Informationen.
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Ressourcen
February 26, 2026
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Shufti eIDV: Vertrauensbildung durch sichere Identität
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Produktbeschreibung
March 27, 2026
8 Minuten gelesen
Bekämpfung von Adressnachweisbetrug
Mehrschichtige forensische Analyse von Kontoauszügen, Gehaltsabrechnungen, Stromrechnungen und Adressdokumenten
Lösungsblatt
March 27, 2026
4 Minuten gelesen
Dokument prüfen. Person bestätigen.
Schließen Sie jede Identitätslücke in einem einzigen Datenfluss
Lösungsblatt
Häufig gestellte Fragen
Was ist Parteibetrug?
Identitätsbetrug wird nach dem Inhaber der missbrauchten Identität kategorisiert. Erstparteienbetrug: Ihr Kunde verwendet seine echte Identität, um Sie zu täuschen. Zweitparteienbetrug: Er stellt sie einem Kriminellen zur Verfügung. Drittparteienbetrug: Ein Krimineller stiehlt die Identität ohne Ihr Wissen. Die meisten Betrugserkennungssysteme sind darauf ausgelegt, nur eine Art von Betrug aufzudecken. Identitätsbetrug kann jedoch alle drei Arten gleichzeitig betreffen.
Warum wird KYC-Betrugserkennung durchgelassen, wenn die Identität echt ist?
KYC bestätigt die Echtheit des Dokuments und die Übereinstimmung der abgebildeten Person. Es überprüft jedoch nicht die Richtigkeit der angegebenen Einkommens-, Beschäftigungs- oder Vermögensangaben. Betrüger nutzen diese Lücke aus. Shuftis eIDV gleicht die angegebenen Merkmale mit autorisierten Regierungsregistern, Kreditauskunfteien und renommierten Datenbanken in über 85 Ländern ab und deckt so Falschdarstellungen auf, die forensischen Dokumentenanalysen verborgen bleiben.
Wie erkennt man ein Geldwäschekonto, wenn sowohl die Person als auch die Dokumente echt sind?
Die Identität ist einwandfrei. Die Infrastruktur und das Sitzungsverhalten hingegen nicht. Device Fingerprinting verknüpft gemeinsame Gerätesignaturen, IP-Bereiche und Geolokalisierungscluster über mehrere Konten hinweg, die von verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Namen erstellt wurden. Verhaltensbiometrie erfasst Coaching-Signale, skriptbasiertes Tippen und Fernzugriffsmuster, die echte Nutzer nicht zeigen. Fast zwei Millionen Geldwäschekonten wurden innerhalb eines Jahres gemeldet; die gemeinsame Infrastruktur, die diese Konten verbindet, ist das Signal, das dort funktioniert, wo Dokumente und Biometrie versagen.
Kann ein KI-bearbeitetes Dokument die Dokumentenprüfung täuschen?
Nicht so bei Shufti. Die meisten Anbieter führen forensische Prüfungen nur an markierten Dokumenten durch. Shufti hingegen führt bei jeder einzelnen Einreichung einen Template-Abgleich, eine Erkennung von Sicherheitsmerkmalen, eine Manipulations- und Bearbeitungserkennung, eine Analyse von Schriftartabweichungen sowie eine MRZ-Prüfsummenberechnung durch. KI-bearbeitete Dokumente hinterlassen Spuren; die Forensik findet diese unabhängig davon, wie sauber die OCR-Ausgabe aussieht. In Kombination mit biometrischer Lebenderkennung und Deepfake-Abwehr vor dem Abgleich gelangen synthetische Identitäten und KI-bearbeitete Dokumente nicht über die Onboarding-Phase hinaus.
Gilt der Schutz vor Parteienbetrug auch nach der Kontoeröffnung?
Ja. Die Geldwäscheprävention (AML) überwacht die Daten kontinuierlich nach der Registrierung. Jede neue Sanktionsmaßnahme oder jeder negative Medienbericht löst eine Delta-Warnung aus, ohne dass eine erneute Übermittlung erforderlich ist. Fraud Hub ist bei jedem risikoreichen Ereignis aktiv: Anmeldung, Zahlung, Kontoänderung. Verhaltensbiometrie erkennt Veränderungen im Sitzungsverhalten, die auf einen beginnenden Betrug durch einen Erstanbieter oder die Aktivierung eines inaktiven Zweitanbieter-Mule-Kontos hindeuten.
Wie schnell kann Shufti implementiert werden?
Innerhalb weniger Tage einsatzbereit. Vorkonfigurierte APIs, SDKs und ein No-Code-Journey-Builder lassen sich nahtlos in Ihre bestehende Betrugspräventionslösung integrieren – ganz ohne Komplettaustausch. Kunden, die die komplette Betrugspräventionslösung konfigurieren, haben in der Regel innerhalb eines einzigen Sprints aktiven Schutz. Die Experten-Agenten-Überprüfungsmodi werden über das Dashboard konfiguriert – ohne zusätzliche Codebereitstellung.
Wo werden biometrische Daten und Identitätsdaten gespeichert?
Ihre Daten gehören Ihnen. Shufti unterstützt Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Bereitstellungen. Biometrische Vorlagen verbleiben in Ihrem Zuständigkeitsbereich oder Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Standardaufbewahrungsdauer ist konfigurierbar. Standardmäßig DSGVO-, CCPA- und SOC 2 Typ II-konform.
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