THINC und Shufti bündeln ihre Kräfte, um die Identitätsverifizierungsdienste im Nahen Osten zu verbessern.

Ursprünglich veröffentlicht am PR-Protokoll 

London, Großbritannien – 19. September 2023 – Shufti, ein preisgekröntes Unternehmen für Identitätsverifizierungsdienste, hat eine Partnerschaft geschlossen mit DünnTHINC ist eine Rechts- und Unternehmensberatungsfirma im Nahen Osten. Durch diese Partnerschaft werden die Lösungen von Shufti in das Unternehmen integriert und ermöglichen eine schnellere und effizientere Überprüfung der Geschäftsidentität innerhalb von Sekunden. Dies erlaubt es THINC, die KYB/AML-Vorschriften einzuhalten und die Identität ihrer Kunden anhand von Regierungs- und öffentlichen Datenbanken zu authentifizieren.

THINC bietet umfassende Rechtsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Die Betreuung eines vielfältigen Mandantenstamms aus verschiedenen Branchen und Rechtsordnungen sowie die Gewährleistung der Einhaltung der ethischen Standards und Regeln des Anwaltsberufs durch THINC erfordern jedoch ein gewisses Maß an … Due Diligence Die durchzuführenden Prüfungen werden durch Shuftis robustes System zur KYC/KYB/AML-Verifizierung unterstützt THINC.

THINC-Kunden werden durch den Prozess der biometrischen Datenerfassung und Dokumentenprüfung geführt, um eine schnelle und sofortige Verifizierung zu gewährleisten. Unterstützt wird dies durch die fortschrittliche KI-basierte Identitätsprüfung von Shufti. Die bereitgestellten Daten werden anschließend mit … verglichen. AML und autorisierte Register, die staatliche und authentische öffentliche Datenbanken nutzen. Diese Überprüfung gewährleistet, dass die Kunden von THINC verifiziert, authentisch und frei von potenziellen Risiken sind.

Shufti nutzt Datenbanken von weltweit anerkannten Behörden wie OFAC, FATF, HMT und vielen anderen für die Überprüfung von Unternehmen im Hinblick auf Geldwäschebekämpfung und Sanktionslisten. Das Unternehmen prüft außerdem über 1700 kriminelle Beobachtungslisten, Sanktionslisten und PEP-Listen, um sicherzustellen, dass die betreffenden Personen oder Unternehmen keine Verbindungen zu unethischen oder illegalen Aktivitäten aufweisen.

„Shufti hat uns geholfen, unseren Due-Diligence-Prozess zu optimieren und die Kundenverifizierung deutlich zu vereinfachen. Dank der benutzerfreundlichen Plattform und der fortschrittlichen Technologie schätzen wir die Schnelligkeit, mit der wir Hintergrund- und Geldwäscheprüfungen durchführen können. Die globale Abdeckung ist ebenfalls sehr nützlich, insbesondere im internationalen Geschäftsumfeld Dubais. Sie ermöglicht uns, umfassende Hintergrundprüfungen von Kunden mit unterschiedlichem Hintergrund durchzuführen und deren Geschichte und Aktivitäten zu verstehen.“ sagte Jayshree Gupta, Gründerin von THINC.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit THINC und darüber, unsere Lösungen zur Identitätsverifizierung im Nahen Osten einzuführen. Diese Partnerschaft ermöglicht es THINC, seine Kunden zu authentifizieren und sicherzustellen, dass die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, legitim sind und die Kriterien für eine vertrauenswürdige und rechtskonforme Geschäftsbeziehung erfüllen. Shufti wird seine Expansion im Nahen Osten fortsetzen und Unternehmen im Kampf gegen Identitätsbetrug stärken.“ sagte Victor Fredung, CEO von Shufti.

Über THINC

Die In-house Company (THINC) ist eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. THINC bietet umfassende Rechtsberatung für Unternehmen weltweit mit Bezug zum Nahen Osten. Zu ihren Tätigkeitsfeldern gehören unter anderem Fusionen und Übernahmen (M&A), Unternehmensstrukturierung und diverse Handelsverträge (z. B. Markenrecht, Franchising und Lizenzvergabe), Bank- und Finanzrecht, Nachfolgeplanung und Erbrecht, Immobilien- und Gastgewerberecht (Mischnutzung, Gewerbeimmobilien und Hotels), Technologie- und E-Commerce-Recht (SaaS und SLAs) sowie regulatorische Angelegenheiten und Compliance.

Über Shufti

Shufti ist ein führender Anbieter von IDV-Dienstleistungen und bietet Lösungen für KYC, KYB, KYI, AML, biometrische Verifizierung und OCR an, um weltweit Vertrauen zu schaffen. Das Unternehmen verfügt über sechs internationale Niederlassungen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 17 ergänzende IDV-Produkte und -Lösungen auf den Markt gebracht. Shufti kann über 10,000 Ausweisdokumente in mehr als 150 Sprachen automatisch und sicher verifizieren und betreut Kunden in über 230 Ländern und Gebieten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Paul Keene
Senior Digital Marketing Manager | Shufti
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Markt Pro
Marketingpartner | Shufti
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