Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML-Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
AML-Prüfung für Unternehmen
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
Globale Vertrauensplattform
Reisebauer
Case Management
Shufti AI
Betrugsanalyse
Anbietervergleich
Markenpersonalisierung
KI-Compliance-Co-Pilot
OCR
Sichere Erfassung
Bereitstellungsoptionen
Identitätsmethoden
API-Dokumentation
SDKs für mobile Geräte
Service Status
Helpcenter
Kontakt
Technischer Support
Unterstützte Dokumente
Unterstützte Länder
Inhaltsbibliothek
Blogs
News
Reports
Insights
Wissensbasis
ROI-Rechner
Über uns
Karriere
Pressemitteilung
Zertifizierungen
Partnerschaft
Auszeichnungen
Veranstaltungen & Webinare
Interaktive Demo
Podcast-Studio
Spotlight Studio
WHITEPAPER
RegTech im Hinblick auf die KYC-Konformität neu denken
Aufsichtsbehörden betonen die Notwendigkeit eines risikobasierten Ansatzes bei der KYC-Compliance, um auf sich wandelnde Betrugsmuster, geänderte Sanktionsanforderungen und sich verändernde regulatorische Erwartungen zu reagieren. Viele Finanzdienstleister haben jedoch Schwierigkeiten, diesen Ansatz umzusetzen, da ihre bestehenden KYC-Lösungen nicht flexibel genug sind, um sich daran anzupassen.
Dieses Whitepaper untersucht, warum traditionelle, standardisierte KYC-Rahmenwerke den Anforderungen moderner Compliance nicht gerecht werden und wie die anpassbare Lösung von Shufti Institutionen in die Lage versetzt, die KYC-Compliance zu stärken und gleichzeitig ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.
Was steht im Whitepaper?
Erörtert die zentralen strukturellen und operativen Schwächen traditioneller KYC-Lösungen, darunter starre Arbeitsabläufe, Skalierbarkeitsbeschränkungen und inkonsistente Daten in verschiedenen Rechtsordnungen.
Erklärt, warum ein standardisiertes KYC-Verfahren bei einem risikobasierten Ansatz scheitert und zu mehr falsch positiven Ergebnissen, höherem operativem Aufwand und unnötiger Risikominderung führt.
Hebt die grundlegenden Elemente eines konfigurierbaren KYC-Rahmenwerks hervor, einschließlich Risikosegmentierung, anpassbarer Sicherheitsniveaus und Eskalation von CDD zu EDD.
Zeigt, wie Shufti eine risikoorientierte Identitätsprüfung und Geldwäscheprävention ermöglicht, die auf die jeweilige Gerichtsbarkeit und das Kundenprofil zugeschnitten ist.
Beschreibt, wie Zahlungsprüfung die Echtzeit-Risikotransparenz für grenzüberschreitende Zahlungen und Sofortzahlungsumgebungen unterstützt.
Veranschaulicht anhand praktischer Anwendungsfälle, wie risikoarme und risikoreiche Betriebsmodelle maßgeschneiderte Arbeitsabläufe anwenden können, ohne zusätzliche Reibungsverluste zu verursachen.
Sind Sie bereit, einen risikobasierten Ansatz für KYC umzusetzen und sich an die sich wandelnde Risiko- und Betrugslandschaft anzupassen?
Laden Sie das Whitepaper herunter, um zu erfahren, wie Shufti Ihnen helfen kann.
Holen Sie sich Ihre Kopie
Vorschau:
