Globale Reichweite mit lokaler Präzision (Glocal)

Globale KYC-, KYB- und AML-Abdeckung

Globale Reichweite lässt sich leicht behaupten. Glokale Verifizierung ist schwieriger zu erreichen.

Shufti unterstützt digitale Unternehmen bei der Verifizierung von Kunden, Firmen, Geschäftsführern, wirtschaftlich Berechtigten und Hochrisikonutzern in über 240 Ländern und Regionen mit lokaler Dokumentenanalyse und regionalen Datenkontrollen. AML screeningund regulatorisch geeignete Nachweise für jeden Markt.

Sehen Sie sich eine Demo an

240+

Länder & Gebiete

Globale Identitätsprüfung für internationales Onboarding

10k+

Aktiv verarbeitete Dokumente

Pässe, Personalausweise, Führerscheine, Aufenthaltstitel und mehr

150+

Dokumentensprachen

Dokumentenunterstützung für mehrsprachige Onboarding-Prozesse

9 Million+

AML-Risiko ausgesetzte Unternehmen

Globalen AML screening Berichterstattung über PEPs, Sanktionen und internationale Beobachtungslisten.

Finde dein Land

Suchen Sie in Ihrem Zielmarkt nach Informationen, um die Glocal-Verifizierungsabdeckung von Shufti zu erkunden – von KYC-, KYB- und AML-Prüfungen bis hin zu unterstützten Dokumenten und Einblicken in das Onboarding-Risiko.

OCR-Intelligenz

Länderbezogene OCR, im Vergleich zu Google

Mehr als 150 Sprachen in über 240 Ländern

Einschließlich Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Devanagari und Ge'ez, den Schriftsystemen, die bei generischer OCR am häufigsten falsch erkannt werden und die am häufigsten bei der Einarbeitung in Schwellenländer auftreten.

Mehr als 10,000 aktive Dokumente

Shufti rät nicht, wo das Geburtsdatum auf einer ugandischen Wählerkarte steht. Jeder Dokumententyp wird Feld für Feld für Feld für jedes Ausstellungsland erfasst, sodass die Datenextraktion vom ersten Aufruf an präzise ist.

Konformitätsausgabe, nicht Rohdaten

Das Ergebnis ist keine einfache Zeichenkettenausgabe. Es handelt sich um einen strukturierten Identitätsdatensatz mit Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer und Ablaufdatum, der ohne Nachbearbeitung direkt in Ihren KYC-Workflow integriert werden kann.

Testen Sie uns mit Ihren Dokumenten.

Verifizierungsinformationen auf Länderebene

Kenne jeden Markt, bevor du ihn betrittst.

Jede Länderseite stattet Ihr Team mit den nötigen Informationen aus, um korrekte Kontrollen durchzuführen, schnell die Vorgaben zu erfüllen und mit Zuversicht zu starten.

KYC: Wer, wann und wie überprüfen?

Wissen Sie, wer wann und wie verifiziert werden muss. Vermeiden Sie kostspielige Reibungsverluste beim Onboarding und stellen Sie sicher, dass die Arbeitsabläufe den lokalen Erwartungen entsprechen.

Die richtigen Dokumente gleich beim ersten Mal akzeptieren

Greifen Sie auf die vollständige Liste der akzeptierten Ausweise, Genehmigungen, Geschäftspapiere und Adressnachweise zu, damit Ihre Überprüfung nicht ins Stocken gerät.

Informieren Sie sich über alle Unternehmen hinter dem Konto

Prüfen Sie die Legitimität des Unternehmens, die Eigentümerstrukturen und die wirtschaftlich Berechtigten, einschließlich der Datenlücken, die Sie später entdecken würden.

Echtzeit-AML- und Watchlist-Informationen

Aktualisierte Sanktionen, PEPs und negative Medienberichterstattung. Informieren Sie sich über die geltenden Watchlist-Einträge in dem jeweiligen Markt, bevor Ihre erste Transaktion abgewickelt wird.

Ihr Compliance-Kompass für jeden Markt

Vorschriften ändern sich. Regulierungsbehörden sind unterschiedlich. Auf jeder Seite werden die zuständige Behörde, der Rahmen, das Datum der letzten Aktualisierung und die entsprechenden Compliance-Referenzen genannt.

Betrug erkennen, bevor er Ihre Pipeline erreicht.

Jeder Markt hat seine eigenen Betrugsmuster. Melden Sie Probleme mit Dokumenten, unberechtigte Ablehnungen und Auslöser für erweiterte Sorgfaltspflichten, bevor sie zu Ihrem Problem werden.

Shufti unterstützt Unternehmen dabei, schneller neue Mitarbeiter zu gewinnen, Betrug zu bekämpfen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Weltweit von führenden Unternehmen geschätzt

Gewährleistung sicherer Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg 2000+ Unternehmen & 240+ Regionen

Kontakt aufnehmen

Global expandieren mit lokaler Präzision

Shufti unterstützt die Verifizierung in über 240 Ländern und Gebieten. Teilen Sie uns mit, wo Sie tätig sind, und wir passen Ihren Kunden-Onboarding-Prozess an die Risikobewertung und die Vorschriften der jeweiligen Region an.
Wenn Sie einen Markt außerhalb der oben genannten Länder erkunden, kann Ihnen Shufti, eine glokale Lösung, dennoch dabei helfen, die Abdeckung, die Verifizierungsprozesse und die AML/KYB-Anforderungen für diese Region zu bewerten.

Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten

Welche Produkte möchten Sie sich ansehen?

VideoIdent

Adressverifikation

eIDV (Dokumentenlos)

KYB

AML Screening

Deepfake-Erkennung

Gesichts- und Ausweisprüfung

Altersverifikation

Sonstiges

Wie hoch ist Ihr erwartetes jährliches Verifizierungsvolumen?

1 bis 1,000

1,001 bis 5,000

5,001 bis 20,000

20,001 bis 50,000

50,001 bis 100,000

100,001 bis 1,000,000

1,000,000+

Gültig Ungültige Nummer

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Häufig gestellte Fragen

In wie vielen Ländern ist Shufti aktiv?

Shufti unterstützt die Identitäts- und Unternehmensverifizierung in über 240 Ländern und Gebieten. Das Leistungsspektrum umfasst KYC-, KYB- und AML-Dienstleistungen in den meisten Märkten, wobei Dokumenten- und biometrische Verifizierung in den meisten Fällen verfügbar sind. Der Umfang der Abdeckung variiert je nach Land; die jeweilige Länderseite zeigt die dort verfügbaren Leistungen.

Was ist, wenn mein Land nicht aufgeführt ist?

Shufti ist eine globale Lösung und mit allen regionalen Regulierungsbehörden kompatibel. Sollte Ihr Land in der obigen Liste nicht aufgeführt sein, bedeutet dies, dass wir möglicherweise noch keine eigene Landingpage dafür anbieten. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte direkt. Unser Team prüft gerne die Abdeckung Ihres Zielmarktes und erläutert Ihnen die verfügbaren Optionen.

Sind AML screening Welche Anforderungen sind auf den Länderseiten enthalten?

Ja, sofern Geldwäschebekämpfungsvorschriften gelten. Auf der Länderseite sind die relevanten Gesetze, die erfassten Watchlist-Typen (PEP, Sanktionen, negative Medienberichterstattung) und ein gesetzeskonformer Prüfprozess für die jeweilige Jurisdiktion aufgeführt.

Wie aktuell sind die Länderdaten?

Die Länderseiten werden fortlaufend überprüft und bei Änderungen der regulatorischen Vorgaben aktualisiert. Jede Seite enthält ein Datum der letzten Aktualisierung. Sollten Sie veraltete Informationen entdecken, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden dies innerhalb von 48 Stunden prüfen.

Was beinhaltet jede Länderseite?

Jede Seite behandelt die geltenden KYC- und KYB-Anforderungen, akzeptierte Identitäts- und Geschäftsdokumente, die zuständige Aufsichtsbehörde sowie die in diesem Markt verbreiteten Betrugsmuster. Sofern verfügbar, enthalten die Seiten auch Informationen zur Erfolgsquote und zu Onboarding-Abfragen, die speziell für die jeweilige Gerichtsbarkeit relevant sind.

Kann ich Länder nach Verifizierungstyp filtern?

Die Länderliste ermöglicht das Durchsuchen nach Regionen. Zum Filtern nach bestimmten Verifizierungsarten, Dokumentenprüfungen, biometrischer Verifizierung oder AML screeningUnser Team kann die passende Konfiguration für Ihre geografische Lage und Ihren Anwendungsfall ermitteln.

Behandeln die Seiten branchenspezifische Anforderungen, Finanzdienstleistungen, Kryptowährungen und Glücksspiel?

Die Länderseiten beschreiben den allgemeinen regulatorischen Rahmen. Für branchenspezifische Vorgaben, VASP-Anforderungen für Kryptowährungen oder erweiterte Sorgfaltspflichten im Glücksspielbereich erstellt unser Team die passenden Dokumente für Ihre Branche und Ihren Markt.

Kann Shufti die Verifizierung gleichzeitig in mehreren Ländern durchführen?

Ja. Die API unterstützt die Verifizierung in mehreren Jurisdiktionen. Ein einziger Onboarding-Prozess kann je nach Standort des Nutzers unterschiedliche Dokumentenregeln und Screening-Prüfungen pro Land anwenden. Unser Team zeigt Ihnen gerne, wie dies für Ihre spezifische geografische Zusammensetzung funktioniert.

Unterstützt Shufti Länder auf der FATF-Grauen Liste?

Ja. Shufti unterstützt globale KYC-, KYB- und AML-Workflows, auch in Hochrisikogebieten, wo verstärkte Sorgfaltsprüfungen, Sanktionsprüfungen, PEP-Checks, Überwachung negativer Medien und lückenlose Audit-Trails erforderlich sein können. Dies ermöglicht Unternehmen eine kontrolliertere Kundenaufnahme und gewährleistet gleichzeitig weltweite Sicherheit und Vertrauen.