Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
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Compliance-Beauftragte
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Entwicklung
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Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Regulierungs- und Compliance-Risiken
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Österreich
Identitätsprüfung & KYC für Österreich
Shufti vereint KYC, KYB und AML auf einer einzigen Plattform, die den österreichischen Rechtsvorschriften entspricht. Überprüfen Sie österreichische Identitäten, validieren Sie Unternehmen und analysieren Sie Risiken im Bereich Finanzkriminalität gemäß den Anforderungen der FMA und den österreichischen AML-Compliance-Vorgaben.
Operative Leistung für KYC in Österreich
Unsere Zahlen sprechen Bände.
99.17%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
80%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti prüft über 15 österreichische Dokumente
Alle unterstützten Dokumente anzeigenÖsterreichischer Personalausweis
Primärer Lichtbildausweis für österreichische Staatsbürger. Er dient als zuverlässiger erster KYC-Nachweis für die Registrierung von Einwohnern und ermöglicht unkomplizierte Überprüfungen per Selfie.
Österreichischer Reisepass
Nützlich für Einwohner und Nicht-Einwohner, insbesondere für Grenzgänger. Österreich stellt biometrische Reisepässe mit Chip und hohen Sicherheitsmerkmalen aus.
EU-Führerschein mit Lichtbild
Sie werden häufig als unterstützender Ausweis bei der Einstellung verwendet. Österreichische Führerscheine erscheinen als EU-Fotokartenversionen, während ältere Papierführerscheine noch bis zum 19. Januar 2033 auftauchen können.
Elektronische Aufenthaltserlaubnis
Wichtiges Dokument für Drittstaatsangehörige, einschließlich Inhaber der Rot-Weiß-Rot-Karte. Es handelt sich um eine Plastikkarte mit Chip, Foto und Fingerabdrücken.
Lichtbildausweis für EWR-Bürger
Relevant für einige EU- und Schweizer Bürger in Österreich. Es dient in Österreich als Ausweisdokument für EWR-Bürger.
ID Austria und eAusweise
Die staatliche digitale Identität Österreichs unterstützt die sichere Online-Identifizierung, und die eAusweise-App kann digitale Ausweise wie Altersnachweis und Führerschein vorlegen.
Identität des Unternehmens
Handelsregisterauszug
Bestätigt Firmenname, Steuernummer, Rechtsform, eingetragene Adresse, Geschäftsführer und Zeichnungsberechtigte. Ausgestellt vom Justizministerium; Auszüge ab 4.63 €.
Satzung
Nachweis der Governance-Struktur und des Aktionärsrahmens.
Handelslizenzregister
Bestätigt die Gewerbeerlaubnis für Unternehmen, die der österreichischen Gewerbeordnung unterliegen.
Steueridentität des Unternehmens
Österreichische Steuernummer
Herausgegeben vom Finanzamt Österreich; Pflichtpflicht für alle in Österreich steuerlich registrierten Unternehmen.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Format ATU12345678; über EU VIES verifizierbar. Erforderlich für umsatzsteuerlich registrierte Unternehmen.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register der wirtschaftlich Berechtigten
Das zentrale Register der wirtschaftlich Berechtigten in Österreich wird vom Finanzministerium geführt. Verpflichtete Unternehmen können direkt darauf zugreifen; ein erweiterter Zugriff ist bei Vorliegen eines berechtigten Interesses möglich.
Aktionärsliste
Direkte Aktionäre können durch entsprechende Firmenbucheinträge und Unternehmensdokumente nachgewiesen werden; unerlässlich für die manuelle Analyse der Eigentumskette, wenn die Abdeckung durch WiEReG begrenzt ist.
Sprachen, die wir abdecken
Dokumenttextverarbeitung
Die offizielle Sprache Österreichs ist Deutsch in lateinischer Schrift. Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch haben in einigen Regionen ebenfalls offiziellen Status, daher können Dokumente auch Sonderfälle in den jeweiligen Landessprachen enthalten.
Namensabgleich-Steuerelemente
Shufti verarbeitet deutsche diakritische Zeichen und Schreibvarianten wie Müller oder Mueller, Weiß oder Weiss und Jörg oder Joerg, wobei der ursprünglich extrahierte Wert sichtbar bleibt.
Konsistenz der Beweise
Shufti verknüpft dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen über Ausweis-, Selfie-, Adressnachweis-, Firmenbuch- und WiEReG-Datensätze hinweg, sodass Ausnahmen leichter zu überprüfen sind.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassungshilfe reduziert Fehlversuche bei österreichischen Pässen, Personalausweisen, Führerscheinen mit Foto und eAT-Aufenthaltserlaubnissen.
Sauberere Prüfprotokolle
Begründungscodes, Zeitstempel, Screening-Treffer und Analystennotizen unterstützen die Überprüfungen durch die FMA und die Eskalationspakete der A-FIU.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Begründungscodes, Zeitstempel, Screening-Treffer und Analystennotizen unterstützen die Überprüfungen durch die FMA und die Eskalationspakete der A-FIU.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC-, KYB-, UBO- und AML-Prüfungen werden in einer einzigen operativen Ansicht über Firmenbuch, GISA, WiEReG und Screening-Ergebnisse hinweg dargestellt.
Nationales ID-First-Flow-Design
Beginnen Sie mit dem Personalausweis oder Reisepass und gehen Sie dann zu einer Aufenthaltserlaubnis, Meldebestätigung oder einem digitalen Nachweis über, wenn die Richtlinien einen höheren Nachweis verlangen.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Österreich
KYB-Reibung mit mehreren Registrierungsstellen
Firmenbuch, GISA, UID und WiEReG sind in unterschiedlichen Systemen angesiedelt. Analysten verschwenden Zeit damit, Rechtspersönlichkeit, Handelsstatus, Steueridentifikation und Eigentumsverhältnisse miteinander zu verknüpfen.
Umlaut-Anpassungsrauschen
Deutsche diakritische Zeichen, ß, Doppelnamen und grenzüberschreitende Schreibweisen führen zu vermeidbaren Diskrepanzen zwischen Ausweisen, Bankunterlagen und Prüflisten.
Lücken im Wohnsitznachweis
Die aktuelle Adresse ist oft nicht auf dem obligatorischen Lichtbildausweis angegeben. Teams müssen daher Meldebestätigungen, Stromrechnungen oder Kontoauszüge anfordern, um die Registrierung abzuschließen.
Manuelle AML-Eskalationen
Meldepflichten gemäß goAML, Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten, Sanktionsprüfungen und Hochrisiko-Drittländervorschriften führen dazu, dass mehr Fälle einer manuellen Überprüfung und Beweissicherung unterzogen werden.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Österreich
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Nützlich in Österreichs Remote-Onboarding-Prozessen, wo Phishing-Angriffe, Kontomissbrauch und die Anwerbung von Geldwäschern das Risiko von Identitätsdiebstahl erhöhen. Selfie-, Live- und Gesichtserkennung reduzieren manuelle Ausnahmen frühzeitig.
.
Altersverifikation
Beginnen Sie mit der Altersschätzung anhand eines Selfies und greifen Sie dann auf Personalausweis, Reisepass oder einen digitalen Altersnachweis zurück, wenn die Richtlinien einen stärkeren Nachweis erfordern. Dies ist relevant für österreichische Produkte und Dienstleistungen mit Altersbeschränkung.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes Dokument mit Adressnachweis verifizieren. In Österreich sind das häufig Meldebestätigungen, Rechnungen von Versorgungsunternehmen wie Wien Energie, EVN, Salzburg AG oder VERBUND sowie Kontoauszüge.
.
Dokumentenüberprüfung
Konzipiert für österreichische Personalausweise, biometrische Reisepässe, Führerscheine und eAT-Aufenthaltstitel, einschließlich neuer Sicherheitslayouts, Dokumente aus der Chip-Ära und älterer Führerscheinversionen, die noch im Umlauf sind.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft österreichische Unternehmen anhand von Firmenbuch, GISA, UID und Controller-Daten, sodass Sie die Rechtspersönlichkeit, den Handelsstatus, die Geschäftsführer und die Eigentümer in einem Arbeitsgang bestätigen können.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Nützlich bei ausländischen Eigentumsketten, Verbindungen zu Hochrisikoländern, komplexen wirtschaftlich Berechtigten, Sanktionsrisiken oder Bedenken hinsichtlich der Herkunft von Geldern, wobei die Nachweise jederzeit zur Überprüfung bereitgehalten werden.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Vor der Aktivierung oder dem Zahlungszugriff werden österreichische Unternehmen und deren Geschäftsführer oder wirtschaftlich Berechtigte auf die Einhaltung der EU- und UN-Sanktionsbestimmungen sowie auf PEP- und negative Medienberichte überprüft.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die kontinuierliche Überwachung von Phishing-bezogenen Überweisungen, Geldwäschemustern, Strukturierung und verdächtigen digitalen Finanzströmen, die von den österreichischen Behörden in der Praxis immer wieder festgestellt werden.
.Konzipiert für die österreichischen Compliance-Anforderungen
FMA, Finanzmarktbehörde
Shufti überwacht den österreichischen Finanzsektor, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionen. Shufti unterstützt die Erfassung von Kundendaten (CDD), Sanktionsprüfungen, Auslöser für erweiterte Sorgfaltspflichten (EDD) und die Erstellung von prüfungsbereiten Entscheidungsprotokollen.
OeNB, Oesterreichische Nationalbank
Unterstützt die Aufsicht über Zahlungssysteme und die finanzielle Stabilität. Shufti sorgt für eine einheitliche Erfassung von Onboarding-Prozessen, Risikoereignissen und Überwachungsnachweisen bei Kunden- und Zahlungsprüfungen.
A-FIU, Österreichische Zentrale für Finanzinformationen
Die österreichische Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) empfängt und analysiert verdächtige Meldungen über goAML. Shufti erfasst Identitätsnachweise, Screening-Ergebnisse, Notizen und Zeitstempel zur Weiterleitung an die zuständige Stelle.
Bundesministerium der Finanzen, WiEReG und FinanzOnline
Shufti ist verantwortlich für die WiEReG- und Steuerdienstleistungen, die in UID-Workflows eingesetzt werden. Das Unternehmen unterstützt die Erfassung von UBO-Daten, die Organisation von WiEReG-Nachweisen und die Verknüpfung von Steueridentifikatoren in KYB.
Österreichische Datenschutzbehörde, DSB
Die österreichische Datenschutzbehörde setzt die DSGVO und nationale Datenschutzbestimmungen durch. Shufti unterstützt kontrollierte Datenspeicherung, nachvollziehbare Verarbeitung und klare Bereitstellungsoptionen.
Bundesministerium des Inneren, BMI
Shufti ist zuständig für Pässe, Personalausweise, Aufenthaltsdokumente und ID Austria. Das Unternehmen unterstützt die lückenlose Erfassung und Überprüfung von Beweismitteln entlang dieser Identitätsprozesse.
Austrian Justice, Firmenbuch
Verwaltet das Handelsregister und greift auf JustizOnline-Auszüge zu. Shufti unterstützt die Überprüfung von Rechtspersönlichkeit, Status, Geschäftsführern und eingereichten Dokumenten in einem einzigen KYB-Workflow.
GISA, Österreichisches Gewerbelizenz-Informationssystem
Shufti erfasst österreichische Gewerbelizenzdaten, einschließlich Daten von Einzelunternehmern außerhalb des Firmenbuchs. Shufti hilft bei der Überprüfung von lizenzierter Tätigkeit, Standort und Unternehmensstatus.
Adressverifikation
Shufti prüft adresshaltige Dokumente wie Meldebestätigungen, Rechnungen von Wien Energie oder EVN sowie Kontoauszüge der Bank Austria oder Raiffeisen.
Einsatzwahl
Verfügbar über österreichische Cloud-Optionen wie Microsoft Azure Austria East, A1 Sovereign Cloud und Exoscale Vienna, um lokale Governance- und Datenstandortanforderungen zu unterstützen.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an der österreichischen DSGVO und dem nationalen Datenschutzrahmen, mit Kontrollmechanismen, die die Aufzeichnungs- und Aufsichtsanforderungen der FMA im Bereich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung unterstützen.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen können die österreichischen AML-Aufzeichnungspflichten unterstützen, einschließlich der Mindestaufbewahrungspflicht von fünf Jahren gemäß FM-GwG.
Verschlüsselungsstatus
Die Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand trägt zum Schutz persönlicher und finanzieller Daten bei, während der kontrollierte Zugriff die österreichischen Datenschutz- und Unternehmensführungsanforderungen unterstützt.
Datenkontrollen Datenschutz für Österreich
Österreichische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)
Bundesjustizministerium (BMJ)
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA)
Bundesministerium der Verteidigung (BMLV)
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
Oesterreichische Nationalbank (OeNB)
Wiener Börse
Der Standard
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)
Bundesjustizministerium (BMJ)
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA)
Bundesministerium der Verteidigung (BMLV)
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
Oesterreichische Nationalbank (OeNB)
Wiener Börse
Der Standard
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)
Bundesjustizministerium (BMJ)
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA)
Bundesministerium der Verteidigung (BMLV)
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
Oesterreichische Nationalbank (OeNB)
Wiener Börse
Der Standard
Häufig gestellte Fragen
Welches ist in Österreich das primäre Ausweisdokument für KYC?
Für österreichische Staatsbürger sind der Personalausweis und der Reisepass die wichtigsten amtlichen Lichtbildausweise. In der Praxis priorisieren Unternehmen häufig das Dokument, das der Nutzer bereits besitzt, und prüfen anschließend anhand von Branchen- und Risikovorgaben, ob ein zweiter Schritt erforderlich ist.
Kann ein Reisepass verwendet werden, wenn der Kunde keinen österreichischen Personalausweis besitzt?
Ja. Der österreichische Reisepass ist ein zentrales offizielles Ausweisdokument und oft die einfachste Lösung für die Online-Registrierung, da er MRZ-Daten und aktuelle biometrische Sicherheitsmerkmale enthält.
Welche inländischen Screening-Erwartungen sind in Österreich am wichtigsten?
Für die meisten in Österreich regulierten Programme bilden die Finanzsanktionen der EU und der UN die Grundlage. Je nach Branche und Risiko können Unternehmen auch politisch exponierte Personen (PEP), negative Medienberichte, interne Watchlists sowie relevante lokale oder aufsichtsrechtliche Bekanntmachungen prüfen. Die FMA ist nun für die Aufsicht über Finanzsanktionen zuständig.
Welche operative Bedeutung hat goAML in Österreich?
Die österreichische FIU erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen über goAML via USP. Operativ bedeutet dies, dass die Fallakte bereits die für die Meldung erforderlichen Identitätsnachweise, den Transaktionskontext, Eskalationsvermerke und Entscheidungsgründe enthalten sollte.
Welche KYB-Beweissätze sind für ein österreichisches Unternehmen sinnvoll?
Ein solides Ausgangspaket umfasst den Firmenbuchauszug, die UID/USt-Identifikationsnummer, Daten zu Geschäftsführern oder Zeichnungsberechtigten sowie den WiEReG-Nachweis der wirtschaftlichen Eigentümer. Bei handelsorientierten oder kleineren Unternehmen kann auch ein GISA-Eintrag wichtig sein.
Wie sollten österreichische Namensvarianten bei der Überprüfung und dem Abgleich behandelt werden?
Rechnen Sie mit zulässigen Abweichungen zwischen Dokumenttext und maschinenlesbarer Form. Umlaute und ß können unterschiedlich dargestellt werden, und lange oder mehrere Vornamen können durch die Dokumentformatierung eingeschränkt sein. Daher sollten die Abgleichsfunktionen erklärbare Varianten unterstützen und nicht nur eine exakte Schreibweise.
Ersetzt Österreichs digitaler Personalausweis physische Dokumente bei der Registrierung?
Normalerweise nicht. ID Austria ist zwar zentral für offizielle digitale Verfahren, Unternehmen sollten aber im Rahmen des Onboardings und der Bearbeitung von Ausnahmefällen weiterhin mit physischen Ausweisen, Reisepässen und Aufenthaltsdokumenten rechnen.
Was sollten Unternehmen in Österreich im Hinblick auf Datenschutz und Datenspeicherung beachten?
In Österreich gelten die DSGVO und das österreichische Datenschutzgesetz. Hinsichtlich der Bereitstellung wählen Teams in der Regel zwischen Hosting im Inland (sofern verfügbar) und einem Modell in der nächstgelegenen EU-Region, basierend auf Richtlinien, Kundenverpflichtungen und internen Regelungen.
Wie lassen sich Abbruch- und Wiederholungsanmeldungen beim Onboarding in Österreich reduzieren?
Beginnen Sie mit den primären österreichischen Ausweisdokumenten, erlauben Sie die Verwendung des Reisepasses als Ausweichmöglichkeit und akzeptieren Sie, dass Adress- und Wohnsitznachweise nicht in einem einheitlichen Format vorliegen müssen. Die größten Verbesserungen ergeben sich in der Regel durch eine optimierte Dokumentenverwaltung, kontrollierte Wiederholungsversuche und weniger unnötige manuelle Ausnahmen.
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UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Österreich
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
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Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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