Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
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iGaming
Forex
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Zahlungen
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Inhalt für Erwachsene
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Deepfake-Detektor
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- Vanuatu
Bangladesch
Identitätsprüfung und KYC für Bangladesch
Shufti bietet KYC- und AML-Compliance-Lösungen, die auf die regulatorischen Rahmenbedingungen Bangladeschs zugeschnitten sind. Unsere Plattform zur Identitätsverifizierung integriert biometrische Daten des Smart NID und die Chipverifizierung des elektronischen Reisepasses und erfüllt damit die Richtlinien der Bangladesh Bank sowie die Meldestandards der BFIU für Finanzinstitute.
Operative Leistung für KYC in Bangladesch
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.58%
Bestehensquoten
< 5 Sek.
Verification
Zeit
95%
EIDV
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 14 bangladeschische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenNationaler Personalausweis (NID)
Grundlegender Identitätsnachweis, der von der Wahlkommission an Bürger ab 16 Jahren ausgestellt wird. Maschinenlesbar, zweisprachig (Bengali-Englisch); wird für Bankgeschäfte, Beschäftigung, Regierungsdienste und die Ausstellung von Reisepässen verwendet.
Intelligenter nationaler Personalausweis (Smart NID)
Chipkarte (ab 2016) mit 25 Sicherheitsmerkmalen: eingebettete Fingerabdrücke, Iris-Scans, digitale Signatur. Dient als physische und herunterladbare digitale Identität; wichtigstes KYC-Instrument in Bangladesch.
E-Pass aus Bangladesch / Maschinenlesbarer Reisepass
ICAO-konformer biometrischer Reisepass (ab 2016) mit 41 Sicherheitsmerkmalen. Der integrierte Mikrochip speichert alle 10 Fingerabdrücke, Irisdaten, Foto und Unterschrift. Zweisprachig (Bengali-Englisch); Reisedokument mit höchster Sicherheitsstufe für internationale KYC-Prüfungen.
Maschinenlesbarer Führerschein (BRTA-Format)
Hochtechnologische Karte mit integriertem Chip und biometrischen Daten (Straßenverkehrsbehörde Bangladesch). Erfordert einen gültigen Personalausweis; deckt sieben Fahrzeugkategorien ab; Online-Antrag über das BRTA-Serviceportal.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde (RJSC)
Offizielles Dokument zur Bestätigung der rechtlichen Gründung eines Unternehmens (Handelsregister). Bearbeitungszeit: 20–30 Werktage. Obligatorisch für private und öffentliche Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie für inländische Unternehmen.
Handelslizenz
Gewerbeerlaubnis (Stadtverwaltung oder Gemeinde). Bearbeitungszeit: 3–4 Werktage. Obligatorisch für alle Unternehmen; separat von der RJSC-Registrierung; Online-Antragstellung möglich.
Steueridentität des Unternehmens
Zertifikat zur Steueridentifikationsnummer (TIN)
12-stellige eindeutige Kennung (National Board of Revenue). Wird innerhalb von 15–20 Minuten generiert; keine Verlängerung erforderlich. Wird für Steuererklärungen und die Sorgfaltspflichten gegenüber Unternehmen akzeptiert.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Satzung und Gesellschaftsvertrag (MAoA)
Dokument zur Unternehmensführung, das die Managementstruktur, Befugnisse und Pflichten darlegt. Erforderlich zur Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten und zum Verständnis der wirtschaftlichen Eigentümer.
Formular XV (Rückmeldung der Zuteilung)
Die RJSC-Meldung dokumentiert die Aktienverteilung und die wirtschaftlichen Eigentümer. Sie erfasst Änderungen der Aktionärsstruktur und der Unternehmenskontrolle und ist für die KYB-Eigentumsprüfung unerlässlich.
Jährliche Rückgabe an RJSC
Jährliche Meldung zur Offenlegung von Aktionärsstrukturen und Eigentümeränderungen. Gewährleistet einen prüfbaren Nachweis der wirtschaftlich Berechtigten; obligatorisch für die laufende Einhaltung der KYB-Vorschriften und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten.
Sprachen, die wir abdecken
Bengali Schrift- und Dokumentensprache
Nationale Personalausweise und elektronische Reisepässe enthalten auf der Vorderseite sowohl bengalischen als auch englischen Text; die Rückseiten sind nur bengalisch. Die Erfassungs- und OCR-Systeme von Shufti verarbeiten beide Schriftsysteme und die zweisprachige Darstellung gleichzeitig.
Namensabgleich-Steuerelemente
Bengalische Namen sind nicht standardisiert romanisiert; zahlreiche phonetische Varianten führen zu Inkonsistenzen in verschiedenen Dokumenten („Karim“ vs. „Kareem“). Shufti verwendet eine Methode zur Erkennung phonetischer Mehrdeutigkeiten und eine Transliterationsabbildung vom Bengalischen ins Lateinische.
Konsistenz der Beweise
Die Identitätsprüfung erfolgt über verschiedene Dokumententypen und Formularschritte hinweg. Shufti führt eine Querverweisprüfung von Personalausweis, Smart-Personalausweis, Reisepass und Begleitdokumenten durch, um Unstimmigkeiten bei der Namenstransliteration, biometrischen Merkmalen oder biografischen Daten zu erkennen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassung von Old-NID und Smart-NID im Dual-Format in einem einzigen Workflow reduziert den wiederholten KYC-Prozess bei verschiedenen Banken. Kunden werden nur einmal registriert; dadurch sinkt die Anzahl fälschlicher Ablehnungen aufgrund von Verwechslungen des Dokumentenformats.
Reinigungsaudit
Trails
Vollständige Beweisprotokolle und Entscheidungsdokumentationen erfüllen die Meldepflichten gemäß BFIU goAML und die Compliance-Vorgaben der Bangladesh Bank. Auditfähige Unterlagen beschleunigen aufsichtsrechtliche Prüfungen und die Korrespondenz mit den Regulierungsbehörden.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Die Transliterationszuordnung vom Bengalischen ins Lateinische und die Erkennung phonetischer Mehrdeutigkeiten reduzieren die Anzahl falsch positiver Ablehnungen. Der manuelle Prüfaufwand sinkt, die Bearbeitungszeiten verkürzen sich und die Kundenzufriedenheit wird gesteigert.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
KYC, KYB und AML screening Konsolidierung in einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Einheitliche Kundensicht über Identitäts-, Geschäfts- und Sanktionsprüfungen hinweg; reduziert die operative Komplexität und Compliance-Lücken.
NID-First Flow Design
Intelligente nationale Identitätskarte (NID) als primärer Identitätsanker, mit elektronischem Reisepass und Führerschein als Ausweichmöglichkeiten. Optimiert für die Dokumentenhierarchie und die eIDV-Abdeckung in Bangladesch. Vereinfacht die Registrierung für den Großteil der Bevölkerung.
Herausforderungen bei IDV/KYC in Bangladesch
Dokumentenduplizierung
Sowohl ältere, papierlaminierte Personalausweise (2006–2015) als auch Smart-Personalausweise (ab 2016) sind weiterhin im Umlauf. Fehlende einheitliche KYC-Standards führen zu wiederholten Registrierungen und fälschlichen Ablehnungen.
Transliteration bengalischer Namen
Da es keine standardisierte Romanisierung bengalischer Namen gibt, existieren zahlreiche phonetische Varianten („Karim“ vs. „Kareem“). Ein automatischer Abgleich schlägt fehl; eine manuelle Überprüfung ist erforderlich.
Adressverifizierung in Slums
Etwa vier Millionen Einwohner Dhakas in Slums haben keine offizielle Adresse. Die Versorgungsdaten sind unvollständig, die Postdatenbanken unzuverlässig. Herkömmliche Adressprüfungsmethoden funktionieren bei einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen nicht.
Betrugsrisiko für Rohingya
Mehr als 1.2 Millionen Rohingya-Flüchtlinge leben mit befristeten UNHCR-Dokumenten. Diese Flüchtlingsausweise verfügen nicht über die Sicherheitsmerkmale des Smart NID und sind nicht mit Datenbanken verknüpft. Betrugs- und Fälschungsrisiken sind daher erhöht; eine zuverlässige Überprüfung ist nahezu unmöglich.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Bangladesch
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Biometrischer Gesichtsabgleich mit Smart-NID- und E-Pass-Chipdaten. Integriert die biometrische Infrastruktur Bangladeschs (Fingerabdrücke, Iris-Scans in Regierungsdokumenten). Erkennt Präsentationsangriffe und Deepfake-Spoofing.
.
Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt per Selfie, gegebenenfalls ergänzt durch eine Dokumentenprüfung. Das Geburtsdatum wird aus den Daten des Smart NID und des elektronischen Reisepasses abgeleitet. Dabei werden altersbezogene gesetzliche Vorgaben und die Risikobewertung von Kundensegmenten berücksichtigt.
.
Adressverifikation
Shufti kann jedes adresshaltige Dokument verifizieren. Es integriert die Versorgungsunternehmen DESCO, DPDC, WASA und Titas Gas. Es gleicht Bankdaten ab: Islami Bank Bangladesh, Sonali Bank, Dutch-Bangla Bank, BRAC Bank und bKash-Mobilfinanzdaten.
.
Dokumentenüberprüfung
Intelligente NID- und E-Pass-Chip-Verifizierung, biometrische Datenerfassung, Validierung von Sicherheitsmerkmalen. Zweisprachige Bengali-Englisch-Texterkennung und OCR. Erkennt gefälschte, veränderte oder doppelte Dokumente.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Es werden Querverweise im RJSC-Register (Gründungsurkunde), der NBR-Steuernummer und den Angaben zu Geschäftsführern/wirtschaftlich Berechtigten über MAoA und Formular XV (Zuteilungserklärung) hergestellt. Dabei werden der Rechtsstatus, die Aktionärsstruktur und die Einhaltung der Vorschriften für wirtschaftlich Berechtigte überprüft.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Die PEP-Dichte in Bangladesch wird anhand von ACC-Listen ermittelt. Es werden revisionssichere Entscheidungsprozesse und eine Überprüfung der Tiefe der wirtschaftlich Berechtigten gemäß den Standards von BFIU goAML und der Bangladesh Bank implementiert.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Berücksichtigt die nationale Sanktionsliste der BFIU, die Sanktionslisten des UN-Sicherheitsrates und die OFAC-Listen. Überprüft Unternehmen und deren Kontrollinhaber; unterstützt die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter für die Meldepflichten.
.
Transaktionsüberprüfung
Überwacht Hundi- und Hawala-Geldtransferkorridore. Integriert die BFIU-goAML-Schwellenwerte (tägliche Auslöseschwellen: 10 Lakh Taka). Unterstützt die laufende Überwachung der informellen Wirtschaft und der grenzüberschreitenden Geldflüsse in Bangladesch.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Bangladeschs
Bangladesh Bank (BB)
Zentralbank und primäre Finanzaufsichtsbehörde. Gibt KYC/AML-Richtlinien und die ICT-Sicherheitsrichtlinie v4.0 heraus, die Verschlüsselung und revisionssichere Aufzeichnungen vorschreiben. Shufti stellt Nachweisprotokolle und Entscheidungsprozesse bereit, die den Standards der Bangladesh Bank entsprechen.
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
Die nationale FIU analysiert Verdachtsmeldungen und Meldungen über Bargeldtransaktionen. Sie verwaltet das sichere goAML-Portal für die Einreichung von Verdachtsmeldungen und Meldungen über Bargeldtransaktionen und pflegt die nationalen Sanktionslisten. Shufti integriert Sanktionsdaten der BFIU und unterstützt die Erstellung revisionssicherer goAML-Dokumentationen.
Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)
Die Shufti ist die einzige Aufsichtsbehörde für den Kapitalmarkt (Börsen von Dhaka und Chittagong). Sie überwacht die Kundenidentifizierung und die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen für Broker und Intermediäre. Shufti erfüllt die Anforderungen der BSEC zur Identitätsprüfung und zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten.
Versicherungsentwicklungs- und Regulierungsbehörde (IDRA)
Die einzige Aufsichtsbehörde des Versicherungssektors. Sie schreibt die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften für Versicherungsanbieter vor und überwacht die Meldung verdächtiger Transaktionen. Shufti erfüllt die Anforderungen der IDRA an die Kundenidentifizierung.
Telekommunikationsregulierungsbehörde Bangladeschs (BTRC)
Shufti reguliert Telekommunikations- und mobile Finanzdienstleistungen (bKash), die für Geldtransfers unerlässlich sind. Das Unternehmen erlässt AML/KYC-Vorschriften für Anbieter von mobilen Zahlungsdiensten und Telekommunikationsdiensten. Shufti unterstützt Fintech-Plattformen mit Identitätsprüfung und Transaktionsprüfung.
Antikorruptionskommission (ACC)
Die staatliche Behörde zur Korruptionsprävention und -bekämpfung führt ein Register politisch exponierter Personen und erstellt PEP-Listen der Stufe 2. Shufti integriert PEP-Daten der Antikorruptionskommission (ACC) und unterstützt damit bangladeschische Institutionen bei der Identifizierung politisch exponierter Personen.
Finanzministerium – Abteilung Finanzinstitutionen (FID)
Die Regierungsabteilung ist für Recht und Politik im Bereich Finanzinstitute, Kapitalmarkt und Versicherung zuständig. Sie erarbeitet regulatorische Rahmenbedingungen und Reformen der Geldwäschebekämpfung. Shufti ist auf die Modernisierung der FID-Regulierung abgestimmt.
Nationales Steueramt (NBR)
Die oberste Steuerbehörde ist für Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, Zölle und Verbrauchsteuern zuständig. Sie vergibt und verwaltet Steueridentifikationsnummern. Die KYB-Verifizierung von Shufti integriert NBR-TIN-Daten zur Unternehmensauthentifizierung.
Einsatzwahl
AWS, Azure und GCP betreiben keine dedizierten Rechenzentrumsregionen in Bangladesch. Regulierte Finanzinstitute benötigen möglicherweise eine On-Premise- oder Private-Cloud-Lösung, um die Datensouveränität zu wahren und die IT-Sicherheitsrichtlinien der Bangladesh Bank einzuhalten.
Regulierungsangleichung
Das Gesetz zur digitalen Sicherheit von 2018 und das Geldwäschebekämpfungsgesetz von 2012 schreiben Aufzeichnungspflichten vor, die von der BFIU und der Zentralbank von Bangladesch überwacht werden. Shufti erstellt revisionssichere Aufzeichnungen, die beiden Gesetzen entsprechen.
Aufbewahrungskontrollen
Das Geldwäschepräventionsgesetz von 2012 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für Kundendaten, Transaktionsaufzeichnungen und Compliance-Dokumente vor. Shufti bietet konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen.
Verschlüsselungsstatus
Standardmäßige Verschlüsselung wird für personenbezogene und finanzielle Daten während der Übertragung und im Ruhezustand angewendet. Sie entspricht den ICT-Sicherheitsrichtlinien der Bangladesh Bank v4.0, die ein Management der Verschlüsselungsschlüssel, Datensicherung und mehrschichtigen Datenschutz vorschreiben.
Datenkontrollen Datenschutz für Bangladesch
AML-Quellen in Bangladesch, die die Entscheidung stärken
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Liste der inländischen Sanktionen
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
Zentralbank von Bangladesch (Bangladesh Bank)
Antikorruptionskommission (ACC) Bangladesch
Büro für Korruptionsbekämpfung (Bangladesch)
Jatiya Sangsad (Parlament von Bangladesch)
Ministerium der Finanzen
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Liste der inländischen Sanktionen
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
Zentralbank von Bangladesch (Bangladesh Bank)
Antikorruptionskommission (ACC) Bangladesch
Büro für Korruptionsbekämpfung (Bangladesch)
Jatiya Sangsad (Parlament von Bangladesch)
Ministerium der Finanzen
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Liste der inländischen Sanktionen
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
Zentralbank von Bangladesch (Bangladesh Bank)
Antikorruptionskommission (ACC) Bangladesch
Büro für Korruptionsbekämpfung (Bangladesch)
Jatiya Sangsad (Parlament von Bangladesch)
Ministerium der Finanzen
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Häufig gestellte Fragen
Müssen wir in unserem KYC-Prozess sowohl die alte NID als auch die Smart NID unterstützen?
Ja. Ältere, papierlaminierte Personalausweise (2006–2015) sind weiterhin im Umlauf; Smart-Personalausweise (ab 2016) werden neu ausgegeben. Die Dokumentenprüfung von Shufti erkennt beide Formate und validiert die Sicherheitsmerkmale entsprechend. Ein einziger Workflow erfasst beide; parallele Prozesse sind nicht erforderlich.
Kann der elektronische Reisepass als primäres KYC-Dokument verwendet werden, wenn der nationale Personalausweis (NID) nicht verfügbar ist?
Ja. Der elektronische Reisepass entspricht den ICAO-Standards, verfügt über 41 Sicherheitsmerkmale und enthält eingebettete biometrische Daten (Fingerabdrücke, Iris, Foto, Unterschrift). Er wird international für die Identitätsprüfung (KYC) weitgehend akzeptiert und dient als hochsichere Alternative, wenn der nationale Personalausweis (NID) nicht verfügbar ist.
Wie gleichen wir die Einträge mit den nationalen Sanktionslisten Bangladeschs ab?
Die BFIU führt eine nationale Sanktionsliste, auf die Finanzinstitute Zugriff haben. Shufti integriert BFIU-Sanktionsdaten, UN-Sicherheitsrats-Sanktionen für Bangladesch und OFAC-Listen (sofern zutreffend). Die Überprüfung erfolgt anhand aller drei Datenquellen; Ergebnisse werden zur manuellen Prüfung und Meldung an goAML gekennzeichnet.
Was ist goAML und in welchem Zusammenhang steht es mit der KYC-Konformität?
goAML ist das sichere Online-Portal der Financial Intelligence Unit Bangladeschs zur Meldung verdächtiger Transaktionen und Bargeldtransaktionen. Finanzinstitute übermitteln goAML-Meldungen, wenn Bargeldtransaktionen den täglichen Schwellenwert von 10 Lakh Taka (1,000,000 BDT) überschreiten oder verdächtige Aktivitäten festgestellt werden. Die Prüfprotokolle und Entscheidungsdokumentationen von Shufti unterstützen die Erstellung der goAML-Meldungen.
Welche KYB-Dokumente müssen wir für in Bangladesch registrierte Unternehmen einholen?
Bitte reichen Sie bei der RJSC folgende Unterlagen ein: Gründungsurkunde (RJSC), Gewerbeschein, Steueridentifikationsnummer (TIN), Satzung (MAoA), Formular XV (Zuteilungserklärung) und Jahresbericht. Diese Dokumente dienen dem Nachweis des Rechtsstatus, der Steueridentifikationsnummer und der wirtschaftlichen Eigentümerstruktur.
Wie gehen wir mit Variationen der bengalischen Namenstransliteration bei der Namenssuche um?
Bengalische Namen sind nicht standardisiert romanisiert; es existieren mehrere phonetische Varianten („Karim“ vs. „Kareem“). Shufti verwendet eine Transliterationszuordnung vom Bengalischen ins Lateinische sowie eine Erkennung phonetischer Mehrdeutigkeiten, um Abweichungen zu identifizieren und aufzulösen. Bei risikoreichen Fällen ist eine manuelle Überprüfung erforderlich; dies reduziert fälschlicherweise Ablehnungen.
Welche Aufbewahrungspflichten für Daten gelten nach bangladeschischem Recht?
Abschnitt 25 des US-amerikanischen Geldwäschepräventionsgesetzes von 2012 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten, Korrespondenz und Sorgfaltsprüfungsdokumente ab dem Datum der Kontoschließung vor. Shufti unterstützt konfigurierbare Aufbewahrungsrichtlinien, die dieser Anforderung entsprechen.
Was passiert, wenn ein Kunde während der erneuten Einreichung aussteigt?
Probleme bei der erneuten Einreichung deuten oft auf Mängel in der Dokumentenqualität, Verwirrung bei der Transliteration bengalischer Namen oder Schwierigkeiten bei der Adressverifizierung hin. Shuftis einheitlicher Workflow für die Erfassung alter und neuer NID-Nummern sowie die Transliterationszuordnung minimiert die Gründe für erneute Einreichungen und senkt somit die Abbruchrate.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Bangladesch geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Bangladesch
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
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