Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
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Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
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Regulierungs- und Compliance-Risiken
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Deepfake-Detektor
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Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
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- Vanuatu
Bulgarien
Identitätsprüfung & KYC für Bulgarien
Shufti bietet KYC-, KYB- und AML-Compliance für Bulgarien und navigiert dabei durch die FATF-Graue-Liste-Überwachung, die Anforderungen an die Kundensorgfaltspflicht und die Aufsicht mehrerer Regulierungsbehörden gemäß MAMLA.
Operative Leistung für Bulgarien KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.68%
Passpreise
100%
NFC-Verifizierung
55%
eIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Überprüfungen von Bürgern und Unternehmen in Bulgarien
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 11 bulgarische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenBulgarischer Personalausweis
Primäre Identifizierung ab 14 Jahren obligatorisch. Zweisprachige Schrift (kyrillisch und lateinisch) gemäß Standard von 2009; RFID-Chip mit verschlüsselten biometrischen Daten, Innenministerium.
Bulgarischer Pass
Gültig für internationale Reisen und KYC-Verifizierung. Zweisprachig mit Hologrammen und Sicherheitsfäden; ausgestellt vom Konsulardienst des Innenministeriums.
Führerschein
Zweiter Identifikationsnachweis für das gestaffelte KYC-Verfahren. Fahrzeugführerschein, ausgestellt vom Innenministerium; wird als ergänzender Ausweis für Kunden mit geringerem Risiko akzeptiert.
Identität des Unternehmens
Handelsregisterauszug
Ausgestellt von der Registerbehörde; bestätigt die Registrierung der juristischen Person, den Gründungsstatus und die Unternehmensdaten im offiziellen Handelsregister Bulgariens.
Registrierungsbescheinigung mit einheitlichem Identifikationscode
Offizielles Dokument, das bei der Handelsregistereintragung ausgestellt wird; enthält den 9-stelligen Unified Identification Code (UIC), der als primärer Unternehmensidentifikator verwendet wird.
Steueridentität des Unternehmens
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Ausgestellt von der Nationalen Steuerbehörde; zeigt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Format BG plus 9 Ziffern und bestätigt den Steuerregistrierungsstatus für die Einhaltung der KYB-Vorschriften.
Steuerregistrierungsbescheinigung
Nachweis der Registrierung bei der Nationalen Steuerbehörde für Einkommensteuerzwecke; legt die primäre Steueridentifikationsnummer des Unternehmens und dessen Status hinsichtlich der Einhaltung der Steuervorschriften fest.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
UBO-Erklärungsformular
Juristische Personen müssen alle natürlichen Personen identifizieren und registrieren, die letztendlich Eigentümer oder Kontrollinhaber der juristischen Person sind und über 25 % oder mehr Eigentums- oder Stimmrechte verfügen.
Handelsregistereintrag (UBO-Abschnitt)
Integriert in das bulgarische öffentliche Handelsregister und das Register der gemeinnützigen juristischen Personen; verwaltet von der Registeragentur zur offiziellen Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten.
Sprachen, die wir abdecken
Umgang mit bulgarischer kyrillischer Schrift
Bulgarische Dokumente verwenden das kyrillische Alphabet. OCR verarbeitet kyrillische und lateinische Schriftzeichen, einschließlich maschinenlesbarer Bereiche, zur genauen Überprüfung von Qualifikationsnachweisen.
Namensabgleich und Transliteration
Seit 2009 schreibt das bulgarische Gesetz die lateinische Transliteration vor. Namen müssen in beiden Schriftsystemen übereinstimmen; Abweichungen deuten auf Manipulation oder Fälschung hin, die eine Eskalation erfordert.
Konsistenz der Beweise in den verschiedenen Dokumenten
Personalausweise und Reisepässe enthalten maschinenlesbare Bereiche in lateinischer Schrift. OCR verarbeitet beide Schriftsysteme zur Validierung durch das Innenministerium im Rahmen der automatisierten Überprüfung.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassung beider Schriftsysteme und die RFID-Validierung reduzieren die Fehlerquote beim ersten Durchlauf für bulgarische Ausweisdokumente. Shufti übernimmt die automatische Ausrichtung von kyrillischen und lateinischen Zeichen.
Sauberere Prüfprotokolle
Die Prüfungen von FID-SANS und BNB erfordern zeitgestempelte, überprüfbare KYC-Nachweise. Shufti erstellt für jede Entscheidung einen Prüfpfad mit regulatorischem Bezug.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Varianten der Transliteration von Kyrillisch nach Latein führen zu falschen Deklinationen. Shufti wendet den offiziellen bulgarischen Standard von 2009 an, um Namen in verschiedenen Schriftsystemen korrekt zuzuordnen.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening In Shufti wird ein gemeinsamer Prüfpfad genutzt. Compliance-Teams können Identitäts-, Geschäfts- und Screening-Entscheidungen über eine einzige Fallansicht verwalten.
Nationales ID-First-Flow-Design
Der bulgarische Personalausweis ist weit verbreitet und mit RFID-Technologie ausgestattet. Shufti priorisiert die Erfassung des Personalausweises im Rahmen des Onboarding-Prozesses, um dem lokalen Verifizierungsverhalten gerecht zu werden.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in Bulgarien
Dokumentenfälschung und -manipulation
Hohe Manipulationsraten untergraben die Verifizierung. Forensische Analysen decken Anomalien bei Sicherheitsmerkmalen, der Hologrammausrichtung und RFID-Chipdaten auf, die bei einer manuellen Überprüfung übersehen werden.
Skript-Fehlausrichtung
Inkonsistenzen zwischen kyrillischer und lateinischer Schrift deuten auf Fälschung hin. Sprachsensitive OCR-Software erkennt solche Fehlausrichtungen und entlarvt so gefälschte Dokumente im Vergleich zu offiziellen Standards.
RFID-Chip-Validierung
Bulgarische Personalausweise enthalten verschlüsselte RFID-Chips mit biometrischen Daten. Ungültige RFID-Daten deuten auf Manipulation oder die Ungültigkeit des Dokuments hin und erfordern eine Eskalation.
Regulatorische Komplexität
Sechs Behörden überwachen die Einhaltung der Vorschriften: FID-SANS, BNB, FSC, NRA, CPDP und das Innenministerium. Shufti bündelt die Anforderungen in einheitlichen, nachvollziehbaren Arbeitsabläufen.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Bulgarien
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Lebenderkennung und biometrischer Abgleich reduzieren das Risiko von Identitätsdiebstahl und Mehrfachkonten. Bulgarische Staatsangehörige werden anhand von Live-Selfies und Dokumentendaten verifiziert.
.
Altersverifikation
Altersschätzung per Selfie mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit. Ermöglicht altersbeschränkte Zugriffe auf Gaming-, Fintech- und Marktplatzplattformen in Bulgarien.
.
Adressverifikation
Shufti überprüft alle Dokumente mit Adressangabe, darunter Rechnungen von Versorgungsunternehmen wie Energo-Pro, EVN, Overgas, Vivacom, A1 sowie Kontoauszüge von UBB, DSK und UniCredit.
.
Dokumentenüberprüfung
Prüft bulgarische Personalausweise, Reisepässe und Führerscheine. Validiert Sicherheitsmerkmale, RFID-Daten, Schriftausrichtung und den Gültigkeitsstatus gemäß Ministerium.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft bulgarische Unternehmen über das Handelsregister und die Registerbehörde. Bestätigt den Unternehmensstatus, die Geschäftsführer, die wirtschaftlich Berechtigten und die Umsatzsteuerregistrierung.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Identifiziert politisch exponierte Personen, bewertet das Sanktionsrisiko und validiert die Identität wirtschaftlich Berechtigter. Erstellt prüfungsfähige Nachweise für die Prüfungen von FID-SANS und BNB.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Abgleich mit OFAC-, EU-Sanktions- und UN-Sicherheitsratslisten sowie bulgarischen PEP-Registern. Angleichung an die FID-SANS goAML-Anforderungen für vollständige Abdeckung.
.
Transaktionsüberprüfung
Die kontinuierliche Überwachung und Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten erfolgt gemäß den goAML-Vorgaben. Beweismittel unterstützen behördliche Anfragen und Ermittlungsabläufe.
.Zugeschnitten auf die bulgarischen Compliance-Anforderungen
Direktion für Finanzaufklärung (FID-SANS)
Die bulgarische Finanzermittlungsbehörde Shufti empfängt und analysiert verdächtige Transaktionen. Shufti bietet goAML-Workflows, die auf die Meldepflichten gemäß FID-SANS abgestimmt sind. Offizielle Website: https://www.dans.bg/en
Bulgarische Nationalbank (BNB)
Die Zentralbank überwacht lizenzierte Banken, Zahlungsdienstleister und die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen. Shufti bietet KYC- und Überwachungsdienstleistungen gemäß den Aufsichtsrichtlinien der BNB an. Offizielle Website: https://www.bnb.bg
Finanzaufsichtskommission (FSC)
Aufsichtsbehörde für Kapitalmärkte, Versicherungen und Pensionskassen. Shufti unterstützt FSC-konforme KYC-Verfahren für Investmentfirmen und Krypto-Dienstleister. Offizielle Website: https://www.fsc.bg/en
Nationale Steuerbehörde (NRA)
Die Steuerbehörde ist für die Verwaltung der Mehrwertsteuer, die Einhaltung steuerlicher Vorschriften und die Aufsicht über Kryptogeschäfte zuständig. Shufti ist in die Datenbanken der Nationalen Steuerbehörde (NRA) integriert, um Unternehmen und Steueridentifikationsnummern zu verifizieren. Offizielle Website: https://www.nra.bg/en
Kommission für den Schutz personenbezogener Daten (CPDP)
Die bulgarische Datenschutzbehörde setzt die DSGVO und nationale Datenschutzgesetze durch. Shufti verwendet die vom CPDP vorgeschriebene AES-256-Verschlüsselung und TLS 1.2+-Kontrollen. Offizielle Website: https://cpdp.bg/en
Innenministerium (MvR)
Stellt bulgarische Personalausweise und Reisepässe aus und führt elektronische Dokumentenprüfungen durch. Shufti ist in die Validierungssysteme des bulgarischen Innenministeriums integriert. Offizielle Website: https://www.mvr.bg/en
Einsatzwahl
Shufti läuft auf einer EU-Cloud-Infrastruktur, die den bulgarischen Geldwäschebestimmungen und der DSGVO entspricht. Für Unternehmen mit strengen Vorgaben zur Datenspeicherung ist eine On-Premises-Bereitstellung möglich.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an das bulgarische Datenschutzgesetz zur Umsetzung der DSGVO, durchgesetzt durch das CPDP. Die konfigurierbare Aufbewahrungsfrist erfüllt die fünfjährige Aufbewahrungspflicht gemäß MAMLA.
Aufbewahrungskontrollen
Die Aufbewahrungsfrist ist flexibel und orientiert sich an der fünfjährigen Mindestfrist gemäß MAMLA. Die Direktion für Finanzinformationen kann die Aufbewahrungsfrist für laufende Ermittlungen auf zwölf Jahre verlängern.
Verschlüsselungsstatus
Daten im Ruhezustand werden mit AES-256 verschlüsselt, während der Übertragung mit TLS 1.2+. Es gelten die Verpflichtungen gemäß Artikel 32 DSGVO; Datenschutzverletzungen müssen dem CPDP innerhalb von 72 Stunden gemeldet werden.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Bulgarien
Bulgarische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Bulgarischer Nationaler Rechnungshof
Finanzaufsichtskommission (FSC)
Kommission zum Schutz des Wettbewerbs (BGCPC)
Bulgarische Personen von Interesse
24 Chasa
Tagebuch
Sofia Globus
Verteidigungsministerium, Bulgarien
Bulgarischer Nationaler Rechnungshof
Finanzaufsichtskommission (FSC)
Kommission zum Schutz des Wettbewerbs (BGCPC)
Bulgarische Personen von Interesse
24 Chasa
Tagebuch
Sofia Globus
Verteidigungsministerium, Bulgarien
Bulgarischer Nationaler Rechnungshof
Finanzaufsichtskommission (FSC)
Kommission zum Schutz des Wettbewerbs (BGCPC)
Bulgarische Personen von Interesse
24 Chasa
Tagebuch
Sofia Globus
Verteidigungsministerium, Bulgarien
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten in Bulgarien?
KYC in Bulgarien erfordert die Identifizierung des Kunden mit vollständigem Namen, Geburtsdatum und Adresse; Identitätsprüfung mittels bulgarischem Personalausweis oder Reisepass; Risikobewertung; Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten für Unternehmen mit einer Beteiligung von 25 % oder mehr; und verstärkte Sorgfaltspflichten für Hochrisikokunden, einschließlich politisch exponierter Personen.
Welche sind die wichtigsten Geldwäschebekämpfungsvorschriften in Bulgarien?
Das bulgarische Geldwäschebekämpfungsregime basiert auf dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (MAMLA), das am 27. März 2018 verabschiedet und am 14. Juli 2023 geändert wurde. Das MAMLA verbietet die Terrorismusfinanzierung. Meldungen über verdächtige Transaktionen werden über das System goAML eingereicht, das von der Direktion für Finanzinformationen verwaltet wird.
Wie überprüft man einen bulgarischen Personalausweis?
Bestätigen Sie die Echtheit über das Gültigkeitsprüfungssystem des Innenministeriums unter mvr.bg. Überprüfen Sie den eingebetteten RFID-Chip mit zwei Fingerabdrücken und einer verschlüsselten digitalen Signatur. Stellen Sie sicher, dass die kyrillische und lateinische Transliteration dem bulgarischen Standard von 2009 entsprechen; Abweichungen deuten auf Manipulation hin.
Welche Dokumente werden für die KYC-Prüfung in Bulgarien benötigt?
Akzeptable KYC-Dokumente in Bulgarien sind der bulgarische Personalausweis (primärer Ausweis, obligatorisch ab 14 Jahren), der bulgarische Reisepass (für internationale Reisen und zur Überprüfung), der Führerschein (sekundärer Ausweis für Personen mit geringerem Risiko) und die Aufenthaltsbescheinigung zur Adressbestätigung.
Was bedeutet Bulgariens Status auf der FATF-Grauen Liste und warum?
Bulgarien wurde am 27. Oktober 2023 auf die graue Liste der FATF gesetzt. Zu den wichtigsten Gründen zählen die im Verhältnis zu den identifizierten Risiken niedrigen Verurteilungsraten wegen Geldwäsche, Mängel bei der Genauigkeit der Registrierung wirtschaftlicher Eigentümer und schwache Durchsetzungsmechanismen, die groß angelegte Geldwäsche ermöglichen.
Wie lässt sich in Bulgarien der wirtschaftliche Eigentümer nachweisen?
Prüfen Sie das vom Registeramt geführte Handelsregister auf Aktionärsdaten. Ermitteln Sie indirekte Eigentumsverhältnisse, um natürliche Personen zu identifizieren, die 25 % oder mehr der Anteile kontrollieren. Überprüfen Sie die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten anhand ihrer bulgarischen Personalausweise oder Reisepässe.
Wie lange müssen KYC-Dokumente in Bulgarien aufbewahrt werden?
Das bulgarische Geldwäschegesetz (MAMLA) schreibt eine Aufbewahrungsfrist von mindestens fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder Transaktion vor. Die bulgarische Finanzaufsichtsbehörde kann diese Frist auf zwölf Jahre verlängern. Finanzunterlagen müssen gemäß bulgarischem Rechnungslegungs- und Steuerrecht zehn Jahre lang aufbewahrt werden.
Welche verstärkten Sorgfaltspflichten gelten in Bulgarien?
Die erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) ist für politisch exponierte Personen, Kunden aus von der FATF als Hochrisikoländer eingestuften Ländern und Transaktionen über 15,000 EUR (ohne Bargeld) bzw. 5,000 EUR (Bargeld) verpflichtend. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören die erweiterte Identitätsprüfung, die Bestätigung des wirtschaftlich Berechtigten, die Überprüfung der Herkunft der Gelder und die laufende Überwachung.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Bulgarien geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Bulgarien
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Transaktionen ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu blockieren
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Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
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Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
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Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
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Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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