Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake-Erkennung
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Zahlungen
Fahrt Hailing
Inhalt für Erwachsene
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
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Dokument Deepfake
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Reisebauer
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Kanada
Identitätsprüfung & KYC für Kanada
Vereinheitlichen Sie KYC, KYB und AML screening auf einer einzigen Plattform, die auf das kanadische Regulierungsumfeld abgestimmt ist. Entwickelt, um die FINTRAC-Verpflichtungen, die Onboarding-Gegebenheiten der Provinzen und auditfähige Compliance-Workflows zu unterstützen.
Operative Leistung für Canada KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
97.01%
IDV
< 5 Sek.
Verification
Zeit
95%
EIDV
Abdeckung
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti prüft über 65 offizielle kanadische Ausweisdokumente.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenKanadischer Reisepass (e-Pass)
Primäres Ausweisdokument für Einwohner und Nicht-Einwohner; ICAO-konform mit MRZ für die Fernregistrierung.
Provinzieller/territorialer Führerschein
Am häufigsten verwendeter inländischer Lichtbildausweis, der in 13 Jurisdiktionen mit unterschiedlichen Formaten ausgestellt wird.
Provinzieller/territorialer Lichtbildausweis
Von der Regierung ausgestellte Alternative für Nicht-Führerscheininhaber, weit verbreitet für Standard-KYC-Prüfungen.
Daueraufenthaltskarte (PR-Karte)
Wichtiges Ausweisdokument für Personen mit ständigem Wohnsitz, das häufig zusammen mit dem Reisepass überprüft wird.
Sicheres Zertifikat des indischen Status (SCIS)
Bundesweites Ausweisdokument, das gegebenenfalls zur Überprüfung der indigenen Identität verwendet wird.
Ausländischer Pass
Übliche Ausweichlösung für neue Einwohner und internationale Kunden, die kanadische Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Identität des Unternehmens
Gründungsurkunde (Bund oder Land)
Bestätigt die rechtliche Gründung und den Eintrag der Gesellschaft im Handelsregister.
Satzungs
Bestätigt die Unternehmensstruktur, die Governance-Grundlagen und den Beteiligungsrahmen.
Unternehmensprofilbericht / Auszug aus dem Handelsregister
Enthält Informationen zum aktuellen Status, den eingetragenen Firmensitzadressen und den Geschäftsführern.
Statuszertifikat / Unbedenklichkeitsbescheinigung
Bestätigt, dass das Unternehmen weiterhin seinen jährlichen Meldepflichten nachkommt.
Firmennamenregistrierung / Hauptgewerbelizenz
Primäre Nachweise für Einzelunternehmer, Personengesellschaften und Handelsnamenunternehmen.
Satzung oder Gründungsbestimmungen einer Genossenschaft oder gemeinnützigen Organisation
Erforderlich, wenn die Unternehmensführung mitgliederbasiert und nicht aktionärsorientiert ist.
Steueridentität des Unternehmens
CRA-Geschäftsnummer (BN)
Zentrale Bundeskennung, die für Unternehmenssteuer-, Lohn- und GST/HST-Konten verwendet wird.
Provinzielle Umsatzsteuerregistrierung (QST / PST)
Relevant für Unternehmen, die unter provinzspezifischen Steuerregelungen operieren.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Personen mit erheblicher Kontrolle (ISC)-Register
Erfasst werden Personen, die gemäß den Bundesvorschriften eine Beteiligung von 25 % oder mehr besitzen oder einen maßgeblichen Einfluss ausüben.
Direktoren- und Offiziersregister
Dient zur Bestätigung der Managementkontrolle und der verantwortlichen Personen.
Aktionärsregister / Protokollbuch der Gesellschaft
Unterstützt die Zuordnung wirtschaftlicher Eigentümer über hierarchisch gestaffelte Strukturen hinweg.
Beschlüsse des Vorstands / Nachweis der Zeichnungsberechtigung
Erforderlich, wenn das Onboarding die Übertragung von Befugnissen oder die Betreuung von hochkarätigen Kunden umfasst.
Treuhandurkunde (Treuhandkontrollierte Unternehmen)
Identifiziert Stifter, Treuhänder und Begünstigte, wenn das Eigentum über einen Trust gehalten wird.
Sprachen, die wir abdecken
Unterstützung für englische und französische Dokumente
Kanadische Ausweise und Melderegisterauszüge können in englischer, französischer oder zweisprachiger Form ausgestellt werden.
Namensabgleich über Akzente und zusammengesetzte Namen hinweg
Verarbeitet diakritische Zeichen und Bindestriche (z. B. François vs. Francois, Marie-Claire-Varianten).
Konsistenz der Nachweise für das zweisprachige Onboarding
Gleicht Dokument-, Selfie- und Registrierungsdaten aus, bei denen Formatierungsunterschiede Ausnahmen auslösen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Dokumentenerfassungs- und OCR-Workflows von Shufti reduzieren die Anzahl der Wiederholungsversuche, die durch die unterschiedlichen Formate der provinziellen Ausweisdokumente in ganz Kanada entstehen.
Reinigungsaudit
Trails
Shufti generiert strukturierte Verifizierungsprotokolle und Entscheidungsnachweise, die den Aufzeichnungspflichten von FINTRAC entsprechen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Shufti normalisiert zweisprachige Namensvarianten, Akzente und zusammengesetzte Nachnamen, um falsche Zuordnungen beim Onboarding zu verhindern.
Ein Arbeitsablauf, eins
Back-Office-
Shufti vereint KYC, KYB und AML screening in einer einheitlichen operativen Ansicht für die kanadische Compliance.
Primäres ID-First-Flow-Design
Shufti priorisiert die Arbeitsabläufe zur Überprüfung von Lichtbildausweisen und Reisepässen auf Provinzebene.
Herausforderungen bei der Identitätsprüfung/KYC in Kanada
13 Ausweisformate bundesweit
Die Lichtbildausweise der Provinzen und Territorien unterscheiden sich in Layout und Sicherheitsmerkmalen, was die Anzahl der Ausnahmen und der manuellen Überprüfung erhöht.
Kreditakte
Einschränkungen
Für die Überprüfung der Kreditwürdigkeit werden Daten der letzten drei Jahre benötigt, wobei Neuzugezogene, jüngere Kunden und Personen mit geringer Kreditwürdigkeit ausgenommen sind.
UBO-Transparenzbelastung
Die bundesstaatlichen Regelungen zu „Personen mit maßgeblichem Einfluss“ erhöhen die Aufmerksamkeit für komplexe Eigentümerstrukturen und das Risiko von KYB-Prüfungen.
Kontrollmaßnahmen ohne direkten Kontakt
Remote-Onboarding muss strenge FINTRAC-Verifizierungsstandards erfüllen, was den Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften und die Dokumentation erhöht.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Kanada
KYC-Lösungen
Beschleunigen Sie die Kundenintegration und -authentifizierung mit Echtzeit-Identitätsprüfungslösungen.
Gesichtsüberprüfung
Erkennt Identitätsdiebstahl und Präsentationsangriffe während des Remote-Onboardings und unterstützt so die in Kanada geltende Compliance-Umgebung ohne persönliche Kontakte.
.
Altersverifikation
Kombiniert die auf Selfies basierende Altersschätzung mit einer Dokumentenprüfung, wenn dies für regulierte und altersbeschränkte Dienstleistungen erforderlich ist.
.
Adressverifikation
Prüft alle Dokumente mit Adressangabe, einschließlich Rechnungen von Versorgungsunternehmen (Hydro-Québec, BC Hydro, Toronto Hydro) und Kontoauszüge (RBC, TD, Scotiabank, BMO).
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt Reisepässe, PR-Karten und provinzielle Ausweisformate, einschließlich zweisprachiger Layouts und länderspezifischer Designunterschiede.
.
Verhaltensbiometrie
Weltweit kompatible biometrische Authentifizierung für die Anmeldung per Selfie, um Unternehmen bei der Erfüllung strenger Anforderungen an die Identitätsprüfung zu unterstützen.
.
Video-KYC
Gewinnen Sie echte Kunden und eliminieren Sie Identitätsbetrug durch kosteneffektive interne oder externe Video-KYC-Verfahren.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft Registrierungen auf Bundes- und Provinzebene, CRA-Geschäftsnummern, Direktoren und Eigentümerstrukturen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Erfasst strukturierte Nachweise zur wirtschaftlichen Gesamtheit der Beteiligten (UBO-Nachweise), Risikoauslöser und revisionssichere Entscheidungsprotokolle, die den FINTRAC-Erwartungen entsprechen.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Prüft Unternehmen, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte auf kanadische Sanktionen und globale PEP-/negative Medienquellen.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die kontinuierliche Überwachung im Einklang mit der Meldung verdächtiger Transaktionen und risikoreicher Bewegungsmuster.
.Entwickelt, um den kanadischen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden
FINTRAC (Financial Intelligence Unit)
Erfüllt die AML/KYC-Vorschriften gemäß PCMLTFA. Shufti unterstützt konforme Identitätsmethoden, Aufzeichnungspflichten, Erfassung der wirtschaftlich Berechtigten und revisionssichere Entscheidungsprotokolle.
OSFI (Prudential Financial Regulator)
Shufti überwacht bundesweit regulierte Banken und Versicherer. Shufti ermöglicht risikobasierte Onboarding-Kontrollen, Eskalationsprozesse und strukturierte Compliance-Nachweise.
Corporations Canada (Federal Registry)
Shufti verwaltet die Gründungs- und ISC-Einreichungen für bundesstaatliche Unternehmen. Shufti unterstützt die registerbasierte Unternehmensverifizierung und die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse.
Provinzielle und territoriale Unternehmensregister
Shufti verwaltet Unternehmensstatus und Geschäftsführerdatensätze in 13 Jurisdiktionen. Die Verifizierung wird sowohl im bundesstaatlichen als auch im provinziellen Gründungsumfeld unterstützt.
Kanadische Steuerbehörde (CRA)
Probleme mit Unternehmensnummern und GST/HST-Registrierungen. Shufti validiert die in KYB und risikobasiertem Onboarding verwendeten Steueridentifikationsnummern.
Büro des Datenschutzbeauftragten von Kanada (PIPEDA)
Überwacht den Umgang mit personenbezogenen Daten im Privatsektor. Shufti unterstützt kontrollierte Verarbeitung, einwilligungsbasierte Arbeitsabläufe und die Einhaltung der Aufbewahrungsvorschriften.
Öffentliche Sicherheit Kanada (Sanktionsrahmen)
Shufti unterstützt die Durchsetzung nationaler Sanktionen im Einklang mit globalen Verpflichtungen. Es ermöglicht die Überprüfung von Sanktionen, PE-, P- und Berichterstattungsanforderungen.
Einsatzwahl
Verfügbar über kanadische Cloud-Regionen (Montréal, Toronto) oder On-Premise, um den Anforderungen der Unternehmensführung gerecht zu werden.
Regulierungsangleichung
Entspricht den Aufzeichnungspflichten gemäß PCMLTFA und den Schutz- und Rechenschaftspflichtgrundsätzen des PIPEDA.
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löscheinstellungen, die auf die fünfjährige Mindestaufbewahrungspflicht gemäß PCMLTFA abgestimmt sind.
Verschlüsselungsstatus
Starke Verschlüsselung persönlicher und finanzieller Daten während der Übertragung und im Ruhezustand gemäß den Sicherheitsstandards der Branche.
Datenkontrollen Datenschutz für Kanada
Kanadische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Kanadisches Zentrum für Finanztransaktions- und Berichtsanalyse (FINTRAC)
Büro des Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
Gesetz zur Bekämpfung der Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und der Terrorismusfinanzierung (PCMLTFA)
Vorschriften zur Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung
Öffentliche Sicherheit Kanada – Bekämpfung der Geldwäsche
Kanadisches Finanzministerium – System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Financial Action Task Force (FATF)
Königliche Kanadische Berittene Polizei (RCMP) – Finanzkriminalität
Kanadisches Zentrum für Finanztransaktions- und Berichtsanalyse (FINTRAC)
Büro des Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
Gesetz zur Bekämpfung der Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und der Terrorismusfinanzierung (PCMLTFA)
Vorschriften zur Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung
Öffentliche Sicherheit Kanada – Bekämpfung der Geldwäsche
Kanadisches Finanzministerium – System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Financial Action Task Force (FATF)
Königliche Kanadische Berittene Polizei (RCMP) – Finanzkriminalität
Kanadisches Zentrum für Finanztransaktions- und Berichtsanalyse (FINTRAC)
Büro des Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
Gesetz zur Bekämpfung der Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und der Terrorismusfinanzierung (PCMLTFA)
Vorschriften zur Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung
Öffentliche Sicherheit Kanada – Bekämpfung der Geldwäsche
Kanadisches Finanzministerium – System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Financial Action Task Force (FATF)
Königliche Kanadische Berittene Polizei (RCMP) – Finanzkriminalität
Häufig gestellte Fragen
Welcher primäre Identifikationsnachweis wird in Kanada für KYC verwendet?
Provinzielle Führerscheine und Personalausweise mit Foto sind am gebräuchlichsten. Reisepässe werden häufig für die Online-Einarbeitung und von Nichtansässigen verwendet.
Können wir Kunden mithilfe von Bonitätsprüfungen verifizieren?
Ja, sofern die Datei seit mindestens drei Jahren existiert und die Multi-Source-Anforderungen von FINTRAC erfüllt.
Welche Nachweise über wirtschaftliches Eigentum werden in Kanada erwartet?
Die meldepflichtigen Unternehmen müssen gemäß PCMLTFA Personen mit maßgeblichem Einfluss identifizieren und die Eigentümerstrukturen überprüfen.
Sind für kanadische Onboarding-Programme Überprüfungen auf inländische Sanktionen erforderlich?
Ja. Bei der Überprüfung sollten neben globalen Listen, PEPs und negativen Medienberichten auch die kanadischen Sanktionserwartungen berücksichtigt werden.
Wie geht Shufti mit Unterschieden zwischen englischen und französischen Namen um?
Die Plattform normalisiert Akzente, Bindestriche und zweisprachige Rechtschreibvarianten, um falsche Übereinstimmungen zu reduzieren.
Welche Geschäftsdokumente sind für KYB in Kanada Standard?
Typischerweise werden Registerauszüge, Gründungsurkunden, CRA-Unternehmensnummern, Direktorendaten und ISC-Eigentumsnachweise vorgelegt.
Ist in Kanada ein lokaler Datenspeicher erforderlich?
Viele Unternehmen wenden aufgrund von Datenschutzbedenken und regulatorischen Risikobereitschaft länderspezifische Verarbeitungsrichtlinien an. Kanada verfügt über mehrere Hyperscaler-Regionen.
Was passiert, wenn ein Kunde die Dokumentenerfassung nicht durchführt?
Wiederholungslogik und unterstützte Arbeitsabläufe reduzieren den Abbruch und gewährleisten gleichzeitig die vollständige Dokumentation jedes Versuchs.
Entwickeln Sie mit Shufti ein für Kanada geeignetes KYC-, KYB- und AML-Programm.
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Kanada
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
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Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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