Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
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Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
Geschäft AML Screening
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
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KYI
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- UK
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- USA
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- Vatikanstadt
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- Venezuela
- Vanuatu
Zypern
Identitätsprüfung & KYC für Zypern
KYC, KYB und AML screening Ausgerichtet auf das zypriotische Gesetz 188(I)/2007 zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in der geänderten Fassung), die Anforderungen der CySEC-Geldwäscherichtlinie und die EU-Geldwäscherichtlinien, bereitgestellt auf einer einheitlichen Shufti-Plattform. Entwickelt für von der CySEC, der Zentralbank von Zypern, der ICPAC und anderen zuständigen Behörden beaufsichtigte Unternehmen.
Operative Leistung für Zypern KYC
Unsere Zahlen sprechen Bände.
98.67%
Passieren
Bewerten
< 5 Sekunden
IDV-Verifizierung
99.9%
Betrug
Detection
VOLLSTÄNDIGE VERIFIZIERUNGSABDECKUNG
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti prüft bis zu 35 Arten von zyprischen Dokumenten.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenZyperns nationaler Personalausweis (Δελτίο Ταυτότητας)
Primäres inländisches Ausweisdokument für zypriotische Staatsangehörige. Wird häufig zur Kundenidentifizierung im Rahmen der Geldwäschebekämpfungsvorschriften herangezogen.
Zyprischer biometrischer Reisepass
ICAO-konformer elektronischer Reisepass mit MRZ und Chip. Akzeptiert für Inlands- und Grenzübertritte.
Aufenthaltserlaubnis (MEU1, MEU2, Aufenthaltskarte für Drittstaaten)
Ausgestellt vom Standesamt und der Migrationsbehörde. Dient als Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts für Nicht-Zyprioten.
EU/EWR-Personalausweise und Reisepässe
Akzeptiert gemäß den EU-Geldwäschebestimmungen, vorbehaltlich einer risikobasierten Bewertung.
Zypern-Führerschein
Kann gegebenenfalls als ergänzende Identifikation verwendet werden. Reicht in der Regel allein nicht für die Einhaltung der AML-Vorschriften beim Onboarding aus.
Entitätsidentität
Gründungsurkunde
Ausgestellt vom Handelsregister. Bestätigt die Rechtspersönlichkeit.
Zertifikat der Direktoren und des Sekretärs
Identifiziert autorisierte Beamte für die Überprüfung.
Zertifikat der Aktionäre
Bestätigt die rechtliche Eigentümerstruktur.
Firmensitzbescheinigung
Bestätigt die offizielle Adresse.
HE32 Jahresabrechnungsauszug
Bietet aktualisierte Einreichungsinformationen.
Steueridentität
Steueridentifikationsnummer (TIC)
Ausgestellt von der zyprischen Steuerbehörde. Erforderlich für Zwecke der Körperschaftsteuer.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (CY + Nummer)
Ausgestellt gemäß zyprischem Mehrwertsteuerrecht in Übereinstimmung mit der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Eintragung des wirtschaftlich Berechtigten
Die Einträge werden vom Handelsregister gemäß dem Geldwäschegesetz (AML-Gesetz) geführt, das die Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) umsetzt. Zypriotische Unternehmen müssen die natürlichen Personen identifizieren, die die letztendliche Kontrolle ausüben.
Aktionärsregister / Treuhanddokumentation (wo anwendbar)
Wird zur Überprüfung der indirekten Kontrolle verwendet.
Sprachen, die wir abdecken
Griechische und englische Dokumentenanalyse unter Berücksichtigung der Verwaltungspraxis Zyperns.
Transliterationsbasierter Abgleich zwischen griechischen und lateinischen Schriften.
Quervergleich zwischen Identitätsdokumenten und Registereinträgen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Optimierte Erfassung für zypriotische Ausweis- und zweisprachige Formate.
Reinigungsaudit
Trails
Strukturierte Protokolle, die den aufsichtsrechtlichen Erwartungen von CySEC und CBC entsprechen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Verarbeitet Varianten der griechisch-lateinischen Transliteration.
Ein Arbeitsablauf,
ein Backoffice
KYC, KYB und AML screening in einem einheitlichen operativen Fall.
Nationaler Personalausweis zuerst
Strömungsdesign
Spiegelt die weit verbreitete Nutzung zyprischer Personalausweis- und Reisepassdokumente wider.
Herausforderungen bei Identitätsprüfung/KYC in Zypern
Komplexe internationale Strukturen
Zypern beherbergt eine beträchtliche Anzahl grenzüberschreitender Holdinggesellschaften und Zweckgesellschaften. Dies schließt mehrstufige Eigentumsstrukturen ein, die den Aufwand für die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten erhöhen.
Beschränkter Zugriff auf das UBO-Register
Nach Urteilen des EuGH wurde der öffentliche Zugang zu Daten über wirtschaftlich Berechtigte eingeschränkt. Dies bedeutet, dass Unternehmen die wirtschaftlich Berechtigten selbstständig überprüfen müssen, was sehr zeitaufwändig ist.
Griechisch-Lateinische Transliteration
Zweisprachige Datensätze führen zu Namensinkonsistenzen bei der Sanktionsprüfung. Daher erhöhen Schreibvarianten die Anzahl falsch positiver Ergebnisse und den Aufwand für manuelle Überprüfungen.
Risikobasierte Überwachungsanforderungen
Das Geldwäschegesetz und die CySEC-Richtlinie schreiben eine dem Risiko angemessene, fortlaufende Überwachung vor. Dies bedeutet häufig, dass ein hohes Risiko durch Drittlandengagements eine erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) auslöst.
Shuftis IDV-Lösung für Zypern
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Das System gleicht ein Live-Selfie mit den Bildern im Reisepass oder Führerschein ab. Dies ist insbesondere in Großbritannien relevant, wo Fernregistrierung üblich ist und Betrugspräventionsmaßnahmen den Anforderungen der FCA und der jeweiligen Branche im Bereich der Geldwäschebekämpfung entsprechen müssen.
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Altersverifikation
Die Altersschätzung erfolgt anhand eines Selbstporträts, gegebenenfalls ergänzt durch eine Dokumentenprüfung, falls dies für regulierte Aktivitäten wie Glücksspiel erforderlich ist.
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Adressverifikation
Überprüfung von Dokumenten mit zyprischer Adresse, darunter Rechnungen von Versorgungsunternehmen der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC), Telekommunikationsrechnungen von Cyta und Kontoauszüge der Bank of Cyprus oder der Hellenic Bank. Der Adressnachweis ist üblicherweise Bestandteil der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden im Rahmen der Geldwäschebekämpfung.
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Dokumentenüberprüfung
Validierung von Personalausweisen, biometrischen Reisepässen und Aufenthaltstiteln Zyperns, einschließlich OCR- und MRZ-Validierung in griechischer Sprache.
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Verhaltensbiometrie
Weltweit kompatible biometrische Authentifizierung für die Anmeldung per Selfie, um Unternehmen bei der Erfüllung strenger Anforderungen an die Identitätsprüfung zu unterstützen.
.
Video-KYC
Gewinnen Sie echte Kunden und eliminieren Sie Identitätsbetrug durch kosteneffektive interne oder externe Video-KYC-Verfahren.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Validierung von Handelsregisterdaten, Geschäftsführern, Aktionären, TIC- und Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. Reduziert manuelle Registerrecherchen und Verzögerungen bei der Datenerfassung.
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Erweiterte Due Diligence (EDD)
Strukturierte Überprüfung komplexer Eigentumsverhältnisse und Hochrisikogebiete im Einklang mit den Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes.
.AML Screening
Nutzen Sie Modelle der künstlichen Intelligenz und mehr als 1700 Sanktions- und Beobachtungslisten, um Geldwäscheversuche zu erkennen und zu verhindern.
Geschäft AML Screening
Überprüfung anhand der konsolidierten Sanktionslisten der EU, der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats und einschlägiger nationaler Maßnahmen, die sich auf Unternehmen und kontrollierende Personen beziehen.
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Transaktionsüberprüfung
Kontinuierliche Überwachung im Einklang mit den risikobasierten Verpflichtungen gemäß dem Geldwäschegesetz.
.Zugeschnitten auf die Compliance-Landschaft Zyperns
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Shufti beaufsichtigt zypriotische Wertpapierfirmen (CIFs), E-Geld-Institute (EMIs), Wertpapierdienstleistungsunternehmen (ASPs) und Wertpapierdienstleistungsunternehmen (VASPs) gemäß dem Geldwäschegesetz. Shufti unterstützt die Kundenprüfung, die erweiterte Sorgfaltspflicht und die laufende Überwachungsdokumentation gemäß den Anforderungen der CySEC-Geldwäscherichtlinie.
Zentralbank von Zypern (CBC)
Beaufsichtigt Banken und bestimmte Finanzinstitute. Strukturierte Identitätsnachweise und Prüfprotokolle unterstützen die Erwartungen der CBC hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche.
MOKAS (Einheit zur Bekämpfung der Geldwäsche)
Die zypriotische Finanzermittlungsstelle (FIU) ist gemäß dem Geldwäschegesetz für den Empfang von Verdachtsmeldungen zuständig. Die Protokolle der Entscheidungsprüfung unterstützen die Dokumentation der Verdachtsmeldungen.
Registerführer für Unternehmen und geistiges Eigentum
Pflegt das Unternehmensregister und die UBO-Einreichungen. KYB-Workflows validieren den Rechtsstatus, die Geschäftsführer und die wirtschaftlich Berechtigten.
Zypern Steuer
Abteilung
Vergibt TIC- und Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. Die Unternehmensverifizierung unterstützt die Überprüfung der steuerlichen Registrierung.
Büro des Beauftragten für den Schutz personenbezogener Daten
Setzt die DSGVO in Zypern durch. Datenverarbeitung gemäß den EU-DSGVO-Vorgaben.
Einsatzwahl
Die Bereitstellung in der Cloud (in britischen Regionen wie London) oder vor Ort unterstützt die Rechenschaftspflicht und die aufsichtsrechtlichen Erwartungen der FCA und HMRC gemäß der britischen DSGVO.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an den britischen Geldwäschebestimmungen (MLRs) und den Grundsätzen der britischen DSGVO, einschließlich Rechtmäßigkeit, Zweckbindung und Integrität der Verarbeitung.
Aufbewahrungskontrollen
AML-Unterlagen müssen grundsätzlich fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufbewahrt werden, entsprechend den Aufbewahrungsvorschriften für Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen (MLR) und den Aufbewahrungsbeschränkungen gemäß der britischen DSGVO.
Verschlüsselungsstatus
Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung, unterstützen die Verpflichtungen aus Artikel 32 der britischen DSGVO hinsichtlich der Sicherheit der Datenverarbeitung.
Datenschutz
Kontrollen in Zypern
Zyprische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Repräsentantenhaus von Zypern
Zentralbank von Zypern
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Häufig gestellte Fragen
Welche primären Ausweisdokumente werden in Zypern akzeptiert?
Der zyprische Personalausweis und der biometrische Reisepass werden weitgehend akzeptiert, sofern sie gültig und von der Regierung ausgestellt sind.
Kann das Onboarding fortgesetzt werden, wenn ein BRP abgelaufen ist?
Möglicherweise ja. Wenn die Aufenthaltserlaubnis weiterhin gültig ist, kann zur Bestätigung des Aufenthaltsstatus ein digitaler Statusnachweis über ein UKVI eVisa-Konto erforderlich sein.
Wer erhält Meldungen über verdächtige Aktivitäten?
MOKAS, die zypriotische FIU.
Wie lange müssen AML-Unterlagen aufbewahrt werden?
Mindestens fünf Jahre gemäß Geldwäschegesetz 188(I)/2007.
Gibt es in Zypern ein Register der wirtschaftlich Berechtigten?
Ja. Unternehmen müssen die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten beim Handelsregister einreichen.
Werden EU-Ausweise für das Onboarding akzeptiert?
Ja, vorbehaltlich einer risikobasierten Bewertung und der Einhaltung der Geldwäschebestimmungen.
Wie werden griechische Namensvarianten behandelt?
Die Berücksichtigung der Transliteration beim Screening reduziert falsch positive Ergebnisse.
Unterliegt die Datenverarbeitung der DSGVO?
Ja. Zypern wendet die EU-DSGVO an.
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UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Zypern
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