Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
Dokumentenlose Verifizierung
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
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AML Screening
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Ägypten
Identitätsprüfung & KYC für Ägypten
Shufti bietet Lösungen für Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) und Anti-Geldwäsche (AML) an, die auf die ägyptische Zentralbank (CBE), die EMLCU und das Gesetz Nr. 80 von 2002 abgestimmt sind.
Operative Leistung für KYC in Ägypten
Unsere Zahlen sprechen Bände.
97.24%
Passpreise
< 5 Sek.
Verification
Zeit
240+
Länder und
abgedeckte Gebiete
Beweissichere Überprüfungen von Personen und Unternehmen in Ägypten
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti unterstützt 4 ägyptische Dokumenttypen.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenÄgyptischer Personalausweis (Bataqa al-Huwiya al-Wataniyya)
Von der Regierung ausgestelltes primäres Ausweisdokument für ägyptische Staatsbürger ab 16 Jahren; ausschließlich in arabischer Schrift mit 14-stelliger nationaler Identifikationsnummer; obligatorisch für KYC.
Ägyptischer Reisepass
Zweisprachiges Ausweisdokument, ausgestellt vom Innenministerium; enthält sowohl arabischen als auch englischen Text; international anerkannt und akzeptiert für grenzüberschreitende und finanzielle Transaktionen.
Ägyptischer Führerschein
Staatlich ausgestellter Führerschein; die neue elektronische Version, die 2024 eingeführt wurde, enthält neben der arabischen auch eine optionale englische Transliteration; wird für KYC akzeptiert.
Ägyptische Aufenthaltserlaubnis (für ausländische Staatsangehörige)
Von der ägyptischen Regierung ausgestellter Identitätsnachweis für in Ägypten ansässige Ausländer; enthält biometrische Identifikatoren und behördliche Identitätsdaten; wird für die Identitätsprüfung ausländischer Personen verwendet.
Identität des Unternehmens
Handelsregisterauszug (von GAFI/ITDA)
Von der Regierung ausgestelltes Dokument, das die Unternehmensregistrierung und den Rechtsstatus durch die General Authority for Investment and Free Zones oder die Internal Trade Development Authority bestätigt.
Handelsregisterauszug
Offizielles Register, geführt von den regionalen Handelsregistern; enthält Firmenname, Art, Registrierungsdatum, Namen der Geschäftsführer, Kapitalstruktur und Geschäftstätigkeit.
Satzung / Gründungsvertrag
Dokument zur Unternehmensführung, das die Satzung des Unternehmens, interne Regeln, die Genehmigung des Aktienkapitals und die Rechte der Aktionäre festlegt; eingereicht beim Handelsregister.
Steueridentität des Unternehmens
Steuerregistrierungsbescheinigung (Steuer-ID / TIN der ägyptischen Steuerbehörde)
Von der ETA ausgestellte Bescheinigung der Regierung, die die Steuerregistrierung bestätigt; obligatorisch für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 500,000 Ägyptischen Pfund; wird zur KYB-Verifizierung verwendet.
Umsatzsteuer-Registrierungsbescheinigung
Von der Steuerbehörde ausgestelltes Dokument zur Bestätigung der Umsatzsteuerregistrierung; wird separat an Unternehmen ausgestellt, die die Umsatzsteuerschwelle erreichen; dient der Überprüfung der Einhaltung der Steuervorschriften.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Register der wirtschaftlich Berechtigten (gemäß Ministerialerlass 41/2020; Schwellenwert 25%+)
Gesetzlich registrierte Unternehmen müssen die wirtschaftlich Berechtigten identifizieren, die 25 Prozent oder mehr der Anteile oder Stimmrechte halten; die Aufbewahrungspflicht gilt fünf Jahre nach der Löschung aus dem Handelsregister.
Aktionärsregister / Eigentümerstrukturdiagramm
Vom Unternehmen geführtes Verzeichnis mit den Namen der Aktionäre, ihren Eigentumsanteilen und ihren Kapitaleinlagen; dient zur Identifizierung der kontrollierenden Personen und zur Überprüfung der Unternehmensstruktur.
Beschluss des Verwaltungsrats / Direktorenregister
Dokument zur Unternehmensführung, in dem die Direktoren und leitenden Angestellten benannt werden; dient zur Identifizierung der kontrollierenden Personen und der Managementstruktur; wird bei der Handelsbehörde eingereicht.
Sprachen, die wir abdecken
Bearbeitung von nationalen Ausweisen (nur Arabisch)
Ägyptische Personalausweise verwenden ausschließlich arabische Schriftzeichen; die Erfassungs- und OCR-Systeme von Shufti verarbeiten von rechts nach links geschriebenen arabischen Texten, Sicherheitsmerkmalen und Mikroschrift, die für arabische Dokumente typisch sind.
Namenstransliterationssteuerung
Arabische Namen werden in verschiedenen Dokumenten uneinheitlich transkribiert; Mohamed, Mohammed und Muhammad bezeichnen dieselbe Person, führen aber zu Systemfehlern. Shufti kontrolliert die Übereinstimmungsvarianten in allen KYC-Schritten.
Konsistenz der Evidenz über alle CDD-Schritte hinweg
Die Identitätsdaten aus Personalausweis, Reisepass und Handelsregisterauszug werden im Rahmen der KYC-Prüfung abgeglichen, um Unstimmigkeiten aufzudecken und die Konsistenz der Arbeitsabläufe bei der Kundenprüfung sicherzustellen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassung von nationalen Ausweisdokumenten ausschließlich auf Arabisch erfordert eine spezielle OCR-Technologie; die arabische Dokumentenverarbeitung von Shufti reduziert Ablehnungen und manuelle Nachreichungen.
Sauberere Prüfprotokolle
Die Auditprüfungen von CBE und EMLCU erfordern strukturierte Fallakten; Shufti erstellt abrufbare, mit einem Zeitstempel versehene KYC- und AML-Entscheidungsaufzeichnungen.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Varianten der arabischen Namenstransliteration führen bei Sanktionsprüfungen zu falsch positiven Ergebnissen; die Matching-Logik von Shufti verarbeitet Varianten wie Mohamed/Mohammed ohne manuelle Überprüfung.
Ein Workflow, ein Backoffice
Das multiregulatorische Umfeld in Ägypten erfordert KYC, KYB und AML in einem System; Shufti konsolidiert die individuelle und die Unternehmensverifizierung in einem einheitlichen Fallmanagement.
Nationales ID-First-Flow-Design
Der ägyptische Personalausweis ist das primäre Identitätsdokument; Shufti optimiert die Erfassungs- und Verifizierungsprozesse, um den Personalausweis als Ausgangspunkt zu nutzen.
Herausforderungen bei Identitätsprüfung/KYC in Ägypten
Arabische Schrift und OCR-Komplexität
Für nationale Ausweisdokumente, die ausschließlich in Arabisch verfasst sind, ist eine spezielle OCR-Technologie erforderlich; Systeme mit lateinischer Schrift erzielen eine geringere Genauigkeit bei arabischer Mikroschrift, Sicherheitsmerkmalen und der Leserichtung von rechts nach links.
Namenstransliterationsabweichung
Dieselbe Person erscheint in verschiedenen Dokumenten als Mohamed, Mohammed oder Muhammad; in den amtlichen Aufzeichnungen fehlen Transliterationsstandards; bei der automatisierten Zuordnung werden legitime Kunden fälschlicherweise als Duplikate gekennzeichnet.
Dokumentationslücken zur informellen Wirtschaft
Etwa 35-40 % der wirtschaftlichen Aktivitäten in Ägypten finden außerhalb formeller Systeme statt; Selbstständige verfügen nicht über die erforderliche formale Dokumentation; die KYC-Verifizierung schlägt ohne registrierte Geschäftsunterlagen fehl.
Lücken bei der Adressverifizierung
Außerhalb der größeren Städte gibt es in Ägypten keine standardisierten Adressformate; in informellen Siedlungen werden Ortsbeschreibungen anstelle von Postleitzahlen verwendet; Rechnungen von Versorgungsunternehmen sind außerhalb städtischer Gebiete oft nicht verfügbar.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Ägypten
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Biometrische Lebenderkennung in Kombination mit dokumentenbasierter Identitätsbestätigung; reduziert Identitätsdiebstahl und Betrug mit synthetischen Identitäten, die bei der Registrierung von Kunden in ägyptischen Fintech-Unternehmen mit hohem Volumen häufig vorkommen.
.
Altersverifikation
Altersschätzung anhand eines Selfies mit Dokumentenprüfung als Ausweichmöglichkeit für regulierte Produkte; unterstützt altersbeschränkte Dienstleistungen und die Einhaltung der ägyptischen Verbraucherschutzbestimmungen.
.
Adressverifikation
Dokumentenbasierte Adressverifizierung bei staatlichen Versorgungsunternehmen und Banken. Shufti unterstützt die Anbieterverifizierung von EEHC, Orange Egypt, Vodafone Egypt, der National Bank of Egypt und der Banque Misr.
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt die Überprüfung von ägyptischen Personalausweisen, Reisepässen, Führerscheinen und Aufenthaltsgenehmigungen; verarbeitet Dokumente in arabischer Schrift, Sicherheitsmerkmale und maschinenlesbare Bereiche.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft den Status der juristischen Person anhand der GAFI/ITDA-Registerdaten; bestätigt die Angaben zur Steueridentifikationsnummer und zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß den Anforderungen des Ministerialdekrets 41/2020 zur Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Risikobasierte Eskalationsprozesse für Hochrisiko-Einheiten, politisch exponierte Personen und grenzüberschreitende Risiken; erzeugt Prüfprotokolle, die den Prüfungserwartungen der EMLCU und CBE entsprechen.
.AML Screening
Geschäft AML Screening
Die Prüft Unternehmen und kontrollierende Personen anhand der Listen des Europäischen Währungs- und Grenzschutzrates (EMLC), der konsolidierten Listen des UN-Sicherheitsrates sowie globaler Sanktions- und Beobachtungslisten, um die Aufnahme von Briefkastenfirmen zu verhindern.
.
Transaktionsüberprüfung
Kontinuierliche Überwachung gemäß den Anforderungen der ägyptischen Zentralbank; unterstützt die Meldung verdächtiger Transaktionen über die goAML-Plattform der ägyptischen Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
.Konzipiert für die ägyptischen Compliance-Anforderungen
Zentralbank von Ägypten (CBE)
Die Shufti überwacht die Stabilität des Bankensystems, die Geldpolitik und die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) durch Finanzinstitute. Sie integriert die Prüfungsstandards und Aufzeichnungspflichten der Zentralbank von England und Wales (CBE). Offizielle Website: https://www.cbe.org.eg
Ägyptische Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EMLCU)
Betreibt die goAML-Plattform zur Analyse und Verbreitung verdächtiger Transaktionen. Die Shufti-Workflows für Transaktionsüberwachung und -berichterstattung sind in die obligatorischen goAML-Meldepflichten integriert. Offizielle Website: https://www.cbe.org.eg/en/aml-cft/egyptian-fiu
Finanzaufsichtsbehörde (FRA)
Die Shufti beaufsichtigt Kapitalmärkte, Versicherungen und Nichtbanken-Finanzinstitute gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Shufti orientiert sich an den Anforderungen der FRA zur Geschäftsprüfung und zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter. Offizielle Website: https://fra.gov.eg
Ägyptische Steuerbehörde (ETA)
Die eta.gov.eg vergibt Steueridentifikationsnummern (TIN) und überwacht die Einhaltung der Steuervorschriften für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 500,000 Ägyptischen Pfund. Die TIN-Validierung ist in die Unternehmensprüfung integriert. Offizielle Website: https://www.eta.gov.eg
Zentrum für den Schutz personenbezogener Daten (PDPC)
Setzt das Gesetz Nr. 151 von 2020 zum Schutz personenbezogener Daten, zur Verschlüsselung und zu Zugriffskontrollen durch. Die AES-256-Verschlüsselung und die Zugriffsprotokollierung von Shufti entsprechen den technischen Anforderungen der PDPC. Offizielle Website: https://www.mcit.gov.eg
Allgemeine Behörde für Investitionen und Freizonen (GAFI)
Shufti führt das Handelsregister und das Register der wirtschaftlich Berechtigten gemäß Ministerialerlass 41/2020. Shufti integriert Registerprüfungen und die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten in automatisierte KYB-Workflows. Offizielle Website: https://www.investinegypt.gov.eg
Innenministerium (MOI)
Stellt nationale Personalausweise aus und verwaltet Personenstandsregister zur Überprüfung der Dokumentenechtheit. Die arabische Dokumenten-OCR und die Überprüfung der Sicherheitsmerkmale durch Shufti entsprechen den Standards des ägyptischen Innenministeriums. Offizielle Website: https://www.moiegypt.gov.eg
Cloud-Bereitstellungsoptionen
Die nächstgelegene AWS-Region ist der Nahe Osten (VAE); Azure und GCP werden über die VAE und Katar betrieben; eine lokale Bereitstellung ist für Unternehmen möglich, die einen Datenstandort in Ägypten benötigen.
Regulierungsangleichung
In Übereinstimmung mit Gesetz Nr. 151 von 2020 (Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten) und Bankgesetz Nr. 194 von 2020 sowie den Aufzeichnungspflichten der Zentralbank von England und Wales (CBE) für eine sichere Kundendatenverwaltung.
Aufbewahrungskontrollen
Das Geldwäschegesetz Nr. 80 aus dem Jahr 2002 schreibt eine Mindestaufbewahrungsdauer von fünf Jahren für alle KYC-Unterlagen, Transaktionsdaten und Unterlagen zum wirtschaftlich Berechtigten nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vor.
Verschlüsselung und Datensicherheit
AES-256-Verschlüsselung für ruhende und übertragene persönliche und finanzielle Daten; TLS 1.2+ für die gesamte Datenübertragung; Ausrichtung an den technischen Sicherheitsanforderungen des Gesetzes Nr. 151.
Daten- und Datenschutzkontrollen in Ägypten
Ägyptische AML-Quellen, die die Entscheidung stärken
Ägyptische Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Listen des Sicherheitsrates
Ägyptisches Justizministerium
Ahram Online
Ägypten unabhängig
Al-Ahram
Häufig gestellte Fragen
Welche KYC-Anforderungen gelten für Unternehmen in Ägypten?
Alle regulierten Finanzinstitute und Fintechs müssen die Identität ihrer Kunden überprüfen, das Kundenrisiko bewerten, wirtschaftlich Berechtigte identifizieren, die 25 Prozent oder mehr der Anteile halten, eine laufende Transaktionsüberwachung durchführen und verdächtige Aktivitäten über die goAML-Plattform melden.
Welche Dokumente werden in Ägypten zur Identitätsprüfung benötigt?
Als Hauptdokumente gelten der ägyptische Personalausweis (staatlich ausgestellt, arabische Schrift), der ägyptische Reisepass (zweisprachig) und der elektronische Führerschein. Zur Adressbestätigung werden Rechnungen von Versorgungsunternehmen wie EEHC, Orange Egypt und Vodafone Egypt sowie Kontoauszüge benötigt.
Wie führen Banken in Ägypten die Sorgfaltspflichten gegenüber ihren Kunden durch?
Banken müssen gemäß Gesetz Nr. 80 von 2002 Kundenidentifikationsdaten erfassen, die Identität anhand von Dokumenten oder biometrischen Daten überprüfen, das Transaktionsrisiko einschätzen, Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten von Firmenkunden einholen und Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten überwachen.
Welche Anforderungen gelten für das Register der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Ägypten?
Gemäß Ministerialerlass 41/2020 sind alle ägyptischen Unternehmen verpflichtet, ein Register der wirtschaftlich Berechtigten zu führen, in dem Personen mit 25 Prozent oder mehr der Anteile oder Stimmrechte aufgeführt sind. Die Informationen zu den wirtschaftlich Berechtigten müssen während der gesamten Dauer der Unternehmensregistrierung sowie fünf Jahre nach der Löschung aufbewahrt werden.
Wie funktioniert die goAML-Plattform von EMLCU für die AML-Berichterstattung?
goAML ist ein obligatorisches Meldesystem der ägyptischen Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Regulierte Unternehmen müssen verdächtige Transaktionen über goAML mittels standardisiertem XML-Datenaustausch melden. Das System wurde 2022 eingeführt und ermöglicht die schnelle Analyse verdächtiger Aktivitäten.
Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen in Ägypten?
Verstöße gegen Gesetz Nr. 80 von 2002 ziehen Verwaltungsstrafen und strafrechtliche Sanktionen, einschließlich Freiheitsstrafen von sechs Monaten oder mehr, nach sich. Die Nichteinhaltung der Meldepflichten gemäß goAML, der KYC-Prüfung oder der Pflicht zur Führung eines Registers wirtschaftlich Berechtigter führt zu immer höheren Strafen, die von der Zentralbank von Ägypten (CBE), der EMLCU und der FRA verhängt werden.
Können Fintech-Unternehmen in Ägypten Video-KYC für das Kunden-Onboarding nutzen?
Video-KYC ist gemäß ägyptischer Vorschriften zulässig, sofern es durch einen Dokumentennachweis der Identität und Adresse ergänzt wird. Fintech-Startups müssen die Anforderungen des Dekrets 161/2024 der Zentralbank von Ägypten (CBE) zur digitalen Identitätsprüfung erfüllen und Prüfprotokolle führen, die die Einhaltung der Vorschriften belegen.
Wie lange müssen KYC-Unterlagen nach ägyptischem Recht aufbewahrt werden?
Das Geldwäschegesetz Nr. 80 von 2002 schreibt eine Aufbewahrungsfrist von mindestens fünf Jahren für alle KYC-Unterlagen, Transaktionshistorien und Dokumente zu wirtschaftlich Berechtigten nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vor. Register der wirtschaftlich Berechtigten müssen fünf Jahre nach der Abmeldung des Unternehmens aufbewahrt werden.
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